證券代碼：688147 證券簡稱：微導納米 公告編號：2024-080
江蘇微導納米科技股份有限公司
關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
江蘇微導納米科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月18日召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金安全和投資項目資金使用進度安排的前提下，使用不超過人民幣1億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產品（包括但不限于結構性存款、大額存單等），且投資品種不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。在上述額度范圍內，資金可以循環滾動使用，使用期限不超過董事會審議通過之日起12個月。董事會授權公司管理層在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會于2022年11月7日出具的《關于同意江蘇微導納米科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕2750號），公司首次公開發行人民幣普通股（A股）4,544.5536萬股，發行價格為每股人民幣24.21元，募集資金總額為1,100,236,426.56元，扣除發行費用（不含增值稅）人民幣76,765,068.38元，實際募集資金凈額為人民幣1,023,471,358.18元。上述資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2022年12月20日出具天職業字[2022]46404號驗資報告。
公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并由公司、保薦機構和存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金相關監管協議，具體情況詳見公司于2024年11月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更保薦機構及保薦代表人后重新簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》（公告編號：2024-069）。
二、募集資金投資項目的基本情況
根據《江蘇微導納米科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》等發行申請文件，公司募集資金扣除發行費用后的募集資金凈額全部用于公司主營業務相關的項目，募集的資金計劃用于以下項目：
單位：萬元
■
由于募集資金投資項目建設有一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內存在部分暫時閑置的情況。
三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況
（一）投資目的
為提高募集資金使用效率和收益，在不影響募集資金投資計劃正常進行以及確保募集資金安全的前提下，合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，增加公司收益，保障公司股東利益。
（二）額度及期限
公司擬使用不超過1億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度范圍內，資金可以循環滾動使用，使用期限不超過董事會審議通過之日起12個月。
（三）投資產品品種
公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用部分暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產品（包括但不限于結構性存款、大額存單等），且投資品種不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。
（四）實施方式
董事會授權公司管理層在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。
（五）信息披露
公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。
（六）現金管理收益的分配
公司使用的閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將歸公司所有，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理使用。
四、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
盡管公司本次現金管理主要購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
（二）風險控制措施
1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。
2、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制風險。
3、董事會審計委員會、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將嚴格根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露的義務。
五、對公司日常經營的影響
本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響公司募集資金投資計劃實施，有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響公司募集資金投資項目的開展和建設進程，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對部分閑置的募集資金進行適度、適時的現金管理，可以提高資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報。
六、相關審議程序
本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項已經公司第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事會第十八次會議審議通過，審計委員會、監事會、保薦機構對上述事項發表了明確的同意意見。
