美克國際家居用品股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

美克國際家居用品股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知
2024年12月24日 02:31 上海證券報

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證券代碼:600337 證券簡稱:美克家居 公告編號:臨2024-107

美克國際家居用品股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

● 股東大會召開日期:2025年1月8日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2025年1月8日 10點30分

召開地點:新疆烏魯木齊市北京南路506號美克大廈6樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2025年1月8日至2025年1月8日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第八屆董事會第三十四次會議審議通過,詳見公司在《上 海證券報》《證券時報》以及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關公告。

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復進行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

1.登記手續:

(1)法人股東法定代表人參加現場會議的,憑營業執照復印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記;法定代表人委托他人參加現場會議的,憑營業執照復印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

(2)個人股東本人參加現場會議的,憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記;委托代理人參加現場會議的,憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

(3)異地股東可用傳真或信函方式進行登記,須在登記時間2025年1月3日19:00前送達,出席會議時需攜帶原件。

2.登記地點:公司證券事務部。

3.登記時間:2025年1月3日10:00一14:00,15:00一19:00。

六、其他事項

1.會期一天,食宿費、交通費自理

2.聯系地址:新疆烏魯木齊市北京南路506號

聯系人:黃新、孫世豪

電話:022-59819058

傳真:022-59819055

郵編:830011

特此公告。

美克國際家居用品股份有限公司董事會

2024年12月24日

附件1:授權委托書

授權委托書

美克國際家居用品股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2025年1月8日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。

委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東賬戶號:

委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼:600337 證券簡稱:美克家居 編號:臨2024-106

美克國際家居用品股份有限公司

2025年度擔保計劃公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

●被擔保人名稱:美克國際家居用品股份有限公司(以下稱“公司”或“美克家居”)部分全資及控股子公司;

●2025年,公司擬為部分全資及控股子公司提供擔保,具體如下:擬為美克國際家私(天津)制造有限公司(以下稱“天津美克”)在70,000萬元人民幣(或等額外幣)的授信額度內提供擔保,截至本公告日公司累計為其提供擔保余額為36,900萬元;擬為美克國際家私加工(天津)有限公司(以下稱“天津加工”)在15,000萬元人民幣(或等額外幣)的授信額度內提供擔保,截至本公告日公司累計為其提供擔保余額為3,000萬元人民幣;擬為美克數創(贛州)家居智造有限公司(以下稱“美克數創”)在20,000萬元人民幣(或等額外幣)的授信額度內提供擔保,截至本公告日公司累計為其提供擔保余額為44,750萬元;擬為北京美克家居銷售有限公司(以下稱“北京銷售”)在5,000萬元人民幣(或等額外幣)的授信額度內提供擔保,截至本公告日公司累計為其提供擔保余額為0萬元。

2025年,公司部分全資子公司之間擬互相擔保,具體如下:天津美克擬分別為天津加工、北京銷售、美克數創在10,000萬元、3,000萬元、10,000萬元人民幣(或等額外幣)的授信額度內提供擔保,截至本公告日,天津美克累計為天津加工提供擔保余額為2,000萬元人民幣,累計為北京銷售提供擔保余額為0萬元人民幣,累計為美克數創提供擔保余額為0萬元人民幣;公司全資子公司美克數創擬分別為天津美克、天津加工在合計13,000萬元人民幣(或等額外幣)的授信額度內提供擔保,截至本公告日,美克數創累計為天津美克提供擔保余額為2,500萬元人民幣,累計為天津加工提供擔保余額為1,000萬元人民幣。

●公司無逾期對外擔保;

●本次擔保是否有反擔保:無

●特別風險提示:截至2024年9月,美克數創的資產負債率為70.70%,北京銷售的資產負債率為81.34%,敬請廣大投資者注意相關風險。

一、擔保情況概述

(一)擔保基本情況

為了保證公司資金需求及業務發展,根據公司2025年的生產經營及業務發展需要,公司擬為部分全資及控股子公司提供擔保,公司部分子公司之間擬互相提供擔保,擔保期限與內容以具體簽訂的合同為準。

