證券代碼：600745 證券簡稱：聞泰科技 公告編號：臨2024-134

轉債代碼：110081 轉債簡稱：聞泰轉債

聞泰科技股份有限公司

第十一屆董事會第五十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

（一）聞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第五十二次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（二）2024年12月23日通過郵件方式向全體董事、監事及高級管理人員發出了會議通知。召集人對本次會議的通知向與會董事作出了說明，與會董事同意豁免本次董事會會議通知時限要求。

（三）本次會議于2024年12月23日以通訊表決方式召開。

（四）本次董事會會議應當出席的董事5人，實際出席會議的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通訊表決方式出席會議5人），0人缺席會議。

（五）本次董事會由董事長張學政先生主持，監事會成員、財務總監及董事會秘書列席了本次會議。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關于不向下修正“聞泰轉債”轉股價格的議案》

截至2024年12月23日，“聞泰轉債”已觸發向下修正條款。鑒于“聞泰轉債”距離存續屆滿期尚遠，并綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多重因素，以及對公司的長期發展潛力與內在價值的信心，為維護全體投資者的利益，公司董事會決定本次不向下修正轉股價格。

詳細內容請見公司同日披露的《關于不向下修正“聞泰轉債”轉股價格的公告》（公告編號：臨2024-135）。

表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

聞泰科技股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十四日

證券代碼：600745 證券簡稱：聞泰科技 公告編號：臨2024-135

轉債代碼：110081 轉債簡稱：聞泰轉債

聞泰科技股份有限公司

關于不向下修正“聞泰轉債”轉股價格的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 截至2024年12月23日，“聞泰轉債”已觸發向下修正條款。經聞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第五十二次會議審議通過，公司董事會決定本次不向下修正“聞泰轉債”轉股價格。

一、轉股價格觸發修正條件

根據《聞泰科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的相關規定，在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

二、關于不向下修正“聞泰轉債”轉股價格的具體情況

自2024年11月12日重新開始起算后，截至2024年12月23日，“聞泰轉債”已觸發向下修正條款。鑒于“聞泰轉債”距離存續屆滿期尚遠，并綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多重因素，以及對公司的長期發展潛力與內在價值的信心，為維護全體投資者的利益，經公司第十一屆董事會第五十二次會議審議通過，公司董事會決定本次不向下修正轉股價格。

自2024年12月24日重新開始起算后，若再次觸發“聞泰轉債”的向下修正條款，屆時將再次召開董事會會議決定是否行使“聞泰轉債”的向下修正權利。

特此公告。

聞泰科技股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十四日

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