證券代碼：603699 證券簡稱：紐威股份 公告編號：臨2024-100
蘇州紐威閥門股份有限公司
關于2025年度日常關聯交易預計
情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●是否需要提交股東大會審議：否
●是否對關聯方形成較大的依賴：否
●需要提請投資者注意的事項：無
一、日常關聯交易的基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2024年12月23日，公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于2025年度日常關聯交易預計情況的議案》。非關聯董事一致同意，無反對和棄權。
2024年12月23日，公司第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關于2025年度日常關聯交易預計情況的議案》。全體監事一致同意，無反對和棄權。
公司于2024年12月23日就該議案組織召開了獨立董事專門會議進行審議，并獲全體獨立董事一致認可。獨立董事認為：公司日常關聯交易事項為公司業務發展所需，預計 2025 年度日常關聯交易額度認真、客觀，遵循了公平、合理原則，董事會對預計 2025 年度日常關聯交易事項的審議、表決程序符合《公司法》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 5號-關聯與關聯交易》等相關法律法規和規范性文件的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意將上述議案提交公司董事會審議。
本次日常關聯交易額度預計事項在董事會決策權限范圍內，無需提交股東會審議。
2025 年度日常關聯交易預計的時間范圍為 2025 年全年。
二、前次日常關聯交易的預計情況和執行情況：
單位：萬元 幣種：人民幣
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注：2024 年 1-10 月實際發生金額為公司財務部門初步核算數據，尚未經審計，2024 年度關聯交易金額經審計后將在年度報告中披露。
三、2025年度日常關聯交易的預計情況：
單位：萬元 幣種：人民幣
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四、關聯方介紹和關聯方關系
1、ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO. LTD
注冊地：P.O.BOX 2361 - Al KHOBAR 31952, STREET 39,DAMMAM INDUSTRIAL CITY 2, KINGDOM OF SAUDI ARABIA
主營業務：閥門裝配和銷售業務
截至2023年12月31日，ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD經審計的資產總額為10,827.72萬元，凈資產為4,070.97萬元；營業收入為7,376.61萬元，凈利潤為598.44萬元。
ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.系本公司在新加坡全資子公司NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE.LTD.的聯營企業，持股比例為30%。
2、 MAINTENANCE SERVICES GULF
注冊地：PO Box 127847 – Mussafah M14 –Abu Dhabi – UAE.
主營業務：閥門維修服務，壓力測試及其他相關技術服務
MAINTENANCE SERVICES GULF.成立于2017年8月27日，是根據阿布扎比當地法律設立的有限責任公司。
截至2023年12月31日，MAINTENANCE SERVICES GULF 未經審計的資產總額為776.59萬元，凈資產為534.97萬元；營業收入為1,138.08萬元，凈利潤為294.94萬元。
MAINTENANCE SERVICES GULF.系本公司在迪拜的全資子公司NEWAY FLOW CONTROL FZE的合營管理企業。
3、紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司
注冊地：蘇州高新區通安潯陽江路69號
主營業務：研發、生產：三軸、四軸、五軸及五軸以上聯動的數控機床、數控系統及伺服裝置、機械設備零部件加工自動線、機器人、機床功能部件及附件。
截至2023年12月31日，紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司經審計的資產總額為365,277.32萬元，凈資產為160,747.16萬元；營業收入為232,103.69萬元，凈利潤為31,764.65萬元。
紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司的實際控制人為王保慶、陸斌、程章文、席超，與公司為同一最終控制方。
4、NEWAY CNC (USA) INC.