(二)決策程序

本次擔保事項已經公司第八屆董事會第三十四次會議審議通過,尚需提交至公司2025年第一次臨時股東大會審議。本擔保計劃自股東大會審議通過之日起12個月內有效。具體內容詳見公司同日在《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《公司第八屆董事會第三十四次會議決議公告》。

(三)擔保預計基本情況

單位:萬元 幣種:人民幣

公司在上述額度范圍內可進行擔保額度調劑,但調劑發生時資產負債率為 70%以上的控股子公司僅能從股東大會審議本事項時資產負債率為 70%以上的控股子公司預計額度中獲得擔保額度。

二、被擔保人基本情況

(一)被擔保人:天津美克

注冊地址:天津開發區第七大街53號

注冊資本:14,780萬元人民幣

法定代表人:顧少軍

經營范圍:法律、法規、國務院決定禁止的不得經營;應經審批的,未獲批準前不得經營;法律、法規、國務院決定未規定審批的、自主經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

天津美克成立于1997年5月,為公司全資子公司。截至2023年12月31日,該公司資產總額160,722.87萬元人民幣;負債總額76,188.55萬元人民幣,其中流動負債總額76,188.55萬元人民幣,銀行貸款總額5,500.00萬元人民幣;凈資產84,534.33萬元人民幣;2023年實現營業收入75,106.97萬元人民幣,實現凈利潤892.40萬元人民幣(經審計)。截至2024年9月30日,該公司資產總額224,000.37萬元人民幣;負債總額139,073.63萬元人民幣,其中流動負債總額135,614.08萬元人民幣,銀行貸款總額7,820.00萬元人民幣;凈資產84,926.74萬元人民幣;2024年1-9月實現營業收入42,887.26萬元人民幣,實現凈利潤392.41萬元人民幣(未經審計)。

截至目前,天津美克不存在影響其償債能力的重大或有事項。

(二)被擔保人:天津加工

注冊地址:天津經濟技術開發區泰豐路180號出口加工區內

注冊資本:70,000萬元人民幣

法定代表人:顧少軍

經營范圍:法律、法規、國務院決定禁止的,不得經營;應經審批的,未獲批準前不得經營;法律、法規、國務院決定未規定審批的,自主經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

天津加工成立于2002年12月,為公司全資子公司的子公司。截至2023年12月31日,該公司資產總額51,924.41萬元人民幣;負債總額6,573.91萬元人民幣,其中流動負債總額6,573.91萬元人民幣,銀行貸款總額1,000.00萬元人民幣;凈資產45,350.49萬元人民幣;2023年實現營業收入19,883.28萬元人民幣,實現凈利潤-1,286.95萬元人民幣(經審計)。截至2024年9月30日,該公司資產總額128,143.38萬元人民幣;負債總額84,000.96萬元人民幣,其中流動負債總額84,000.96萬元人民幣,銀行貸款總額2,000.00萬元人民幣;凈資產44,142.42萬元人民幣;2024年1-9月實現營業收入9,086.26萬元人民幣,實現凈利潤-1,208.08萬元人民幣(未經審計)。

