證券代碼：002396 證券簡稱：星網(wǎng)銳捷 公告編號：臨2024-64

福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司

2024年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1．本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

2．本次股東大會無新提案提交表決；

3. 本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開日期和時間：

1、現(xiàn)場會議召開時間：2024年12月23日下午 2:30

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2024年12月23日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2024年12月23日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2024年12月23日9:15-15:00期間的任意時間。

（二）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：福建省福州市高新區(qū)新港大道33號星網(wǎng)銳捷科技園三期A棟一樓會議室；

（三）會議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

（四）會議召集人：公司董事會；

（五）會議出席情況：

股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東311人，代表股份179,406,184股，占有表決權(quán)股份總數(shù)（585,778,569股）的30.6270％（注：股東大會股權(quán)登記日有表決權(quán)股份總數(shù)已扣減公司回購專用證券賬戶中股份2,830,849股）。其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份154,551,950股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的26.3840%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東310人，代表股份24,854,234股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.2429％。

中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東310人，代表股份24,854,234股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)（585,778,569股）的4.2429％（注：股東大會股權(quán)登記日有表決權(quán)股份總數(shù)已扣減公司回購專用證券賬戶中股份2,830,849股）。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東310人，代表股份24,854,234股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.2429％。

（六）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議，福建至理律師事務(wù)所王新穎律師，蔣慧律師列席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

（七）會議主持人：董事長阮加勇先生。

本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、議案審議和表決情況

本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。會議以記名投票方式表決通過以下議案：

（一）審議《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

總表決情況：

同意176,062,492股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.1362％；反對2,781,692股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.5505％；棄權(quán)562,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3133％。

中小股東總表決情況：

同意21,510,542股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的86.5468％；反對2,781,692股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的11.1920％；棄權(quán)562,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.2612％。

表決結(jié)果：通過。

三、律師出具的法律意見

福建至理律師事務(wù)所王新穎律師，蔣慧律師列席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具了法律意見書，見證律師認(rèn)為：本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

四、備查文件

（一）福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司2024年第四次臨時股東大會決議；

（二）福建至理律師事務(wù)所《關(guān)于福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司2024年第四次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司董事會

2024年12月23日

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