七、專項意見說明
（一）審計委員會意見
公司董事會審計委員會認為：公司本次擬使用不超過人民幣1億元（含本數）閑置募集資金進行現金管理，可以增加資金收益，為公司及股東獲取更多回報；同時不存在影響募集資金投資項目的正常實施以及變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的決策程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件及公司《募集資金管理制度》的相關規定。
綜上，公司董事會審計委員會同意公司使用最高額不超過人民幣1億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，并同意將上述議案提交董事會審議。
（二）監事會意見
公司監事會認為：公司使用閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。
綜上，公司監事會同意公司使用最高額不超過人民幣1億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理。
（三）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構中信證券股份有限公司認為：
公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，董事會審計委員會已發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、行政法規、部門規章及業務規則的有關規定以及公司《募集資金管理制度》的規定。
綜上，保薦機構對公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。
八、上網公告附件
《中信證券股份有限公司關于江蘇微導納米科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》
特此公告。
江蘇微導納米科技股份有限公司董事會
2024年12月19日
證券代碼：688147 證券簡稱：微導納米 公告編號：2024-081
江蘇微導納米科技股份有限公司
關于預計2025年度日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示
● 是否需要提交股東大會審議：是
● 日常關聯交易對上市公司的影響：公司預計的2025年度日常關聯交易，
是基于公司正常生產經營所需，關聯方提供的商品/服務也與其主營業務一致。關聯交易遵循自愿、平等、公允的原則，定價合理、公允，不存在損害公司及非關聯股東利益的情況。公司選擇合作的關聯人均具備較高的履約能力，有利于公司日常業務的持續開展，公司主要業務不會因此形成對關聯人的依賴，不影響公司的獨立性。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
江蘇微導納米科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月16日召開第二屆董事會獨立董事第四次專門會議和第二屆董事會審計委員會第十六次會議，審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》，并同意將該議案提交公司董事會審議。
公司于2024年12月18日召開第二屆董事會第二十次會議及第二屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》。董事會同意公司根據生產經營需要，預計2025年度與關聯方江蘇容導半導體科技有限公司（以下簡稱“容導半導體科技”）及其控制的其他企業、江蘇恒云太信息科技有限公司（以下簡稱“恒云太”）、先導控股集團有限公司（以下簡稱“先導控股”）及其控制的其他企業等關聯方發生的日常關聯交易總金額為9,180.00萬元（該金額為含稅金額，下同）。其中向容導半導體科技及其控制的其他企業采購源瓶等容器、特氣管道及焊接和機加工服務的交易金額預計為5,000.00萬元；向恒云太租用服務器場地、采購寬帶服務的交易金額預計為80.00萬元；向先導控股及其控制的其他企業支付租賃費用（含物業管理費及其他）預計為4,100.00萬元。關聯董事王磊、倪亞蘭對該議案進行了回避表決。
公司獨立董事已召開獨立董事專門會議對本議案進行審議并發表了同意意見，公司保薦機構中信證券股份有限公司對此出具了專項核查意見。
本次關聯交易預計事項尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對上述議案回避表決。
（二）2025年度日常關聯交易預計金額及類別
公司根據生產經營需要，預計2025年度發生的日常關聯交易主要內容如下：
單位：萬元
■
注：1、以上列示金額均為含稅金額，其中房屋租賃（含物業管理費及其他）列示的預計金額、實際發生金額分別為對應期間預計應支付、實際支付的金額；2、占同類業務比例=該類關聯交易預計金額或實際發生金額/2023年經審計營業成本；3、本表為初步統計數據，未經審計，具體以公司經審計的2024年度財務報告披露數據為準；4、表格內數據如有尾差，為四舍五入所致，下同。
（三）2024年度日常關聯交易的預計和執行情況
單位：萬元
■
注：1、以上列示金額均為含稅金額，其中房屋租賃（含物業管理費及其他）列示的預計金額、實際發生金額分別為對應期間預計應支付、實際支付的金額；2、本表為初步統計數據，未經審計，具體以公司經審計的2024年度財務報告披露數據為準；3、公司預計2024年12月與上述關聯方將繼續發生交易，若實際發生金額超出2024年度日常關聯交易預計金額的，公司將按照超出金額重新履行審議程序并披露。
二、關聯人基本情況和關聯關系
（一）容導半導體科技
1、基本情況
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2、主要財務數據
容導半導體科技2024年1-10月實現營業收入908.04萬元、凈利潤為-1,747.02萬元。截至2024年10月31日，容導半導體科技的資產總額為21,975.71萬元，凈資產為19,429.51萬元（前述數據未經審計）。
3、與上市公司的關聯關系
容導半導體科技為公司實際控制人對外投資的企業，且公司實際控制人王燕清擔任董事，為公司關聯方。
4、履約能力分析
容導半導體科技經營正常、資信狀況良好，過往發生的交易能正常實施并結算，具有良好的履約能力，日常交易中均能履行合同約定，其履約能力不存在重大不確定性。
（二）恒云太
1、基本情況
■
2、主要財務數據
