證券代碼:003008 證券簡稱:開普檢測 公告編號:2024-052
許昌開普檢測研究院股份有限公司
第三屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況
許昌開普檢測研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十一次會議于2024年12月23日在河南省許昌市尚德路17號公司會議室以現場結合通訊方式由董事長姚致清先生主持召開。通知于2024年12月19日以電子郵件等方式向全體董事發出,應出席會議董事5人,實際出席會議董事5人(其中姚致清、曹朝陽、陸健以通訊方式出席會議),公司董事會秘書、證券事務代表列席會議。本次會議的召開符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定,合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議以現場結合通訊表決的方式,審議通過以下決議:
1.審議通過《關于制訂〈輿情管理制度〉的議案》
表決情況:同意5票,反對0票,棄權0票。
具體內容詳見披露在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《許昌開普檢測研究院股份有限公司輿情管理制度》。
三、備查文件
1. 第三屆董事會第十一次會議決議。
特此公告。
許昌開普檢測研究院股份有限公司
董事會
2024年12月23日
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