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證券代碼：002009 證券簡稱：天奇股份 公告編號：2024-093

天奇自動化工程股份有限公司

第九屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

天奇自動化工程股份有限公司（以下簡稱“天奇股份”、“公司”）第九屆董事會第一次會議通知于2024年12月13日以通訊方式發出，會議于2024年12月18日上午10:00以通訊方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席會議董事9名，會議由董事會全體成員推選董事黃斌先生主持，全體監事、高級管理人員候選人列席本次會議。參加會議的董事符合法定人數，董事會的召集、召開及表決程序符合有關法規及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于選舉第九屆董事會董事長的議案》，同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司董事會同意選舉黃斌先生擔任公司第九屆董事會董事長。任期自本次董事會會議審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿為止。根據《公司章程》，董事長為公司法定代表人。

2、審議通過《關于選舉第九屆董事會專業委員會的議案》，同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司董事會下設戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。各專門委員會委員組成情況如下：

戰略委員會：黃斌先生（主任委員、召集人）、黃偉興先生、沈賢峰先生、祝祥軍先生、李淼先生

提名委員會：崔春先生（主任委員、召集人）、黃斌先生、黃偉興先生、祝祥軍先生、李淼先生

審計委員會：祝祥軍先生（主任委員、召集人）、費新毅女士、崔春先生

薪酬與考核委員會：崔春先生（主任委員、召集人）、黃斌先生、沈保衛先生、祝祥軍先生、李淼先生

3、審議通過《關于聘任公司總經理（經理）的議案》，同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。

經董事長提名，同意續聘黃斌先生擔任公司總經理（經理），任期自本次董事會會議審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿為止。

本議案已經公司董事會提名委員會全體成員審議通過。

4、審議通過《關于聘任公司副總經理（副經理）的議案》，同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。

經公司總經理提名，同意聘任沈賢峰先生擔任公司副總經理（副經理），任期自本次董事會會議審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿為止。

本議案已經公司董事會提名委員會全體成員審議通過。

5、審議通過《關于聘任公司財務負責人的議案》，同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。

經公司總經理提名，同意續聘沈保衛先生擔任公司財務負責人，任期自本次董事會會議審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿為止。

本議案已經公司董事會提名委員會全體成員、審計委員會全體成員審議通過。

6、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。

經董事長提名，同意續聘張宇星先生擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會會議審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿為止。

本議案已經公司董事會提名委員會全體成員審議通過。

7、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司董事會同意續聘劉康妮女士擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任期自本次董事會會議審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿為止。

上述人員的任職情況及個人簡歷詳見公司于《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn刊載的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》

8、審議通過《關于天奇重工出售資產的議案》，同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。

為持續聚焦主業發展，進一步優化資產結構，提升經營質量，同意公司控股子公司江蘇天奇重工股份有限公司以人民幣15,300萬元的對價將其名下位于無錫市惠山經濟開發區惠成路99號的土地使用權、房屋建筑物及附著物出售給無錫隆迪精密鍛件有限公司。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》等相關規定，本次交易在董事會權限范圍內，無需提交公司股東大會進行審議。

本次交易不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交相關部門審核批準。

具體內容詳見公司于《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn刊載的《關于控股子公司出售資產的公告》。

特此公告。

天奇自動化工程股份有限公司董事會

2024年12月19日

證券代碼：002009 證券簡稱：天奇股份 公告編號：2024-094

天奇自動化工程股份有限公司

第九屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤 導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

天奇自動化工程股份有限公司（以下簡稱“天奇股份”、“公司”）第九屆監事會第一次會議通知于2024年12月13日以通訊方式發出，會議于2024年12月18日上午11:00以通訊方式召開，會議應到監事3名，實際出席3名。會議由監事會全體成員推選監事楊玲燕女士主持，公司董事會秘書列席本次會議。參加會議的監事符合法定人數，監事會的召集、召開及表決程序符合有關法規及《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于選舉第九屆監事會主席的議案》，同意3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

選舉楊玲燕女士擔任公司第九屆監事會主席，負責監事會的召集工作。任期自本次監事會會議審議通過之日起至第九屆監事會任期屆滿為止。

（具體內容詳見公司于《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn刊載的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》）

特此公告。

天奇自動化工程股份有限公司監事會

2024年12月19日

證券代碼：002009 證券簡稱：天奇股份 公告編號：2024-095

天奇自動化工程股份有限公司

關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

本公司及董事會、監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天奇自動化工程股份有限公司（以下簡稱“天奇股份”、“公司”）于2024年12月13日召開2024年第四次臨時股東大會，并于2024年12月10日召開職工代表大會共同選舉產生公司第九屆董事會成員及監事會成員，公司董事會及監事會順利完成換屆選舉工作。