注冊地：10749 Cash Road, Stafford, Texas 77477
主營業務：數控機床等產品境外銷售業務
截至2023年12月31日，NEWAY CNC (USA) INC. 經審計的資產總額為2,129.50萬元，凈資產為-1,503.12萬元；營業收入為1796.73萬元，凈利潤為80.10萬元。
NEWAY CNC (USA) INC.為紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司的全資子公司，實際控制人為王保慶、陸斌、程章文、席超，與公司為同一最終控制方。
5、紐威集團有限公司
注冊地：蘇州高新區錦峰路198號
主營業務：投資及投資管理，資產管理；房產中介服務；（以下限分支機構經營）提供住宿服務；餐飲服務；會務服務；洗衣服務；停車場管理；酒店管理；物業管理等。
截至2023年12月31日，紐威集團有限公司未經審計的資產總額為403,987.03萬元，凈資產為322,629.62萬元；營業收入為3459.16萬元，凈利潤為3,555.43元。
紐威集團有限公司的實際控制人為王保慶、陸斌、程章文、席超，與公司為同一最終控制方。
紐威集團有限公司持有公司股份7,490,620股，占公司總股本的0.97%。
五、定價依據和定價政策
公司及其下屬公司與各關聯方之間的業務往來將遵循公開、公平、公正、合理、價格公允的原則，交易雙方將首先參照市場價格來確定交易價格，原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標準，若無可供參考的市場價格，則雙方約定將以成本加合理利潤方式來確定具體交易價格.
六、交易目的和交易對上市公司的影響
（一）交易的目的
以上各項日常關聯交易均是公司正常生產經營所必需，并根據市場公允價格開展交易。公司與關聯方之間的交易遵守了自愿平等、誠實可信的市場經濟原則，交易沒有損害公司利益和公司中小股東的利益。
（二）交易對公司的影響
公司與各關聯方發生的關聯交易，長期以來保證了公司生產經營的有序進行。公司與關聯方發生的關聯交易行為遵循了市場公允原則，未侵占任何一方利益，不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生影響。
特此公告。
蘇州紐威閥門股份有限公司
董事會
2024年12月24日
證券代碼：603699 證券簡稱：紐威股份 公告編號：臨2024-101
蘇州紐威閥門股份有限公司
第五屆董事會第二十二次會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
蘇州紐威閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會議于2024年12月23日以現場結合通訊表決方式召開。本次會議應到董事7名，親自出席會議的董事7名。會議由董事長魯良鋒先生主持。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
本次會議經與會董事認真審議，以投票表決方式做出如下決議：
（一）審議通過《關于2025年度日常關聯交易預計情況的議案》
本議案已經獨立董事專門會議審議通過，并同意提交董事會審議。
經審議，董事會認為：公司與關聯方之間的日常關聯交易是基于公司經營業務開展及辦公需要，為提高公司經營效率而做出的市場化選擇。此次日常關聯交易系公司與關聯方之間正常、合法的經濟往來活動，交易符合商業慣例。公司與關聯方之間的交易基于一般的商業條款簽訂相關協議，遵循了公平、公正、公開的原則，以市場價格為依據，定價公允合理，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司持續經營等產生不利影響，不存在影響公司業務和經營的獨立性的情形。
具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露媒體上的《關于2025年度日常關聯交易預計情況的公告》。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票
（二）審議通過《關于制定輿情管理制度的議案》
為了提高公司應對各類輿情的能力，建立快速反應和應急處置機制，充分發揮網絡互動優勢，正確把握和引導網絡輿論導向，及時、妥善處理各類輿情對公司股價、公司商業信譽及正常生產經營活動造成的影響，切實保護投資者合法權益，根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規規定和《公司章程》制訂本制度。
具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露媒體上的《紐威股份輿情管理制度》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
蘇州紐威閥門股份有限公司
董事會
2024年12月24日
證券代碼：603699 證券簡稱：紐威股份 公告編號：臨2024-102
蘇州紐威閥門股份有限公司
第五屆監事會第十九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
蘇州紐威閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十九次會議于2024年12月23日以現場結合通訊表決方式召開，本次會議應到監事3名，實到監事3名。會議由監事會主席鄒琴女士主持。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
會議審議了以下議案：
（一）審議通過《關于2025年度日常關聯交易預計情況的議案》
