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證券代碼：000504 證券簡稱：南華生物 公告編號：2024-063

南華生物醫藥股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示:

1.本次股東大會未出現否決提案的情形；

2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：

（1）現場會議召開時間：2024年12月23日下午15:00

（2）網絡投票時間：2024年12月23日（星期一）。其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月23日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2024年12月23日9:15-15:00。

2.會議召開的地點：長沙高新開發區岳麓西大道1698號麓谷科技創新創業園B1棟三層會議室

3.會議召開的方式：現場表決與網絡投票相結合

4.會議召集人：公司第十一屆董事會

5.會議主持人：董事長楊云先生

6.會議召開的合法合規性：本次股東大會會議召開符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規和《公司章程》的規定。

（二）股東出席會議的整體情況：

1.總體出席情況

通過現場和網絡投票的股東108人，代表股份58,015,664股，占公司有表決權股份總數的17.5793％。

其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000％。

通過網絡投票的股東108人，代表股份58,015,664股，占公司有表決權股份總數的17.5793％。

2.中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的中小股東107人，代表股份22,415,664股，占公司有表決權股份總數的6.7921％。

其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000％。

通過網絡投票的中小股東107人，代表股份22,415,664股，占公司有表決權股份總數的6.7921％。

3.公司部分董事、監事、高級管理人員、律師出席或列席了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會以現場投票、網絡投票相結合的方式對提案進行了表決，具體表決結果如下：

審議通過了《關于新增關聯交易預計的提案》

總表決情況：同意52,384,322股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的90.2934％；反對203,141股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3501％；棄權5,428,201股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的9.3564％。

中小股東總表決情況：同意16,784,322股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的74.8776％；反對203,141股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.9062％；棄權5,428,201股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的24.2161％。

本次會議在表決提案時，關聯股東湖南省財信產業基金管理有限公司已回避，關聯股東所持股份98,150,852股不作為有表決權股份，已經在上述提案有表決權股份總數中扣除。

三、律師出具的法律意見

1.律師事務所名稱：湖南湘軍麓和律師事務所

2.律師姓名：陳琳、向思

3.結論性意見：

本次股東大會的通知和召集、召開程序符合《公司法》《證券法》等有關法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

四、備查文件

1.經與會董事簽字確認并加蓋印章的股東大會決議；

2.湖南湘軍麓和律師事務所出具的《關于南華生物醫藥股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

南華生物醫藥股份有限公司董事會

2024年12月24日

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