許昌開普檢測研究院股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議公告

許昌開普檢測研究院股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議公告
2024年12月24日 02:31 上海證券報

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證券代碼:003008 證券簡稱:開普檢測 公告編號:2024-052

許昌開普檢測研究院股份有限公司

第三屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會召開情況

許昌開普檢測研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十一次會議于2024年12月23日在河南省許昌市尚德路17號公司會議室以現場結合通訊方式由董事長姚致清先生主持召開。通知于2024年12月19日以電子郵件等方式向全體董事發出,應出席會議董事5人,實際出席會議董事5人(其中姚致清、曹朝陽、陸健以通訊方式出席會議),公司董事會秘書、證券事務代表列席會議。本次會議的召開符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定,合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議以現場結合通訊表決的方式,審議通過以下決議:

1.審議通過《關于制訂〈輿情管理制度〉的議案》

表決情況:同意5票,反對0票,棄權0票。

具體內容詳見披露在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《許昌開普檢測研究院股份有限公司輿情管理制度》。

三、備查文件

1. 第三屆董事會第十一次會議決議。

特此公告。

許昌開普檢測研究院股份有限公司

董事會

2024年12月23日

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