經審核，監事會認為：公司根據日常生產經營和業務發展需要，關聯交易遵循公允、合理的原則，符合商業慣例，公司主要業務、收入、利潤來源對上述日常關聯交易無重大依賴，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形，對公司獨立性沒有影響。該事項的決議和審議程序符合相關法律法規、規范性文件及公司相關制度的要求。綜上，監事會同意關于2025年度日常關聯交易預計情況的議案。
具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露媒體上的《關于2025年度日常關聯交易預計情況的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
蘇州紐威閥門股份有限公司監事會
2024年12月24日
證券代碼：603699 證券簡稱：紐威股份 公告編號：臨2024-103
蘇州紐威閥門股份有限公司
關于2024年限制性股票激勵計劃
授予結果公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●限制性股票登記日：2024年12月20日
●限制性股票登記數量：779.6858萬股
一、限制性股票授予情況
蘇州紐威閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月31日召開了第五屆董事會第二十次會議、第五屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于向2024年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，公司監事會對激勵對象名單進行了核查并發表了同意的意見。根據公司2024年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）的規定和公司2024年第五次臨時股東大會授權，公司董事會已完成限制性股票的授予登記工作，限制性股票的授予登記情況如下：
（一）限制性股票授予的具體情況
1、授予日：2024年10月31日。
2、授予數量：1,228.90萬股。
3、股票來源：向激勵對象定向發行公司A股普通股股票。
4、首次授予對象：在公司（含子公司，下同）任職的董事、高級管理人員、中層管理人員及核心技術（業務）骨干。
5、授予人數：130人。
6、授予價格：在激勵計劃草案公告當日至激勵對象完成限制性股票登記期間，因公司發生派息事項，根據激勵計劃的相關規定，授予價格由10.88元/股調整為10.50元/股。
7、實際完成授予登記數量和擬授予數量的差異說明
在繳款驗資環節及后續辦理登記的過程中，有部分激勵對象選擇自愿放棄部份或全部授予股數。因此，本次激勵計劃實際授予激勵對象人數由130人變更為118人，限制性股票授予數量由1,228.90萬股變更為779.6858萬股。
除上述調整外，本次完成登記激勵對象與公司公布的《關于向2024年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的公告》和《紐威股份2024年限制性股票激勵計劃激勵對象名單（授予日）》一致，未有其他調整。
（二）授予的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示：
■
注：上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過本激勵計劃草案公告時公司股本總額的1%。公司全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過本激勵計劃草案公告時公司股本總額的10%。
二、激勵計劃的有效期、限售期和解除限售安排
（一）有效期
本激勵計劃有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過60個月。
（二）限售期和解除限售安排
激勵計劃授予的限制性股票限售期分別為自相應授予部分授予登記完成之日起24個月、36個月。激勵對象根據本激勵計劃獲授的限制性股票在限售期內不得轉讓、用于擔保或償還債務。
當期解除限售條件未成就的，限制性股票不得解除限售或遞延至下期解除限售。限售期滿后，公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由公司回購注銷。
本激勵計劃授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：
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在上述約定期間內未申請解除限售的限制性股票或因未達到解除限售條件而不能申請解除限售的該期限制性股票，公司將按本計劃規定的原則回購并注銷激勵對象相應尚未解除限售的限制性股票。
激勵對象獲授的限制性股票由于資本公積轉增股本、股票紅利、股票拆細而取得的股份同時限售，不得在二級市場出售或以其他方式轉讓，該等股份的解除限售期與限制性股票解除限售期相同。若屆時限制性股票回購注銷的，則因前述原因獲得的股份同時回購注銷。
三、限制性股票認購資金的驗資情況
容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次限制性股票激勵計劃的實際繳款情況進行了審驗，并于2024年12月3日出具了驗資報告（容誠審字[2024]210Z0022號），驗證截至2024年12月3日止，公司已收到118名激勵對象繳納的779.6858萬股限制性股票的認繳款，總額為人民幣81,867,016.50元。
四、限制性股票的登記情況