截至目前,天津加工不存在影響其償債能力的重大或有事項。

(三)被擔保人:美克數創

注冊地址:江西省贛州市南康區龍嶺家具產業園三期

注冊資本:21,000萬元人民幣

法定代表人:許海

經營范圍:許可項目:道路貨物運輸(不含危險貨物),道路貨物運輸(網絡貨運),住宅室內裝飾裝修,網絡文化經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:家居用品制造,家居用品銷售,家具制造,家具銷售,家具零配件生產,家具零配件銷售,家具安裝和維修服務,智能家庭消費設備制造,智能家庭消費設備銷售,木材加工,品牌管理,互聯網銷售(除銷售需要許可的商品),專業設計服務,工藝美術品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外),工藝美術品及禮儀用品制造(象牙及其制品除外),燈具銷售,照明器具銷售,建筑裝飾材料銷售,工藝美術品及收藏品零售(象牙及其制品除外),藝術品代理,信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務),信息技術咨詢服務,咨詢策劃服務,數字文化創意內容應用服務,數字創意產品展覽展示服務,組織文化藝術交流活動,文藝創作,工藝美術品及收藏品批發(象牙及其制品除外),企業形象策劃,市場營銷策劃,園區管理服務,創業空間服務,會議及展覽服務,項目策劃與公關服務,技術進出口,數字文化創意技術裝備銷售,貨物進出口,進出口代理,銷售代理,木竹材加工機械制造,金屬工具制造,家用電器銷售,家用電器安裝服務,家用電器零配件銷售,電容器及其配套設備銷售,廚具衛具及日用雜品批發,廚具衛具及日用雜品零售,人工智能雙創服務平臺,金屬制日用品制造,家用紡織制成品制造,針紡織品銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

美克數創成立于2020年7月,為公司全資子公司。截至2023年12月31日,該公司資產總額67,536.15萬元人民幣;負債總額46,722.23萬元人民幣,其中流動負債總額26,151.99萬元人民幣,銀行貸款總額37,968.24萬元人民幣;凈資產20,813.93萬元人民幣;2023年實現營業收入25,039.32萬元人民幣,實現凈利潤432.65萬元人民幣(經審計)。截至2024年9月30日,該公司資產總額72,678.32萬元人民幣;負債總額51,386.03萬元人民幣,其中流動負債總額32,343.27萬元人民幣,銀行貸款總額35,944.24萬元人民幣;凈資產21,292.29萬元人民幣;2024年1-9月實現營業收入20,103.86萬元人民幣,實現凈利潤478.36萬元人民幣(未經審計)。

截至目前,美克數創不存在影響其償債能力的重大或有事項。

(四)被擔保人:北京銷售

注冊地址:北京市朝陽區朝外大街99號二層

注冊資本:6,000萬人民幣

法定代表人:皇甫新華

經營范圍:一般項目:家具銷售;燈具銷售;工藝美術品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);廚具衛具及日用雜品批發;文具用品零售;停車場服務;會議及展覽服務;平面設計;廣告設計、代理;針紡織品及原料銷售;物業管理;非居住房地產租賃。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

北京銷售成立于2019年9月,為公司全資子公司。截至2023年12月31日,該公司資產總額20,160.13萬元人民幣;負債總額17,654.51萬元人民幣,其中流動負債總額3,612.76萬元人民幣,銀行貸款總額0.00萬元人民幣;凈資產2,505.62萬元人民幣;2023年實現營業收入13,452.00萬元人民幣,實現凈利潤39.73萬元人民幣(經審計)。截至2024年9月30日,該公司資產總額18,854.95萬元人民幣;負債總額15,336.30萬元人民幣,其中流動負債總額1,738.68萬元人民幣,銀行貸款總額0.00萬元人民幣;凈資產3,518.65萬元人民幣;2024年1-9月實現營業收入20,645.63萬元人民幣,實現凈利潤1,013.03萬元人民幣(未經審計)。

截至目前,北京銷售不存在影響其償債能力的重大或有事項。

三、擔保協議的主要內容

1、天津美克2025年度計劃在綜合授信額度70,000萬元人民幣(或等額外幣)內開展信貸、貿易融資等綜合授信業務,其在授信額度內依據資金需求向相關金融機構提出申請,經與本公司協商后辦理擔保手續。本公司提供第三方連帶責任(即保證)擔保、各類資產抵押、商標等無形資產質押等擔保方式,具體期限與擔保內容以合同為準。

2、天津加工2025年度計劃在綜合授信額度15,000萬元人民幣(或等額外幣)內開展信貸、貿易融資等綜合授信業務,其在授信額度內依據資金需求向相關金融機構提出申請,經與本公司協商后辦理擔保手續。本公司提供第三方連帶責任(即保證)擔保、各類資產抵押、商標等無形資產質押等擔保方式,具體期限與擔保內容以合同為準。