恒云太2024年1-10月實現營業收入8,216.07萬元、凈利潤為-1,630.94萬元。截至2024年10月31日，恒云太的資產總額為13,755.65萬元，凈資產為-14,548.89萬元（前述數據未經審計）。
3、與上市公司的關聯關系
恒云太為公司實際控制人控制的企業，且公司實際控制人王燕清擔任董事長，公司實際控制人、董事長王磊擔任董事，公司實際控制人、董事倪亞蘭擔任董事，為公司關聯方。
4、履約能力分析
恒云太為依法存續且正常經營的公司，主營為數據中心及相關服務領域，具有良好的履約能力。
（三）先導控股
1、基本情況
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2、主要財務數據
先導控股2024年1-10月實現營業收入2,054.25萬元、凈利潤為85.18萬元。截至2024年10月31日，先導控股的資產總額為136,516.16萬元，凈資產為26,000.69萬元（前述數據未經審計）。
3、與上市公司的關聯關系
先導控股為公司實際控制人控制的企業，且公司實際控制人、董事倪亞蘭擔任執行董事、總經理及法定代表人，為公司關聯方。
4、履約能力分析
先導控股為依法存續且正常經營的公司，具有良好的履約能力。
三、日常關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
公司本次預計的日常關聯交易主要為向關聯方采購商品/接受服務、租賃關聯方服務器場地、租賃關聯方房屋（含物業管理服務等），交易價格遵循公允原則，并結合市場價格進行協商確定。
（二）關聯交易協議簽署情況
公司董事會提請股東大會授權經營管理層在上述預計的范圍內，按照業務實際開展情況與相關關聯方簽署/更新具體的關聯交易合同或協議。
四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響
公司預計的2025年度日常關聯交易，是基于公司正常生產經營所需，關聯方提供的商品/服務也與其主營業務一致。關聯交易遵循自愿、平等、公允的原則，定價合理、公允，不存在損害公司及非關聯股東利益的情況。公司選擇合作的關聯人均具備較高的履約能力，有利于公司日常業務的持續開展，公司主要業務不會因此形成對關聯人的依賴，不影響公司的獨立性。
五、專項意見說明
（一）董事會審計委員會書面意見
公司董事會審計委員就該事項發表書面意見如下：公司與關聯人發生的關聯交易屬于公司正常經營需求，有利于業務發展，符合公司和全體股東的利益。公司2025年度預計發生的日常關聯交易公司按照公平、公正、公開的原則開展，不存在損害公司和全體股東利益的情形，同意通過該議案，并同意將上述議案提交董事會審議。
（二）獨立董事專門會議意見
公司獨立董事專門會議意見如下：公司對2025年可能發生的日常關聯交易進行了預計，相關交易屬于公司開展日常經營活動的必要事項，交易內容合法合規，交易額度的預計審慎合理，交易對手方履約能力良好，符合業務開展的實際需要。同時，公司關聯交易定價原則的設定公允合理，相關安排符合相關法律、法規及規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。因此，獨立董事同意將本次關聯交易事項提交公司董事會審議，提醒董事會在對本事項進行審議時，關聯董事應回避表決。
（三）監事會意見
監事會認為：公司與關聯人發生的關聯交易屬于公司的正常經營需求，有利于公司業務的發展；2025年關聯交易預計依據公平的原則，價格公允、合理，不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重大影響，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。關聯交易審議與表決程序合法有效。因此，監事會同意公司本次關聯交易的相關事項。
（四）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構中信證券股份有限公司認為：
公司2025年度日常關聯交易預計事項已經第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第十八次會議審議通過，關聯董事予以回避表決，并已經第二屆獨立董事第四次專門會議審議通過，尚需要提交股東大會審議，上述關聯交易預計事項的決策程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及公司關聯交易管理制度等相關規定。
綜上，保薦機構對公司2025年度日常關聯交易預計事項無異議。
六、上網公告附件
《中信證券股份有限公司關于江蘇微導納米科技股份有限公司2025年度日常關聯交易預計的核查意見》
特此公告。
江蘇微導納米科技股份有限公司董事會
2024年12月19日
證券代碼：688147 證券簡稱：微導納米 公告編號：2024-077
江蘇微導納米科技股份有限公司
第二屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、會議召開情況
江蘇微導納米科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十次會議于2024年12月18日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議由董事長王磊先生主持。本次會議通知于2024年12月16日以電子郵件方式向全體董事發出。本次會議應出席董事6名，實際出席董事6名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《江蘇微導納米科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議決議合法、有效。
二、會議審議情況
本次會議審議并通過如下議案：
（一）審議通過了《關于部分募投項目結項及部分募投項目延期的議案》
公司董事會同意公司對募投項目“基于原子層沉積技術的半導體配套設備擴產升級項目”予以結項，同意將募投項目“基于原子層沉積技術的光伏及柔性電子設備擴產升級項目”達到預定可使用狀態時間延期至2025年12月。本次調整未改變募投項目的投資方向、實施主體和實施方式，不會對募投項目的實施造成實質性影響。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
公司董事會戰略委員會、審計委員會已經審議通過了本議案。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于部分募投項目結項及部分募投項目延期的公告》（公告編號：2024-079）。
中信證券股份有限公司就該事項出具了核查意見，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（二）審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
