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證券代碼：002708 證券簡稱：光洋股份 公告編號：（2024）104號

常州光洋軸承股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2024年12月23日下午14:30；

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2024年12月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2024年12月23日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2、現(xiàn)場會議地點：公司二樓一號會議室；

3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式；

4、會議召集人：公司董事會；

5、會議主持人：董事長李樹華先生；

6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、出席本次股東大會的股東及經股東授權委托的代理人共計592人，代表股份196,434,127股，占公司有表決權股份總數(shù)的34.9466%。

（1）現(xiàn)場出席情況

出席現(xiàn)場會議并投票的股東及股東授權代表共計11人，代表股份192,507,527股，占公司有表決權股份總數(shù)的34.2480%。

（2）網絡投票情況

通過網絡投票出席會議的股東及股東授權代表581人，代表股份3,926,600股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.6986%。

（3）參加投票的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）情況：

本次股東大會參加投票的中小投資者及其授權代表共582人，代表股份21,506,280股，占公司有表決權股份總數(shù)的3.8261%。

2、公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，高級管理人員及公司聘請的律師列席了會議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會以現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下議案：

1、審議并通過《關于向控股子公司增資暨關聯(lián)交易的議案》

表決結果：同意192,540,727股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.7449％；反對207,600股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1075％；棄權284,800股（其中，因未投票默認棄權181,800股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1475％。

其中中小股東的表決情況為：

同意21,013,880股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的97.7104％；反對207,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.9653％；棄權284,800股（其中，因未投票默認棄權181,800股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的1.3243％。

李樹華先生、吳朝陽先生、鄭偉強先生、張建鋼先生作為關聯(lián)股東，對本議案已回避表決。

2、審議并通過《關于對外投資進行項目建設的議案》

表決結果：同意195,973,427股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.7655％；反對193,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0985％；棄權267,300股（其中，因未投票默認棄權181,800股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1361％。

其中中小股東的表決情況為：

同意21,045,580股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的97.8578％；反對193,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.8993％；棄權267,300股（其中，因未投票默認棄權181,800股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的1.2429％。

3、審議并通過《關于調整2024年度公司及下屬公司擔保額度預計的議案》

表決結果：同意195,870,127股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.7129％；反對427,500股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.2176％；棄權136,500股（其中，因未投票默認棄權4,000股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0695％。

其中中小股東的表決情況為：

同意20,942,280股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的97.3775％；反對427,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的1.9878％；棄權136,500股（其中，因未投票默認棄權4,000股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.6347％。

本議案為特別決議事項，已經出席會議股東所持有表決權股份數(shù)2/3以上審議通過。

三、律師出具的法律意見

公司聘請的北京市金杜律師事務所上海分所姚磊律師、周理君律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、備查文件

1、常州光洋軸承股份有限公司2024年第三次臨時股東大會決議；

2、北京市金杜律師事務所上海分所出具的法律意見書。

特此公告。

常州光洋軸承股份有限公司

董事會

2024年12月24日

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