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證券代碼：600750 證券簡稱：江中藥業 公告編號：2024-062

江中藥業股份有限公司

第十屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江中藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江中藥業”）第十屆董事會第一次會議于2024年12月23日下午3:30在公司會議室以現場結合視頻方式召開，會議通知于2024年12月18日以書面形式發出，會議應到董事9人，實到董事9人。本次會議由全體董事共同推舉董事劉為權先生主持，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

經與會董事充分研究和討論，審議通過以下議案：

一、關于選舉公司第十屆董事會董事長的議案

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

根據《公司法》和《公司章程》相關規定，董事會一致推選劉為權先生（簡歷附后）為公司第十屆董事會董事長，任期至本屆董事會任期屆滿止。

二、關于選舉公司第十屆董事會專門委員會成員的議案

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

根據《公司法》和《公司章程》相關規定，董事會選舉以下成員組成董事會各專門委員會：

1.戰略發展與ESG委員會成員：劉為權、徐永前、謝亨華，其中董事長劉為權為該委員會召集人。

2.提名委員會成員：謝亨華、梁波、劉為權，其中獨立董事謝亨華為該委員會召集人。

3.薪酬與考核委員會成員：梁波、張巖、崔興品，其中獨立董事梁波為該委員會召集人。

4.審計委員會成員：張巖、梁波、鄧蓉，其中獨立董事張巖為該委員會召集人。

公司董事會專門委員會任期與公司第十屆董事會任期一致。

三、關于聘任公司總經理的議案

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

根據《公司法》和《公司章程》相關規定，經公司董事會提名委員會事前審議通過，董事會聘任肖文斌先生（簡歷附后）為公司總經理，任期與公司第十屆董事會任期一致。

四、關于聘任公司財務總監的議案

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

根據《公司法》和《公司章程》相關規定，經公司董事會提名委員會及審計委員會事前審議通過，董事會聘任李小俊先生（簡歷附后）為公司財務總監，任期與公司第十屆董事會任期一致。

五、關于聘任公司董事會秘書的議案

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

根據《公司法》和《公司章程》相關規定，經公司董事會提名委員會事前審議通過，董事會聘任田永靜女士（簡歷附后）為公司董事會秘書，任期與第十屆董事會任期一致。

六、關于聘任公司證券事務代表的議案

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

根據《公司法》和《公司章程》相關規定，經公司董事會秘書提名，董事會聘任湯洋先生（簡歷附后）為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責,任期與第十屆董事會任期一致。

七、關于公司2024年度“提質增效重回報”行動方案進展的議案

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

具體詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江中藥業關于2024年度“提質增效重回報”行動方案的進展公告》。

八、關于公司人才公寓建設項目的議案

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。

為提升公司人才吸引力，同意公司以自有資金在灣里制造基地廠區內建設人才公寓樓，并授權經營層具體辦理此事項。項目預計總投資約6,000萬元，建設周期預估12個月（從施工招標至完工驗收）。

特此公告。

江中藥業股份有限公司董事會

2024年12月24日

劉為權：男，漢族，1971年出生，中共黨員，持有中國人民大學經濟學學士和江西財經大學管理學碩士學位，正高級會計師。曾任江西江中制藥（集團）有限責任公司（現更名為華潤江中制藥集團有限責任公司）財務管理部部長、江中藥業財務負責人，江西中江地產股份有限公司財務總監、董事會秘書，江西江中制藥（集團）有限責任公司財務總監、常務副總經理,華潤江中黨委副書記、董事、總經理。現任華潤江中黨委書記、董事長，本公司黨委書記、董事長。

劉為權先生與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，持有本公司219,000股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不是失信被執行人，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司董事的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。劉為權先生在公司控股股東、實際控制人或其關聯單位任職而與本公司存在關聯關系。

肖文斌：男，漢族，1980年出生，中共黨員，本科。歷任江中藥業銷售省經理、銷售總監、市場總監、銷售副總經理；江中藥業副總經理。現任江中藥業總經理、OTC事業部總經理。

肖文斌先生與公司控股股東、實際控制人以及其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，持有本公司96,300股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不是失信被執行人，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

李小俊：男，漢族，1981年出生，中共黨員，碩士，高級會計師。歷任江西江中醫藥貿易有限責任公司財務部會計、會計主管、財務經理，江西江中制藥（集團）有限責任公司財務部預算經理，江西江中食療科技有限公司財務部部長，江西南昌濟生制藥有限責任公司、江西南昌桑海制藥有限責任公司財務總監。現任江中藥業財務總監。

李小俊先生與公司控股股東、實際控制人以及其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，持有本公司71,000股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不是失信被執行人，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

田永靜：女，漢族，1982年出生，中共黨員，碩士，連續5屆（第十三至第十七屆）獲得“新財富金牌董秘”稱號，入選新財富董秘名人堂，榮獲中國上市公司協會頒發2023年及2024年“上市公司董事會秘書履職5A級評價”。歷任江西中江地產股份有限公司會計、江中藥業證券事務代表。現任江中藥業董事會秘書。

田永靜女士與公司控股股東、實際控制人以及其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，持有本公司71,000股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不是失信被執行人，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