在確保不影響募集資金安全和投資項目資金使用進度安排的前提下，公司使用不超過人民幣1億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產品（包括但不限于結構性存款、大額存單等），且投資品種不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。在上述額度范圍內，資金可以循環滾動使用，使用期限不超過董事會審議通過之日起12個月。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
公司董事會審計委員會已經審議通過了本議案。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-080）。
中信證券股份有限公司就該事項出具了核查意見，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（三）審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》
公司根據生產經營需要，預計2025年度與關聯方江蘇容導半導體科技有限公司及其控制的其他企業、江蘇恒云太信息科技有限公司、先導控股集團有限公司及其控制的其他企業發生的日常關聯交易總金額為9,180.00萬元（該金額為含稅金額）。
表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票。關聯董事王磊、倪亞蘭對該議案進行了回避表決。
公司獨立董事已召開獨立董事專門會議對本議案進行審議并發表了同意意見；公司董事會審計委員會已經審議通過了本議案。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于預計2025年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2024-081）。
中信證券股份有限公司就該事項出具了核查意見，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（四）審議通過了《關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的通知的議案》
公司董事會同意于2025年1月6日14時00分在江蘇省無錫市新吳區長江南路27號公司會議室采用現場和網絡投票相結合的方式召開公司2025年第一次臨時股東大會。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-082）。
特此公告。
江蘇微導納米科技股份有限公司董事會
2024年12月19日
證券代碼：688147 證券簡稱：微導納米 公告編號：2024-078
江蘇微導納米科技股份有限公司
第二屆監事會第十八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、會議召開情況
江蘇微導納米科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十八次會議于2024年12月18日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議由監事會主席潘景偉先生主持。本次會議通知于2024年12月16日以電子郵件方式向全體監事發出。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《江蘇微導納米科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關規定，會議決議合法、有效。
二、會議審議情況
本次會議審議并通過如下議案：
（一）審議通過了《關于部分募投項目結項及部分募投項目延期的議案》
公司監事會同意公司對募投項目“基于原子層沉積技術的半導體配套設備擴產升級項目”予以結項，同意將募投項目“基于原子層沉積技術的光伏及柔性電子設備擴產升級項目”達到預定可使用狀態時間延期至2025年12月。本次調整未改變募投項目的投資方向、實施主體和實施方式，不會對募投項目的實施造成實質性影響。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
監事會認為：公司部分募投項目結項及部分募投項目延期的事項，是根據行業發展情況和項目實際實施情況作出的審慎決定，符合公司業務發展規劃，不會對公司正常經營產生重大不利影響。本次募集資金投資項目延期未改變募投項目的投資方向、實施主體和實施方式，不存在違反法律法規、規范性文件規定的情形，亦不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。事項決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理辦法》的規定。因此，監事會同意公司本次部分募投項目結項及部分募投項目延期的事項。
（二）審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
在確保不影響募集資金安全和投資項目資金使用進度安排的前提下，公司使用不超過人民幣1億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產品（包括但不限于結構性存款、大額存單等），且投資品種不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。在上述額度范圍內，資金可以循環滾動使用，使用期限不超過董事會審議通過之日起12個月。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
監事會認為：公司使用閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。綜上，公司監事會同意公司使用最高額不超過人民幣1億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理。
（三）審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》
公司根據生產經營需要，預計2025年度與關聯方江蘇容導半導體科技有限公司及其控制的其他企業、江蘇恒云太信息科技有限公司、先導控股集團有限公司及其控制的其他企業發生的日常關聯交易總金額為9,180.00萬元（該金額為含稅金額）。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
