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證券代碼：000755 證券簡稱：山西高速 公告編號：2024一44

山西高速集團股份有限公司

第八屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

山西高速集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月16日以書面和電子郵件等方式發出第八屆董事會第十五次會議通知，會議于2024年12月23日在太原市小店區南中環街529號清控創新基地B座10層會議室采取現場及視頻通訊方式召開。會議由公司董事長武藝先生主持，會議應出席董事9名，實際出席9名，公司監事會成員及高級管理人員列席會議。會議程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定。

二、董事會議案審議情況

1.審議通過《關于收購太原高速公路管理有限公司100%股權暨關聯交易的議案》。

表決結果：同意4票，回避5票，反對0票，棄權0票。在審議該議案時，關聯董事武藝先生、韓昱先生、周世俊先生、郭聰林先生、呂靜偉先生回避表決。

詳細內容請見公司同日在巨潮資訊網披露的《關于收購太原高速公路管理有限公司100%股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-46）。

2.審議通過《關于修訂〈信息披露管理辦法〉的議案》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

詳細內容請見公司同日在巨潮資訊網披露的《信息披露管理辦法》。

三、備查文件

1.公司第八屆董事會第十五次會議決議。

2.公司獨立董事專門會議紀要。

特此公告

山西高速集團股份有限公司董事會

2024年12月23日

證券代碼：000755 證券簡稱：山西高速 公告編號：2024一45

山西高速集團股份有限公司

第八屆監事會第十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

山西高速集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月16日以書面和電子郵件等方式發出第八屆監事會第十次會議通知，會議于2024年12月23日在太原市小店區南中環街529號清控創新基地B座10層會議室召開。會議由公司監事會主席李文勝先生主持，會議應出席監事6名，實際出席6名。會議程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定。

二、監事會議案審議情況

會議就公司有關重大事項進行認真審議，作出如下決議：

審議通過《關于收購太原高速公路管理有限公司100%股權暨關聯交易的議案》。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

詳細內容請見公司同日在巨潮資訊網披露的《關于收購太原高速公路管理有限公司100%股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-46）。

三、備查文件

第八屆監事會第十次會議決議。

特此公告

山西高速集團股份有限公司監事會

2024年12月23日

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