湯洋：男，漢族，1993年出生，中共黨員，本科畢業于東北財經大學財務管理（資產評估方向）專業，碩士畢業于英國伯明翰大學金融管理專業；于2021年4月參加上海證券交易所第140期董事會秘書資格培訓并取得《董事會秘書資格證明》。歷任公司證券事務助理、投資者關系經理、投資者關系總監；現任公司證券事務代表。

證券代碼：600750 證券簡稱：江中藥業 公告編號：2024-063

江中藥業股份有限公司

第十屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江中藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第一次會議于2024年12月23日下午4：30在公司會議室以現場結合視頻方式召開，會議通知于2024年12月18日以書面形式發出，會議應到3人，實到3人。本次會議由全體監事共同推舉監事周嬌女士主持。會議召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

經與會監事充分研究和討論，審議通過以下議案：

一、關于選舉公司第十屆監事會主席的議案

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。通過本議案。

根據《公司法》和《公司章程》，公司監事會一致推選周嬌女士（簡歷附后）為公司第十屆監事會主席，任期與公司第十屆監事會任期一致。

特此公告。

江中藥業股份有限公司監事會

2024年12月24日

周嬌：女，1979年3月出生，中共黨員。持有中南財經政法大學法學學士和南開大學法學碩士學位。曾任華潤醫藥集團有限公司投資與法務部高級經理、法律事務部副總經理等職務。現任華潤醫藥集團有限公司法律合規部總經理、總法律顧問、首席合規官，華潤三九醫藥股份有限公司監事，東阿阿膠股份有限公司監事，本公司監事會主席。

周嬌女士與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條規定的情形，不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。周嬌女士在公司控股股東、實際控制人或其關聯單位任職而與本公司存在關聯關系。

證券代碼：600750 證券簡稱：江中藥業 公告編號：2024-061

江中藥業股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月23日

(二)股東大會召開的地點：江西省南昌市高新開發區火炬大街788號公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

會議由董事長劉為權先生主持，采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席了會議；公司其他高管列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于調整獨立董事薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)累積投票議案表決情況

2、關于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案

■

3、關于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案

■

4、關于選舉公司第十屆監事會監事的議案

■

本次股東大會選舉產生的監事將與經公司民主選舉產生的職工監事羅玲女士共同組成第十屆監事會。

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(四)關于議案表決的有關情況說明

議案1、2、3需要對中小投資者單獨計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所

律師：張樂天、巫昊南

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；召集人和出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

特此公告。

江中藥業股份有限公司董事會

2024年12月24日

證券代碼：600750 證券簡稱：江中藥業 公告編號：2024-064

江中藥業股份有限公司

關于2024年度“提質增效重回報”行動方案的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，江中藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）始終踐行“以投資者為本”的發展理念，促進內在價值與市場價值相匹配，維護公司全體股東利益，增強投資者對公司的理解與信任。基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的認可，公司已制定《2024年度“提質增效重回報”行動方案》。根據上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》要求，公司應每半年評估行動方案的執行效果，現將進展情況匯報如下：

一、聚焦主責業務，提高核心競爭力

2024年，公司堅持“十四五”戰略引領，圍繞“做強OTC、發展大健康、布局處方藥”三大業務布局，堅持“內生發展、外延并購”雙輪驅動策略，通過“內涵增長、外延并購、創新研發、精益生產、智數賦能”五大核心舉措，增強核心功能、提高核心競爭力。公司聚焦制約高質量發展的瓶頸問題，加快主業聚焦、科技創新、組織變革等各項工作，推進企業高質量發展。一是夯實內生發展，加強OTC產品梯隊建設，推動區域市場均衡發展；優化健康消費品業務模式，通過組織重塑提升效能；探索處方藥業務發展路徑，提升業務合規運營能力。二是推動外延并購，豐富標的項目儲備，強化業務拓展。三是完善投后管理體系，提升投后整合成效。同時，加快“兩非兩資”處置，助力提升經營發展質量。2024年前三季度，公司實現營業收入29.72億元，同比下降8.19%，實現歸屬于母公司所有者凈利潤6.34億元，同比增長7.09%，盈利能力持續提升。

二、推進轉型升級，培育新質生產力

2024年公司以國家戰略需求為導向，以國企改革深化提升行動、科改示范行動為抓手，深入落實新質生產力發展要求，推動研發創新成果轉化，推進智能制造轉型升級。

在研發創新方面，公司不斷加強科技創新人才引育，持續壯大研發主體隊伍；強化研發網絡搭建，推進全國重點實驗室建設；深化研發管線布局，推進多個關鍵領域的新藥開發；推進創新成果轉化，成功轉化上市產品3款，形成產品儲備20款；公司“優良乳酸菌種質資源挖掘與產業化關鍵技術創新及應用”項目獲得國家科技進步二等獎，專利菌株研究成果在國際一流期刊上發表。公司在2023年度“科改示范行動”專項考核中獲評“優秀”，公司“雙棲優聘”人才留用機制被國務院國資委評選為優秀案例。