監事會認為：公司與關聯人發生的關聯交易屬于公司的正常經營需求，有利于公司業務的發展；2025年關聯交易預計依據公平的原則，價格公允、合理，不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重大影響，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。關聯交易審議與表決程序合法有效。因此，監事會同意公司本次關聯交易的相關事項。
本議案需提交股東大會審議。
特此公告。
江蘇微導納米科技股份有限公司監事會
2024年12月19日
證券代碼：688147 證券簡稱：微導納米 公告編號：2024-079
江蘇微導納米科技股份有限公司
關于部分募投項目結項及部分募投項目延期的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
江蘇微導納米科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月18日召開第二屆董事會第二十次會議及第二屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項及部分募投項目延期的議案》，同意公司對募投項目“基于原子層沉積技術的半導體配套設備擴產升級項目”予以結項，同意將募投項目“基于原子層沉積技術的光伏及柔性電子設備擴產升級項目”達到預定可使用狀態時間延期至2025年12月。本次調整未改變募投項目的投資方向、實施主體和實施方式，不會對募投項目的實施造成實質性影響。
本事項屬于公司董事會決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
一、募集資金投資項目的基本情況
根據中國證券監督管理委員會于2022年11月7日出具的《關于同意江蘇微導納米科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕2750號），公司首次公開發行人民幣普通股（A股）4,544.5536萬股，發行價格為每股人民幣24.21元，募集資金總額為1,100,236,426.56元，扣除發行費用（不含增值稅）人民幣76,765,068.38元，實際募集資金凈額為人民幣1,023,471,358.18元。上述資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2022年12月20日出具天職業字[2022]46404號驗資報告。
公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并由公司、保薦機構和存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金相關監管協議，具體情況詳見公司于2024年11月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更保薦機構及保薦代表人后重新簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》（公告編號：2024-069）。
二、募集資金投資項目情況
截至2024年11月30日，公司募集資金使用情況如下：
單位：萬元
■
注1：以上數據未經審計；
注2：“補充流動資金”截至期末已投入金額超過了承諾投資金額，超過原因系募集資金賬戶產生的利息收入一并用于補充流動資金。
2023年1月18日，公司第二屆董事會第二次會議和第二屆監事會第二次會議，審議通過了《關于變更募集資金投資項目實施地點的議案》，同意公司根據整體規劃和實際經營發展需要，將首次公開發行股票募集資金投資項目實施地點進行變更。具體內容詳見公司于2023年1月19日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更募集資金投資項目實施地點的公告》（公告編號：2023-009）。
三、本次部分募投項目結項的具體情況
（一）本次結項的募投項目募集資金使用及節余情況
公司本次結項的募投項目為“基于原子層沉積技術的半導體配套設備擴產升級項目”，該項目已完成工程建設及主要設備購置，剩余資金將繼續用于輔助設備購置及部分合同尾款支付，項目已達到預定的可使用狀態，滿足結項條件。
截至2024年11月30日，本次結項募投項目的募集資金使用及節余情況如下：
單位：萬元
■
注1：“已簽訂合同待支付款項金額”指計劃使用募集資金支付的合同尾款，預計不會存在募集資金的節余；待支付款項總額中募集資金不足部分，將由公司使用自有資金支付。以上待支付款項最終金額以項目實際最終支付為準。
注2：在募集資金投資項目的實施過程中，為提高募集資金使用效率和收益，在不影響募集資金投資計劃正常進行以及確保募集資金安全的前提下，公司合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，同時募集資金存放期間也產生了一定的存款利息收入。上述利息及理財收益凈額將用于支付募投項目合同款項。
（二）本次結項募投項目后續安排
本次募投項目“基于原子層沉積技術的半導體配套設備擴產升級項目”結項后，公司將保留募投項目對應的募集資金專用賬戶，公司將按照相關合同約定在滿足付款條件時，通過募集資金專用賬戶支付項目尾款等款項，并按照募集資金管理相關規定進行存放、管理，直至使用募集資金支付完畢待支付的相關合同尾款。待付款項全部結清后，屆時公司將按照相關要求注銷募集資金專戶，公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署的相關監管協議隨之終止。
四、本次部分募投項目延期的具體情況
（一）本次延期募投項目的基本情況
在募投項目投資方向、實施主體和實施方式未發生變更的情況下，公司擬將項目“基于原子層沉積技術的光伏及柔性電子設備擴產升級項目”達到預定可使用狀態時間由2024年延期至2025年12月。
上述調整后達到預定可使用狀態時間是公司在綜合考慮各項因素基礎上所作的估計，如實際建設時間有所變化，公司將及時履行相關程序并予以公告。
（二）本次部分募投項目延期的原因
募投項目“基于原子層沉積技術的光伏及柔性電子設備擴產升級項目”是公司根據下游行業發展趨勢、業務發展需求以及公司發展戰略等綜合因素確定的，并且已經經過充分的可行性論證。然而，在項目實施過程中，下游光伏行業出現了階段性供需錯配，考慮到光伏發電的經濟性以及行業逐步實現產能去化，光伏行業中長期仍有較大增長空間，將給光伏設備廠商帶來持續的業務機會。在此背景下，為確保公司募投項目能夠穩步實施，降低募集資金使用風險，并保障資金的安全與合理運用，公司結合目前項目實際開展情況，在保持募投項目的投資方向、實施主體和實施方式未發生變更的情況下，放緩建設節奏，并對上述募投項目進行延期。