3、美克數創2025年度計劃在綜合授信額度20,000萬元人民幣(或等額外幣)內開展信貸、貿易融資等綜合授信業務,其在授信額度內依據資金需求向相關金融機構提出申請,經與本公司協商后辦理擔保手續。本公司提供第三方連帶責任(即保證)擔保、各類資產抵押、商標等無形資產質押等擔保方式,具體期限與擔保內容以合同為準。

4、北京銷售2025年度計劃在綜合授信額度5,000萬元人民幣(或等額外幣)內開展信貸、貿易融資等綜合授信業務,其在授信額度內依據資金需求向相關金融機構提出申請,經與本公司協商后辦理擔保手續。本公司提供第三方連帶責任(即保證)擔保、各類資產抵押、商標等無形資產質押等擔保方式,具體期限與擔保內容以合同為準。

5、天津加工2025年度計劃在綜合授信額度10,000萬元人民幣(或等額外幣)內開展信貸、貿易融資等綜合授信業務,其在授信額度內依據資金需求向相關金融機構提出申請,經與天津美克協商后辦理擔保手續。天津美克提供第三方連帶責任(即保證)擔保、各類資產抵押、商標等無形資產質押等擔保方式,具體期限與擔保內容以合同為準。

6、北京銷售2025年度計劃在綜合授信額度3,000萬元人民幣(或等額外幣)內開展信貸、貿易融資等綜合授信業務,其在授信額度內依據資金需求向相關金融機構提出申請,經與天津美克協商后辦理擔保手續。天津美克提供第三方連帶責任(即保證)擔保、各類資產抵押、商標等無形資產質押等擔保方式,具體期限與擔保內容以合同為準。

7、美克數創2025年度計劃在綜合授信額度10,000萬元人民幣(或等額外幣)內開展信貸、貿易融資等綜合授信業務,其在授信額度內依據資金需求向相關金融機構提出申請,經與天津美克協商后辦理擔保手續。天津美克提供第三方連帶責任(即保證)擔保、各類資產抵押、商標等無形資產質押等擔保方式,具體期限與擔保內容以合同為準。

8、天津美克、天津加工2025年度計劃在合計綜合授信額度13,000萬元人民幣(或等額外幣)內開展信貸、貿易融資等綜合授信業務,其在授信額度內依據資金需求向相關金融機構提出申請,經與美克數創公司協商后辦理擔保手續。美克數創提供第三方連帶責任(即保證)擔保、各類資產抵押、商標等無形資產質押等擔保方式,具體期限與擔保內容以合同為準。

四、擔保的必要性和合理性

公司為全資及控股子公司提供擔保,以及子公司之間擬開展的擔保行為,是基于雙方業務發展、生產經營需求等多方面因素綜合考慮而開展的合理經營行為,有利于公司及全資及控股子公司的良性發展,可以降低資金成本,符合公司整體利益。除尚需提交至股東大會審議外,公司2025年度的擔保計劃已履行相應審議程序,符合相關法律法規的規定。公司及全資及控股子公司生產經營正常,資信狀況良好,有能力償還到期債務,雙方相互提供擔保不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形。

五、董事會意見

公司董事會認為:公司為全資及控股子公司提供擔保,以及全資子公司之間擬開展的擔保行為,滿足了公司、全資及控股子公司經營發展的需要,有利于公司、全資及控股子公司的良性發展,符合公司整體利益,被擔保方財務狀況穩定,資信情況良好,有能力償還到期債務。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日,公司、全資及控股子公司對外擔保余額為人民幣163,320.00萬元,美元1,000.00萬元,按照央行中間價折算,對外擔保余額為人民幣170,194.90萬元,占上市公司最近一期經審計的歸屬于母公司所有者權益的46.14%,公司、全資及控股子公司之間擔保余額為人民幣90,524.90萬元,占上市公司最近一期經審計的歸屬于母公司所有者權益的24.54%,無對外逾期擔保。

