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證券代碼：002036 證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)電子 公告編號：2024一136

債券代碼：128101 債券簡稱：聯(lián)創(chuàng)轉(zhuǎn)債

聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司

2024年第四次臨時股東會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東會未出現(xiàn)否決提案的情形。

2、本次股東會未涉及變更以往股東會已通過的決議。

一、會議召開情況

1、本次股東會召開時間

（1）現(xiàn)場會議時間：2024年12月23日14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2024年12月23日

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2024年12月23日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2024年12月23日9:15-15:00的任意時間。

2、現(xiàn)場會議召開地點：江西省南昌市高新區(qū)京東大道1699號公司辦公樓3-1會議室。

3、召集人：公司董事會

4、會議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

5、會議主持人：曾吉勇

6、本次股東會的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、會議出席情況

參加本次股東會的股東及股東代理人548人，代表股份160,223,508股，占公司有表決權(quán)總股份的15.1713%。其中：

1、現(xiàn)場會議股東出席情況

通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人8人，代表股份147,792,132股，占公司有表決權(quán)總股份的13.9942%；

2、網(wǎng)絡(luò)投票股東出席情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東540人，代表股份12,431,376股，占公司有表決權(quán)總股份的1.1771%。

3、中小股東出席情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人541人，代表股份65,072,870股，占公司有表決權(quán)總股份的6.1616%。

公司全體董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次股東會，高級管理人員列席了本次股東會，江西華邦律師事務(wù)所見證律師參加了會議。

三、提案審議表決情況

本次會議以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，并通過了如下決議：

議案一：關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案；

表決結(jié)果：同意158,676,241股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0343%；反對1,378,038股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8601%；棄權(quán)169,229股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1056%。

參加本次股東會的中小股東表決情況：同意63,525,603股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.6223%；反對1,378,038股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1177%；棄權(quán)169,229股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2601%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

議案二：關(guān)于公司董事會換屆暨選舉第九屆董事會非獨立董事的議案（逐項表決）

2.01 關(guān)于選舉曾吉勇為第九屆董事會非獨立董事的議案

表決結(jié)果：同意158,639,122股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0111%；反對1,421,157股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8870%；棄權(quán)163,229股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1019%。

參加本次股東會的中小股東表決情況：同意63,488,484股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.5652%；反對1,421,157股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1839%；棄權(quán)163,229股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2508%。

2.02 關(guān)于選舉韓盛龍為第九屆董事會非獨立董事的議案

表決結(jié)果：同意158,397,571股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8604%；反對1,654,308股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.0325%；棄權(quán)171,629股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1071%。

參加本次股東會的中小股東表決情況：同意63,246,933股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.1940%；反對1,654,308股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.5422%；棄權(quán)171,629股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2637%。

2.03 關(guān)于選舉陸繁榮為第九屆董事會非獨立董事的議案

表決結(jié)果：同意158,639,122股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0111%；反對1,417,057股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8844%；棄權(quán)167,329股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1044%。

參加本次股東會的中小股東表決情況：同意63,488,484股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.5652%；反對1,417,057股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1776%；棄權(quán)167,329股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2571%。

2.04 關(guān)于選舉羅順根為第九屆董事會非獨立董事的議案

表決結(jié)果：同意158,641,522股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0126%；反對1,410,157股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8801%；棄權(quán)171,829股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1072%。

參加本次股東會的中小股東表決情況：同意63,490,884股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.5689%；反對1,410,157股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1670%；棄權(quán)171,829股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2641%。

2.05 關(guān)于選舉胡麗華為第九屆董事會非獨立董事的議案

表決結(jié)果：同意158,645,222股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0149%；反對1,410,457股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8803%；棄權(quán)167,829股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1047%。

參加本次股東會的中小股東表決情況：同意63,494,584股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.5746%；反對1,410,457股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1675%；棄權(quán)167,829股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2579%。

議案三：關(guān)于公司監(jiān)事會換屆暨選舉第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案（逐項表決）

