證券代碼：601808 證券簡稱：中海油服 公告編號：臨2024-038

中海油田服務股份有限公司

關于2025年度委托理財計劃的公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 理財產品范圍：僅限低風險理財產品?？蛇x理財產品范圍：商業銀行發行的結構性存款、大額存單，基金公司發行的貨幣市場基金。

● 委托理財金額：2025年度委托理財單日最高余額上限為人民幣100億元，在上述額度內資金可循環投資、滾動使用，但任一時點投資余額不得超出上述投資額度。

● 委托理財期限：本次授權有效期為2025年1月1日起至2025年12月31日。

● 已履行的審議程序：公司董事會2024年第五次會議審議通過了《關于公司2025年度理財計劃的議案》，本議案無需提交公司股東大會審議。

● 特別風險提示：金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除所購買的理財產品受到市場波動的影響。

一、委托理財情況預計

（一）委托理財目的

公司在滿足日常生產經營需要前提下，使用暫時閑置自有資金購買多樣化理財產品，有利于提高暫時閑置資金使用效率，增加公司收益，為公司股東謀求更多投資回報。

（二）委托理財額度預計

2025年度委托理財單日最高余額上限為人民幣100億元，在上述額度內資金可循環投資、滾動使用，但任一時點投資余額不得超出上述投資額度。

（三）委托理財資金來源

公司用于委托理財的資金為公司暫時閑置自有資金。

（四）委托理財受托方

公司將選擇信用評級較高、履約能力較強的金融機構進行合作。委托理財受托方與公司之間不存在產權、資產、債權債務等方面的關系，不構成關聯交易。

（五）理財產品范圍

僅限低風險理財產品。可選理財產品范圍：商業銀行發行的結構性存款、大額存單，基金公司發行的貨幣市場基金。

（六）委托理財期限：

本次授權有效期為2025年1月1日起至2025年12月31日。

二、審議程序

公司董事會2024年第五次會議審議通過了《關于公司2025年度理財計劃的議案》，董事會同意授權公司管理層在年度計劃內對具體理財方案進行決策，該議案獲全體董事一致審議通過，該議案無需提交公司股東大會審議。詳情請見同日披露的《中海油服董事會2024年第五次會議決議公告》。

三、投資風險分析及風控措施

公司擬選擇低風險的理財產品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除所購買的理財產品受到市場波動的影響，故擬定如下風險控制措施：

（一）公司年度委托理財額度經公司董事會審議批準，對每一筆理財業務，管理層都在董事會批準并授權的額度內進行決策。同時，公司制定了相關制度文件，建立了理財業務內部審批流程，從決策層對理財業務進行把控。公司也對理財產品的收益類型、投資類型、銀行資質、流動性進行了評估，選擇安全性高、流動性強、穩健型的低風險理財產品，總體投資風險可控。

（二）公司將及時分析和跟蹤委托理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司本金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

（三）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

四、對公司的影響

公司不存在負有大額逾期負債的同時購買大額理財產品的情形。公司使用暫時閑置資金購買理財產品是在確保公司日常生產經營前提下進行的，有利于提高暫時閑置資金使用效率，增加公司收益，為公司股東謀求更多投資回報。

（一）在確保正常經營和資金安全的前提下，公司使用閑置資金購買金融機構低風險理財產品,不涉及使用募集資金。理財是在保障正常生產經營資金需求的情況下實施的,不影響公司日常資金正常周轉需要,不會影響主營業務的正常開展。

（二）通過適度的購買低風險理財產品,有利于提高資金的使用效率和提高閑置資金的收益,為公司和股東獲取更多的投資回報。

公司將根據企業會計準則及公司內部財務制度相關規定進行相應的會計處理，具體以年度審計結果為準。

特此公告。

中海油田服務股份有限公司

董事會

2024年12月19日

證券代碼：601808 證券簡稱：中海油服 公告編號：臨2024-037

中海油田服務股份有限公司

董事會2024年第五次會議決議公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

中海油田服務股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中海油服”）董事會2024年第五次會議于2024年12月18日在三亞市以現場表決方式召開。會議通知于2024年12月4日以電子郵件方式送達董事。會議應出席董事8人，實際出席董事8人，（執行董事盧濤先生、非執行董事劉秋東先生因其他公務原因未能親自出席，其中盧濤董事書面委托趙順強董事長代為行使表決權，劉秋東董事書面委托范白濤董事代為行使表決權）。會議由董事長趙順強先生主持。公司監事胡昭玲女士、王林根先生列席會議。公司董事會秘書孫維洲先生、首席財務官郄佶先生列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章和《中海油田服務股份有限公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過公司2025年度預算方案（含董監事責任險預算及公益捐助預算）。

參會董事以8票同意，0票反對，0票棄權通過此項議案。

(二)審議通過關于公司2025年度授信計劃的議案。

董事會同意公司在2025年度與中國銀行等金融機構繼續簽署授信協議、接受其主動授信或新增授信合作，并授權公司管理層簽署公司及海外子公司授信業務所需的各類必要文件。

參會董事以8票同意，0票反對，0票棄權通過此項議案。

(三)審議通過關于公司2025年度理財計劃的議案。

參會董事以8票同意，0票反對，0票棄權通過此項議案。

本議案涉及的有關詳情請見本公司于2024年12月19日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同步披露的《中海油服關于2025年度委托理財計劃的公告》。

(四)審議通過關于COSL Singapore Limited吸收合并COSL Prospector Pte. Ltd.的議案。

參會董事以8票同意，0票反對，0票棄權通過此項議案。

(五)審議通過關于聘任公司高級管理人員的議案。

本議案已經提名委員會審議通過，并同意提交董事會審議。董事會同意聘任吳子現先生為公司副總裁。簡歷請見本公告附件。

參會董事以8票同意，0票反對，0票棄權通過此項議案。

(六)審議通過關于修訂《中海油田服務股份有限公司“三重一大”決策事項清單》等兩項制度清單的議案。

董事會同意修訂《中海油田服務股份有限公司“三重一大”決策事項清單》《中海油田服務股份有限公司黨委前置研究討論重大經營管理事項清單》。

參會董事以8票同意，0票反對，0票棄權通過此項議案。

(七)審議通過關于修訂《董事會授權管理辦法》的議案。

參會董事以8票同意，0票反對，0票棄權通過此項議案。

特此公告。

中海油田服務股份有限公司

董事會

2024年12月19日

吳子現先生簡歷

吳子現先生，曾用名吳子永，中國國籍，1980年出生，高級工程師。2003年畢業于石油大學（華東）石油工程專業，獲工學學士學位，后獲得挪威斯塔旺格大學海洋科技專業碩士學位研究生學歷。2003年7月至2015年1月，歷任中海油服鉆井事業部實習、學習領班、領班、鉆井隊長、高級隊長、平臺經理；2015年1月至2016年1月，任中海油服鉆井事業部PT. COSL Well Services總裁；2016年1月至2016年6月，任中海油服鉆井事業部副總經理（臨時代理）；2016年6月至2017年9月，任中海油服鉆井事業部副總經理；2017年9月至2020年10月，任中海油服印尼公司總經理；2020年10月至2024年11月，任中國海洋石油國際有限公司英國公司副總裁；2024年12月起，任中海油服副總裁。

除上述披露外，吳子現先生確認其與本公司董事、監事、其他高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，不存在不得擔任上市公司高級管理人員的情形，未持有本公司股票。

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