證券代碼：603506 證券簡稱：南都物業 公告編號：2024-060

南都物業服務集團股份有限公司

第四屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

南都物業服務集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議通知于2024年12月17日以電話或電子郵件方式送達全體董事，本次會議于2024年12月23日在公司會議室以現場及通訊方式召開。本次會議由董事長韓芳女士主持，公司應出席董事7人，實際出席董事7人。本次董事會會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定，決議內容合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于選舉公司董事長的議案》

經與會董事一致推選，同意韓芳女士為公司第四屆董事會董事長，任期至第四屆董事會屆滿止（簡歷見附件）。

表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

（二）審議通過《關于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》

同意第四屆董事會各專門委員會委員如下（簡歷見附件）：

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表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

（三）審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

經公司董事長提名，同意聘任樓俊先生為公司總裁，聘任趙磊先生為公司副總裁兼任董事會秘書。

經公司總裁提名，同意聘任闕建華先生、徐靜女士、王華明先生、倪旭升先生、王黎女士為公司副總裁，聘任向昱力先生為財務負責人，任期至第四屆董事會屆滿止（簡歷見附件）。

表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

本議案提交董事會審議之前已經董事會提名委員會審議通過，其中聘任公司財務負責人已經董事會審計委員會審議通過。

（四）審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

經公司總裁提名，同意聘任倪瑤女士、陳苗苗女士為公司證券事務代表，任期至第四屆董事會屆滿止（簡歷見附件）。

表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

本議案提交董事會審議之前已經董事會提名委員會審議通過。

特此公告。

南都物業服務集團股份有限公司

董事會

2024年12月24日

附：簡歷

韓芳：1971年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生，注冊物業管理師，經濟師。1993年2月至2006年12月，就職于浙江南都房產集團有限公司，擔任集團副總裁等職；2001年9月至今于公司任職，現任公司董事長。

樓俊：1969年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，碩士學歷。曾任西湖區商務局、西湖區財政局黨委書記、局長等職，現任公司董事及總裁。

闕建華：1974年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生，物業管理師，建筑工程師。1992年12月至1996年12月，服役于上海武警總隊；1998年8月至今就職于南都物業，現任公司董事及副總裁。

沈慧芳：1972年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生。曾任浙江綠都賓館、杭州海外海賓館房務總監，2003年11月進入南都物業，現任公司董事。

高強：1960年9月出生，工商管理碩士，高級經濟師，中國國籍，無境外永久居留權。曾任建設銀行浙江麗水地區分行黨組成員、金溫鐵路專業支行行長、浙江省分行營業部副總經理、杭州市之江支行行長、浙江省分行杭州公司客戶部兼省分行營業部總經理、浙江省分行公司業務部總經理，建設銀行安徽省分行風險總監、分行副行長，建設銀行山西省分行黨委書記、行長，建設銀行浙江省分行黨委書記、行長，建行大學客戶關系學院院長等職。現任杭州久勝私募基金管理有限公司董事長，兼任浙商銀行股份有限公司外部監事、財通證券股份有限公司獨立董事。

周宏偉：1975年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，高級經濟師，房地產估價師。曾任上海市公房經營管理辦公室科長，上海市物業管理事務中心辦公室主任、中心副主任，現任上海市物業管理行業協會常務副會長及本公司獨立董事。

趙剛：1977年5月出生,中國國籍，無境外居留權，會計學博士，副教授。曾任香港城市大學助理研究員、香港中文大學助理研究員、常州大學商學院副教授、浙江財經大學會計學院副教授。現任杭州電子科技大學會計學院教授，奧普智能科技股份有限公司、浙江龍盛集團股份有限公司及本公司獨立董事。

趙磊：1977年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任盾安控股集團董事局秘書、安徽江南化工股份有限公司董事會秘書，現任公司副總裁兼董事會秘書。

徐靜：1972年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位。曾任海外海酒店房務總監、總經理助理；2005年7月至今，就職于南都物業，現任公司副總裁。

王華明：1974年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,注冊物業管理師,工程師。1996年9月至2003年10月任職于常熟尚湖風景區開發公司擔任副經理,2003年11月至今,任江蘇金楓物業服務有限責任公司董事長，現任公司副總裁。

倪旭升：1973年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，曾任上海高地物業管理有限公司總裁，現任公司副總裁。

王黎：1983年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，企業人力資源管理師，曾任阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司人力資源HRG，2010年10月起至今任職于南都物業，現任公司副總裁。

向昱力：1987年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,注冊會計師,2011年8月至2017年3月,歷任立信會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所審計員、高級審計員、項目經理及業務經理；2017年3月至2018年12月,擔任深圳市帕拉丁股權投資有限公司高級投資經理；2019年1月至2020年6月,擔任深圳市碧桂園創新投資有限公司高級投資總監；2020年6月至2021年4月,擔任上海中梁物業發展有限公司財務專業總經理；現任公司財務負責人。

倪瑤：1984年生，中國國籍，無境外永久居留權，浙江大學管理學學士。2016年獲得上海證券交易所董事會秘書資格。2007年至今在南都物業服務集團股份有限公司工作，先后擔任董事長秘書、總經辦主任、董事會辦公室總監等職務，2015年12月至2018年12月任公司職工代表監事，現任公司助理總裁及證券事務代表。

陳苗苗：1993年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2016年9月至今在公司從事證券事務工作，2018年獲得上海證券交易所董事會秘書資格，現任公司證券事務代表。

證券代碼：603506 證券簡稱：南都物業 公告編號：2024-061

南都物業服務集團股份有限公司

第四屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

南都物業服務集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第一次會議通知于2024年12月17日以電話或電子郵件方式送達全體監事，本次會議于2024年12月23日在公司會議室召開。本次會議由監事會主席金新昌先生主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次監事會會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定，決議內容合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于選舉公司監事會主席的議案》

經與會監事一致推選，同意選舉金新昌先生為公司第四屆監事會主席，任期至第四屆監事會屆滿止。（簡歷見附件）

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

特此公告。

南都物業服務集團股份有限公司

監事會

2024年12月24日

金新昌：1968年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，工程師，注冊物業管理師。2007年12月至2009年9月任杭州全向科技有限公司副總經理；2009年10月加入南都物業，現任公司物業運營中心品質督導部總監、監事。

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