證券代碼：A股 600822 證券簡稱：上海物貿 編號：臨 2024－035

B股 900927 物貿B股

上海物資貿易股份有限公司

關于增補第十屆董事會非獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

本公司于2024年12月23日下午以通訊表決方式召開第十屆董事會第十三次會議，會議審議并通過了《關于增補第十屆董事會非獨立董事的議案》，具體內容如下：

公司董事會于近日收到董事張梁華女士的辭職報告，張梁華女士因工作變動辭去公司董事職務。公司董事會對張梁華女士在擔任公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責、為公司規范運作和健康發展做出的貢獻表示衷心的感謝。

根據《公司章程》的有關規定，由公司控股股東百聯集團有限公司提名，并經公司第十屆董事會提名委員會審核，公司董事會同意推薦公司副總經理鄭斌先生為第十屆董事會董事候選人（簡歷附后），并提交公司股東大會選舉。當選董事任期自股東大會通過之日起至公司第十屆董事會屆滿之日止。

截至本公告披露日，鄭斌先生未持有本公司股票；鄭斌先生與公司其他董事、 監事、高級管理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東之間不存在其他關聯關系，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規定，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》第 3.2.2 條規定的情形。

特此公告。

上海物資貿易股份有限公司董事會

2024年12月24日

附：鄭斌先生簡歷

鄭斌，男，1968年1月出生，中共黨員，研究生學歷，經濟師，高級經營師。現任上海物資貿易股份有限公司副總經理，兼任上海乾通投資發展有限公司黨總支書記、董事長、總經理及上海有色金屬交易中心有限公司董事長。曾任上海乾通投資發展有限公司總經理助理、副總經理，上海物貿生產資料物流有限公司總經理。

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