本激勵計劃授予登記的限制性股票為779.6858萬股。
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了本激勵計劃授予限制性股票的登記工作，并向公司出具了《證券變更登記證明》，股權登記日為2024年12月20日。
五、授予前后對公司控股股東的影響
本次限制性股票授予完成后不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。
六、股權結構變動情況
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七、本次募集資金使用計劃
公司本次限制性股票激勵計劃募集資金總額為81,867,016.50元，所籌集資金將全部用于補充公司流動資金。
八、本次授予后對公司財務狀況的影響
根據《企業會計準則第11號一一股份支付》及《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》的相關規定，公司以授予日收盤價與授予價格之間的差額作為限制性股票的激勵成本。
公司本次激勵計劃限制性股票的授予對公司相關年度的財務狀況和經營成果將產生一定的影響。公司于2024年10月31日授予限制性股票，2024-2028年限制性股票成本攤銷情況如下表所示：
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注：上述結果并不代表最終的會計成本。會計成本除了與授予日、授予價格和授予數量相關，還與實際生效和失效的權益數量有關，上述對公司經營成果的影響最終結果以會計師事務所出具的年度審計報告為準。
特此公告。
蘇州紐威閥門股份有限公司董事會
2024年12月24日
證券代碼：603699 證券簡稱：紐威股份 公告編號：臨2024-104
蘇州紐威閥門股份有限公司關于
控股股東部分股份解除質押的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 截至本公告日，蘇州紐威閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）總股本為768,644,461股，控股股東、實際控制人及其一致行動人持股情況如下：
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注: 因公司于2024年12月20日完成2024年股權激勵限制性股票授予登記導致總股本增加，在持股數量不變的前提下，王保慶先生、程章文先生持股比例均由15.98%被動稀釋至15.82%，陸斌先生、席超先生持股比例均由10.98%被動稀釋至10.87%，恒德智信20號私募證券投資基金、恒德遠征金銳1號私募證券投資基金持股比例均由5.00%被動稀釋至4.95%，紐威集團持股比例由0.98%被動稀釋至0.97%
● 紐威集團的共同實際控制人為王保慶先生、陸斌先生、程章文先生、席超先生；恒德智信20號私募證券投資基金穿透至底層的唯一持有人為席超先生；恒德遠征金銳1號私募證券投資基金穿透至底層的唯一持有人為陸斌先生。四人名控股股東、實際控制人與紐威集團、恒德智信20號私募證券投資基金、恒德遠征金銳1號私募證券投資基金具有一致行動人關系。公司控股股東、實際控制人及其一致行動人合計持有公司股份493,750,268股，占公司總股本的64.25%。
● 本次質押解除后，陸斌先生剩余累計質押其持有的股份數量為0股，占其持股總數的0.00%，占控股股東及其一致行動人合計持有公司股份的0.00%，占公司總股本的0.00%。
一、公司股份解除質押
公司近日收到控股股東、實際控制人陸斌先生關于部分股份解除質押的通知，具體事項如下：
1、本次股份解除質押的基本情況：
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2、陸斌先生本次解除質押所需資金來源于自有資金；
3、陸斌先生本次解除質押股份后，若有后續質押事宜，公司將按照相關法律法規要求，及時履行信披義務；
4、截至本公告日，公司控股股東及其一致行動人累計質押股份情況如下：
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注 1 ：本數據為上述股東合計質押股份數占上述股東合計持有股份的比例；
注 2 ：若以上表格中數據存在尾差，系四舍五入所致。
二、控股股東及其一致行動人未來半年和一年內股份質押到期情況說明
1、紐威集團無質押股份。
2、王保慶先生無質押股份。
3、陸斌先生無質押股份。
4、席超先生質押股份中的1,194萬股將于未來一年內到期，占其直接持有公司股份數的14.29%，占控股股東及其一致行動人合計持有公司股份的2.42%，占公司總股本的1.55%，對應融資余額10,000萬元。
5、程章文先生無質押股份。
6、恒德智信20號私募證券投資基金無質押股份。
7、恒德遠征金銳1號私募證券投資基金無質押股份。
8、控股股東及其一致行動人不存在通過非經營性資金占用、違規擔保、關聯交易等侵害公司利益的情況。
9、截至本公告披露日，控股股東及其一致行動人資信狀況良好，具備資金償還能力，還款來源主要包括上市公司股票分紅、投資收益等；質押風險在可控范圍之內，目前不存在平倉風險。
10、控股股東及其一致行動人的股份質押不會對公司生產經營產生影響，不會對公司治理產生影響，不會導致公司實際控制權發生變更。公司將持續關注控股股東及其一致行動人股份質押進展情況，并按規定及時做好相關信息披露工作。
特此公告。
蘇州紐威閥門股份有限公司
董事會
2024年12月24日
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