3.01 關(guān)于選舉劉丹為第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

表決結(jié)果：同意158,656,122股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0217%；反對1,382,557股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8629%；棄權(quán)184,829股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1154%。

參加本次股東會的中小股東表決情況：同意63,505,484股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.5913%；反對1,382,557股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1246%；棄權(quán)184,829股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2840%。

3.02 關(guān)于選舉熊明華為第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

表決結(jié)果：同意158,670,172股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0305%；反對1,366,807股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8531%；棄權(quán)186,529股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1164%。

參加本次股東會的中小股東表決情況：同意63,519,534股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.6129%；反對1,366,807股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1004%；棄權(quán)186,529股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2866%。

議案四：關(guān)于公司董事會換屆暨選舉第九屆董事會獨立董事的議案

4.01 關(guān)于選舉饒立新為第九屆董事會獨立董事的議案

表決結(jié)果：當選。本議案采用累積投票方式表決，參加現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東委托代理人同意155,277,046股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的96.9128％。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意60,126,408股，同意股數(shù)占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的92.3986％。

4.02 關(guān)于選舉張啟燦為第九屆董事會獨立董事的議案

表決結(jié)果：當選。本議案采用累積投票方式表決，參加現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東委托代理人同意155,271,611股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的96.9094％。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意60,120,973股，同意股數(shù)占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的92.3902％。

4.03 關(guān)于選舉陳美玲為第九屆董事會獨立董事的議案

表決結(jié)果：當選。本議案采用累積投票方式表決，參加現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東委托代理人同意151,342,890股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的94.4574％。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意56,192,252股，同意股數(shù)占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的86.3528％。

4.04 關(guān)于選舉王金本為第九屆董事會獨立董事的議案

表決結(jié)果：當選。本議案采用累積投票方式表決，參加現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東委托代理人同意155,272,603股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的96.9100％。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意60,121,965股，同意股數(shù)占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的92.3918％。

董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

深圳證券交易所對以上四位獨立董事的任職資格和獨立性無異議。

四、法律意見書的結(jié)論性意見

本次股東會由江西華邦律師事務(wù)所方世揚、諶文友律師現(xiàn)場見證，并出具了《關(guān)于聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司2024年第四次臨時股東會法律意見書》，認為公司本次股東會的召集召開程序，出席本次股東會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東會表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、經(jīng)出席會議董事簽字確認的《聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司2024年第四次臨時股東會決議》

2、江西華邦律師事務(wù)所《關(guān)于聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司2024年第四次臨時股東會法律意見書》

特此公告。

聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十四日

證券代碼：002036 證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)電子 公告編號：2024一137

債券代碼：128101 債券簡稱：聯(lián)創(chuàng)轉(zhuǎn)債

聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司

關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

鑒于聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會換屆選舉，根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定和公司治理結(jié)構(gòu)的要求，公司于2024年12月23日在公司會議室召開了工會委員擴大會議，經(jīng)公司工會委員擴大會議舉手表決，選舉羅娟女士（詳見附件個人簡歷）為公司第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，其與公司2024年第四次臨時股東會選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事組成公司第九屆監(jiān)事會，任期三年與第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事會一致。

上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》有關(guān)監(jiān)事任職的資格和條件，公司第九屆監(jiān)事會中職工代表監(jiān)事的比例不低于三分之一。

特此公告。

聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司監(jiān)事會

二〇二四年十二月二十四日

羅娟女士，1982年9月出生，中共黨員，本科學歷、管理學學士，會計師。歷任江西豐彩麗印刷包裝有限公司財務(wù)主辦會計、主管，江西聯(lián)創(chuàng)電子股份有限公司財務(wù)經(jīng)理、聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司財務(wù)管理中心總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任公司職工代表監(jiān)事、審計稽核部部長。

截至目前，羅娟女士直接持有本公司股份16,000股（股份來源為股權(quán)激勵授予的限制性股票，任職后公司將予以回購注銷）；其與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為監(jiān)事的情形；羅娟女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，本人不屬于“失信被執(zhí)行人”。

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