證券代碼：600547 證券簡稱：山東黃金 公告編號(hào)：臨2024-103

山東黃金礦業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2025年1月14日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2025年1月14日 10:00

召開地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市歷城區(qū)經(jīng)十路2503號(hào)公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年1月14日

至2025年1月14日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案1已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第六十八次會(huì)議審議通過，議案2已經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過，議案3已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第六十九次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2024年11月29日、12月20日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》披露的公告。

2、特別決議議案：議案1、議案2

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、登記手續(xù)：

（1）出席會(huì)議的A股個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；代理人代理出席會(huì)議的應(yīng)持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人證券賬戶卡、委托人親筆簽名的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

（2）A股法人股東、機(jī)構(gòu)投資者出席的，應(yīng)持法定代表人身份證、股東賬戶卡和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、法定代表人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人親筆簽名的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。異地股東可在登記截止日前以傳真或信函方式先登記（煩請注明“股東大會(huì)登記”字樣以及“聯(lián)系電話”）。

（3）H股股東：詳情請參見公司于香港聯(lián)合交易所披露易網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）上向H股股東另行發(fā)出的股東大會(huì)通函及其他相關(guān)文件。

2、登記時(shí)間：

2024年1月10日 (上午9:00一11:30 下午1:00一5:00)

3、登記地點(diǎn)：

山東省濟(jì)南市歷城區(qū)經(jīng)十路2503號(hào)3層董事會(huì)辦公室

4、登記方式：

擬參加會(huì)議的股東可在登記時(shí)間到公司進(jìn)行登記，或以郵寄的方式憑股東賬戶進(jìn)行登記。無法出席會(huì)議的股東可以委托他人代為出席行使表決權(quán)。

六、其他事項(xiàng)

（一）根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場會(huì)議參會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理

（二）聯(lián) 系 人：張如英

聯(lián)系電話：0531-67710376

電子郵箱：hj600547@163.com

郵政編碼：250100

特此公告。

山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2024年12月24日

附件1：2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

《山東黃金礦業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第六十八次會(huì)議決議》《山東黃金礦業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四十一次會(huì)議決議》《山東黃金礦業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第六十九次會(huì)議決議》

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

山東黃金礦業(yè)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月14日召開的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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