證券代碼：600071 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鳳凰光學(xué) 公告編號(hào)：2024-035

鳳凰光學(xué)股份有限公司

2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年12月23日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江西省上饒市鳳凰西大道197號(hào)本公司四樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議召集人為公司董事會(huì)，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)由公司董事兼黨委副書(shū)記王俊先生主持。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席1人，陳宗年董事長(zhǎng)、徐立興董事、趙建坤董事、繆建新董事、范文董事，獨(dú)立董事郭斌先生、獨(dú)立董事劉國(guó)城先生、獨(dú)立董事蔣云先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事鄭高潔女士、聞潮華先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；

3、公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)謝會(huì)超先生出席會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：《鳳凰光學(xué)關(guān)于擬向控股股東出售XR業(yè)務(wù)資產(chǎn)組暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次股東大會(huì)議案不涉及特別決議表決。

本次股東大會(huì)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中電海康集團(tuán)有限公司持有公司股份132,790,648股，回避表決；關(guān)聯(lián)股東中電科投資控股有限公司持有公司股份 6,012,480股，回避表決。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市方達(dá)律師事務(wù)所

律師：劉洋、孫幸娟

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)中國(guó)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；參與本次股東大會(huì)表決的人員資格合法、有效；本次股東大會(huì)召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

鳳凰光學(xué)股份有限公司董事會(huì)

2024年12月24日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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