（三）本次部分募投項目延期對公司的影響
本次募投項目延期是公司根據項目的實際情況和投資進度作出的審慎決定，僅涉及項目進度的變化，未改變募投項目的投資方向、實施主體和實施方式，不會對募投項目的實施造成實質性影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。
五、公司已履行的決策程序
（一）審議情況
公司第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事會第十八次會議審議通過了《關于部分募投項目結項及部分募投項目延期的議案》。在提交公司董事會審議之前，公司董事會戰略委員會和審計委員會已進行事前討論與確認，同意將該議案提交公司董事會審議。該議案在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。
（二）監事會意見
監事會認為：公司部分募投項目結項及部分募投項目延期的事項，是根據行業發展情況和項目實際實施情況作出的審慎決定，符合公司業務發展規劃，不會對公司正常經營產生重大不利影響。本次募集資金投資項目延期未改變募投項目的投資方向、實施主體和實施方式，不存在違反法律法規、規范性文件規定的情形，亦不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。事項決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理辦法》的規定。因此，監事會同意公司本次部分募投項目結項及部分募投項目延期的事項。
（三）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構中信證券股份有限公司認為：
公司本次部分募投項目結項及部分募投項目延期的事項已經公司董事會、監事會審議通過，已履行了必要的審批程序，符合相關法律、法規和《公司章程》等規范性文件的規定。公司本次部分募投項目結項及部分募投項目延期事項是公司根據項目實際情況作出的審慎決定，不涉及項目的實施主體、項目內容等變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定。
綜上，保薦機構對公司部分募投項目結項及部分募投項目延期事項無異議。六、上網公告附件
《中信證券股份有限公司關于江蘇微導納米科技股份有限公司部分募投項目結項及部分募投項目延期的核查意見》
特此公告。
江蘇微導納米科技股份有限公司董事會
2024年12月19日
證券代碼：688147 證券簡稱：微導納米 公告編號：2024-082
江蘇微導納米科技股份有限公司
關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2025年1月6日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2025年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2025年1月6日 14點00分
召開地點：江蘇省無錫市新吳區長江南路27號公司會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2025年1月6日
至2025年1月6日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權
不涉及。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第二十次會議及第二屆監事會第十八次會議審議通過。相關公告已于2024年12月19日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經濟參考網（www.jjckb.cn）予以披露。本次股東大會資料將于股東大會召開前在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案1
應回避表決的關聯股東名稱：無錫萬海盈投資合伙企業（有限合伙）、無錫聚海盈管理咨詢合伙企業（有限合伙）、無錫德厚盈投資合伙企業（有限合伙）
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
1、登記方式
（1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。
（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
（3）合伙企業股東應由執行事務合伙人或者執行事務合伙人委托的代理人出席會議。執行事務合伙人或其委派代表出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有執行事務合伙人或其委派代表資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、合伙企業股東單位的執行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。
（4）異地股東可以選擇電子郵件方式預約登記，請于2025年1月3日17:00之前將前述證明材料掃描件發送至公司郵箱（wen.long@leadmicro.com），并在電子郵件中寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、聯系電話，郵件主題請標明“股東大會預約登記”字樣。
2、登記時間：2025年1月3日9:00-17:00
3、登記地點：江蘇省無錫市新吳區長江南路27號江蘇微導納米科技股份有限公司證券部。
4、出席現場會議的股東和股東代理人請于會議召開前半小時內到達會議地點，并請攜帶相關證件的原件到場參會。
六、其他事項
1、會議聯系方式：
地址：江蘇省無錫市新吳區長江南路27號江蘇微導納米科技股份有限公司
郵政編碼：214028
聯 系 人：龍文
聯系電話：0510-81975986
傳 真：0510-81163648
郵 箱：wen.long@leadmicro.com
2、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費用自理。
特此公告。
江蘇微導納米科技股份有限公司董事會
2024年12月19日
附件1：授權委托書
授權委托書
江蘇微導納米科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月6日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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