在智能制造方面，公司持續優化產線布局，完成多條生產線的連續化、智能化升級改造，提升生產效率；建成符合世界一流制造企業標準的智能化倉庫及戰略儲備庫，擴大庫容并提高轉運效率；推進子公司技改升級，進一步優化科創城現代化中藥生產基地生產效率；同時，高質量推進子公司海斯制藥金匠園項目建設。期間，公司榮獲數字化轉型三星級認證，成為制藥行業全國首家獲得該項評級認證的企業；取得DCMM數據管理能力成熟度三級評定證書、兩化融合AAA級評定證書并入選江西省首屆“數字領航”企業。

三、保障股東權益，共享發展紅利

公司堅持投資者和上市公司是市場的共生共榮體的理念，積極落實監管部門相關政策精神，基于經營業績的穩健成長，保持穩定持續的分紅政策，與全體股東充分分享公司發展的紅利。自1999年重組上市以來，公司累計現金分紅金額（合并計算回購股份金額）占期間歸屬于母公司所有者凈利潤合計數比例超60%。近四年，公司根據自身經營發展及資金狀況，每年實施兩次派息，穩定派息預期，增強投資者信心。2024年，公司共計派發現金紅利75,509.82萬元（含稅），并將中期分紅時間由三季度提前至半年度，盡早讓股東享受公司發展的紅利，增加持股獲得感。

基于對公司未來持續穩定發展的信心以及對公司股票長期投資價值的認可，公司控股股東華潤江中制藥集團有限責任公司擬自2024年10月22日起12個月內，通過上海證券交易所交易系統允許的方式增持公司股份。

四、拓展溝通渠道，增進互通互信

公司高度重視投資者關系管理工作，不斷拓展多維度、多層次、多形式的投資者溝通渠道，準確及時地向投資者傳遞公司價值，提升公司經營與資本市場的聯動效率。一是持續豐富業績說明會的召開形式，堅持在定期報告披露后召開業績說明會，并主動參加上海證券交易所現場舉辦的2023年報滬市主板大健康集體業績說明會，首次以視頻直播加網絡互動的形式回應投資者關切。二是保持日常溝通渠道暢通，通過投資者熱線、上證E互動、路演、反路演、投資者走進上市公司、投資者集體接待日、股東大會現場調研等活動，加深投資者對公司發展的理解與認同。三是不斷加強境外投資者覆蓋廣度，協同華潤醫藥板塊上市公司在香港進行業績說明會及路演，積極拓展境外投資者溝通。四是形成資本市場反饋的正向循環機制，主動邀請機構分析師為公司管理層及經營層講解宏觀政策與行業趨勢，幫助管理層更加準確把握資本市場變化，提高科學決策能力。公司《爭當內外兼修的價值貢獻者》案例被中國上市公司協會評選為“上市公司投資者關系管理最佳實踐”。

五、夯實合規治理，堅持規范運作

公司堅持以投資者需求為導向的信息披露理念，持續提高信息披露質量，健全公司治理運行機制，確保公司規范合規運作。一是完善公司治理機制，根據法律法規、結合公司實際，編制《外部董事履職保障方案》《獨立董事年度工作指引》等內部文件，進一步提高外部董事和獨立董事的工作效率，保障其合規高效履職。二是提高信息披露質量，豐富定期報告披露內容，優化ESG報告展現形式，及時主動披露投資者關系活動記錄表，進一步提高信息披露透明度。三是強化合規運作意識，通過各部門信息披露評價機制、合規交易培訓、信息披露培訓、合規專題報告等形式，對董監高等“關鍵少數”及公司信息披露人員進行全方面合規制度宣導，推動合規要求實現上下貫通。2024年，公司連續第5年獲得了上海證券交易所信息披露工作A級（最高級）評價并獲得《董事會》雜志社主辦的“金圓桌獎”一一“優秀董事會”稱號。

六、強化約束激勵，共擔主體責任

公司以中長期發展戰略為依據，持續建立健全符合“一適應、兩掛鉤”的薪酬激勵機制，注重對標行業薪酬水平，不斷強化董監高等“關鍵少數”的責任擔當。一是加強學習培訓力度，通過組織董監高參加監管部門、自律組織、公司內部等舉辦的上市公司合規治理等領域培訓，持續深化“關鍵少數”的履職盡責意識。二是進一步健全長效激勵約束機制，有序推進江中藥業2021年限制性股票激勵計劃首次及預留授予部分的限制性股票解鎖及上市流通，積極規劃第二期限制性股票激勵計劃，激發經理層及骨干員工的積極性和創造力。三是加強“關鍵少數”薪酬分配管理，推動薪酬體系優化，對標市場化薪酬標準，構建與職責能力相匹配、與經營業績相掛鉤的薪酬分配體系。

公司將積極響應國務院國資委、中國證監會的相關要求，持續提高上市公司質量、注重投資者回報、提升投資者獲得感、強化投資者關系管理，努力推動公司市場價值與內在價值相匹配，切實承擔起高質量發展和提升自身投資價值的主體責任，助力資本市場平穩健康發展。

本方案所涉及的公司規劃、發展戰略等非既成事實的前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意相關風險。

特此公告。

江中藥業股份有限公司董事會

2024年12月24日

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