特此公告。

美克國際家居用品股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十四日

證券代碼:600337 證券簡稱:美克家居 編號:臨2024-105

美克國際家居用品股份有限公司

第八屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

美克國際家居用品股份有限公司(以下稱“公司”)第八屆董事會第三十四次會議于2024年12月23日以現場結合通訊方式召開,會議通知已于2024年12月18日以書面形式發出。本次會議由董事長馮陸(Mark Feng)主持,公司董事共9人,參會董事9人,全體監事及高級管理人員列席會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會董事以舉手表決和通訊表決相結合的方式一致通過如下決議:

一、審議通過了《關于2025年度公司申請銀行綜合授信額度的議案》

根據公司生產經營及業務發展需要,公司擬向銀行申請辦理2025年度綜合授信業務,在銀行綜合授信額度內辦理不超過授信總額度(或相當于此金額的外幣)的相關業務。

2025年,公司擬申請的綜合授信額度如下:

以上授信額度不等于公司的實際融資金額,實際融資金額應在授信額度內,且以各銀行與公司簽訂的協議為準。

本議案需提交至公司2025年第一次臨時股東大會審議,決議有效期自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票

二、審議通過了《關于2025年度擔保計劃的議案》

本議案需提交至公司2025年第一次臨時股東大會進行審議,決議有效期自股東大會審議通過之日起12個月內有效。具體內容詳見公司同日在《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年度擔保計劃公告》。

表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票

三、審議通過了《關于2025年度公司委托理財計劃的議案》

1、委托理財目的

為提高經營資金的使用效率,有效降低財務費用,增加投資收益,根據公司經營計劃和資金使用情況,在保證公司正常經營所需流動資金的前提下,本公司及全資子公司2025年度擬使用不超過人民幣1億元額度的部分閑置自有資金購買商業銀行、證券公司、信托公司等金融機構發行的(本外幣)理財產品。

2、資金來源

年度委托理財的資金來源為本公司及全資子公司閑置自有資金。

3、委托理財產品的基本情況

(1)銀行類理財產品

計劃購買主要合作銀行發行的理財產品、外匯金融產品(遠期結售匯、掉期、匯率掛鉤產品、期權等),期限不超過6個月。

(2)信托類理財產品

計劃購買信托公司發行的理財產品,其年化收益率預計高于銀行同期存款年利率,分為固定收益型和浮動收益型,有一定風險但收益較高,期限不超過12個月。

(3)證券投資類理財產品

計劃購買證券公司發行的理財產品,其收益率預計高于銀行同期存款年利率,以浮動收益型為主,有一定風險但收益較高,期限不超過12個月。

在保證公司及全資子公司正常經營和資金安全性的前提下,2025年度公司計劃使用不超過人民幣1億元額度的閑置自有資金用于購買上述理財產品,上述額度內的資金可循環進行投資,滾動使用。公司不得使用募集資金等不符合國家法律規定和中國證監會、上海證券交易所規定的資金。本委托理財不構成關聯交易。

4、公司對委托理財相關風險的內部控制

(1)公司建立了相關內控管理制度,對交易審批權限、內部審核流程、決策程序、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等做出明確規定。

(2)在投資理財產品期間,公司將密切與金融機構保持聯系,及時跟蹤理財產品情況,加強風險控制與監督,保障資金安全。

(3)公司上述業務只允許與具有合法經營資格的金融機構進行交易,不得與非正規的機構進行交易。

本議案需提交至公司2025年第一次臨時股東大會進行審議,決議有效期自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票

四、審議通過了公司《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

公司將召開2025年第一次臨時股東大會,審議上述第一、二、三項議案。

表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票

內容詳見公司同日在《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

美克國際家居用品股份有限公司董事會

二○二四年十二月二十四日

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