證券代碼：688231 證券簡稱：隆達股份 公告編號：2024-075

江蘇隆達超合金股份有限公司

第二屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

江蘇隆達超合金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議通知已于2024年12月18日以郵件方式發(fā)出，會議于2024年12月23日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名。會議由董事長浦益龍先生主持，公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《江蘇隆達超合金股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議，逐項表決，形成決議如下：

（一）審議通過了《關(guān)于補選公司第二屆董事會獨立董事的議案》

公司獨立董事宮聲凱先生因個人工作原因申請辭去公司第二屆董事會獨立董事職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。宮聲凱先生的辭職將導致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員人數(shù)的三分之一，故宮聲凱先生應繼續(xù)履行職責至新任獨立董事產(chǎn)生之日。

為保證公司董事會的規(guī)范運作，同意提名孫寶德先生為第二屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第二屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案已經(jīng)公司第二屆董事會2024年第四次獨立董事專門會議審議通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更獨立董事的公告》(公告編號：2024-076)。

（二）審議通過《關(guān)于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

公司擬定于2025年1月8日下午14：00在公司會議室以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開2025年第一次臨時股東大會。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，表決通過。

具體內(nèi)容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號：2024-077)。

特此公告。

江蘇隆達超合金股份有限公司

董事會

2024年12月24日

證券代碼：688231 證券簡稱：隆達股份 公告編號：2024-076

江蘇隆達超合金股份有限公司

關(guān)于變更獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、關(guān)于獨立董事辭職的情況說明

江蘇隆達超合金股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司第二屆董事會獨立董事宮聲凱先生的辭職報告，宮聲凱先生因其個人工作原因申請辭去公司第二屆董事會獨立董事職務。辭職后，宮聲凱先生將不再擔任公司任何職務。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，宮聲凱先生辭職后將導致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員人數(shù)的三分之一，因此其辭職申請將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在此期間，宮聲凱先生仍將按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行獨立董事職責。

截至本公告披露日，宮聲凱先未持有公司股份，亦不存在應當履行而未履行的承諾事項。公司及公司董事會對宮聲凱先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝。

二、關(guān)于提名獨立董事候選人的情況

為保證公司董事會的規(guī)范運作，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第二屆董事會獨立董事專門會議進行資格審查后，公司董事會擬提名孫寶德先生（簡歷詳見附件）為第二屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第二屆董事會屆滿之日止。

孫寶德先生作為公司第二屆董事會獨立董事候選人，已報名參加獨立董事履職培訓，其任職資格和獨立性已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

特此公告。

江蘇隆達超合金股份有限公司

董事會

2024年12月24日

孫寶德先生簡歷

孫寶德，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán),博士研究生學歷?，F(xiàn)任上海交通大學材料科學與工程學院教授。

孫寶德先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東以及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》要求的任職條件。

證券代碼：688231 證券簡稱：隆達股份 公告編號：2024-077

江蘇隆達超合金股份有限公司

關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月8日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2025年1月8日 14點00 分

召開地點：無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道翔云路18號，公司會議室

（五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2025年1月8日

至2025年1月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

本次股東大會不涉及公開征集股東投票權(quán)。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議及第二屆董事會2024年第四次獨立董事專門會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月24日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

五、會議登記方法

（一）股東登記方式：

1、法人股東持有關(guān)證明其具有法定代表人資格的有效證明、本人身份證和持股憑證；如委托代理人出席會議，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（附件1）和持股憑證。

2、個人股東應持本人身份證和股東賬戶卡證；如委托他人出席會議，應持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

3、融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應持本人有效身份證件或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為非自然人的，還應持非自然人股東的營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、參會人員有效身份證件、非自然人股東依法出具的書面授權(quán)委托書。

上述出席現(xiàn)場會議的投資者，在會議召開當日辦理現(xiàn)場登記時，除現(xiàn)場出示上述登記材料原件外，還需另行提供復印件一份，個人股東登記材料復印件需股東本人簽字，非自然人股東登記材料復印件需加蓋單位公章。

（二）會議登記時間：

2025年1月6日上午 9:00一11:00，下午 13:00-14:00。

（三）會議登記地點：

無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道翔云路18號，隆達股份公司董事會秘書辦公室。

六、其他事項

（一）本次股東大會現(xiàn)場會議會期預計為半天，參會股東或股東代理人食宿及交通費用自理。

（二）本次會議聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：江蘇隆達超合金股份有限公司董事會秘書辦公室

聯(lián)系電話：0510-88532566

電子郵箱：stocks@wxlongda.com

特此公告。

江蘇隆達超合金股份有限公司董事會

2024年12月24日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇隆達超合金股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月8日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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