公司于2024年12月18日召開第九屆董事會第一次會議及第九屆監事會第一次會議，已選舉第九屆董事會董事長及各專業委員會委員、監事會主席，并聘任高級管理人員、證券事務代表。現將有關情況公告如下：

一、第九屆董事會組成情況

（一）公司董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名；董事會設董事長1名，董事長為公司的法定代表人。公司第九屆董事會任期自公司2024年第四次臨時股東大會審議通過之次日起三年。具體如下。（簡歷后附）

董事長：黃斌先生

非獨立董事：黃偉興先生、費新毅女士、張宇星先生、沈保衛先生、沈賢峰先生

獨立董事：祝祥軍先生、崔春先生、李淼先生

公司第九屆董事會成員均符合擔任上市公司董事、獨立董事的任職資格。獨立董事的任職資格及獨立性已經深圳證券交易所備案審核無異議。獨立董事崔春先生、李淼先生承諾將參加最近一次上市公司獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

公司第九屆董事會董事兼任公司高級管理人員及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一；獨立董事人數未低于公司董事總數的三分之一，亦不存在任期超過六年的情形，符合相關法律法規要求。

（二）第九屆董事會各專業委員會組成情況

公司董事會下設戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，任期自公司第九屆董事會第一次會議審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。各專門委員會委員組成情況如下：（簡歷后附）

戰略委員會：黃斌先生（主任委員、召集人）、黃偉興先生、沈賢峰先生、祝祥軍先生、李淼先生

提名委員會：崔春先生（主任委員、召集人）、黃斌先生、黃偉興先生、祝祥軍先生、李淼先生

審計委員會：祝祥軍先生（主任委員、召集人）、費新毅女士、崔春先生

薪酬與考核委員會：崔春先生（主任委員、召集人）、黃斌先生、沈保衛先生、祝祥軍先生、李淼先生

公司第九屆董事會上述各專業委員會中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事人數占多數并擔任召集人。審計委員會成員均為不在公司擔任高級管理人員的董事，由會計專業人士祝祥軍先生擔任召集人，符合相關法規要求。

二、第九屆監事會組成情況

公司監事會由3名監事組成，其中股東代表監事2名，職工代表監事1名；監事會設主席1人。公司第九屆監事會任期自公司2024年第四次臨時股東大會審議通過之次日起三年。具體情況如下：

監事會主席：楊玲燕女士

股東代表監事：孫蘭英女士

職工代表監事：王良先生

公司第九屆監事會成員均符合擔任上市公司監事的任職資格，能夠勝任所聘崗位職責。公司第九屆監事會中職工代表監事比例不低于公司監事人數的三分之一。

三、總經理及其他高級管理人員情況

經公司董事長、總經理提名，經公司提名委員會、審計委員會審核通過后，公司董事會同意聘任公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書及證券事務代表（簡歷后附），任期自公司第九屆董事會第一次會議審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。具體人員如下：

總經理：黃斌先生

副總經理：沈賢峰先生

財務負責人：沈保衛先生

董事會秘書：張宇星先生

證券事務代表：劉康妮女士

上述人員均符合擔任上市公司高級管理人員的任職資格，能夠勝任所聘崗位職責。

張宇星先生、劉康妮女士已取得深圳證券交易所頒發的上市公司董事會秘書資格證書。公司董事會秘書及證券事務代表聯系方式如下：

聯系人：張宇星、劉康妮

聯系地址：江蘇省無錫市惠山區洛社鎮洛藕路288號

電話：0510-82720289

郵箱：zhangyuxing@jsmiracle.com liukangni@jsmiracle.com

四、部分董事、監事、高級管理人員任期屆滿離任情況

公司第八屆董事會董事兼常務副總經理HUA RUN JIE先生、獨立董事葉小杰先生、馬元興先生、陳玉敏女士將不再擔任公司董事職務，亦不在公司擔任其他職務。公司第八屆監事會監事胡道義先生、李鋒寶先生將不再擔任公司監事職務，其離任后仍在公司或子公司任職。

截至本公告日，HUA RUN JIE先生直接持有公司股份58.01萬股，占公司總股本0.14%。離任后，HUA RUN JIE先生將在原定任期屆滿后六個月內仍嚴格遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第18號一一股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等相關規定。除HUA RUN JIE先生外，其余離任人員均未持有公司股份。上述離任人員亦不存在應當履行而未履行的其他承諾事項。

公司董事會及監事會對上述董事、監事、高級管理人員在任職期間為公司發展所做貢獻表示衷心感謝！

特此公告！

天奇自動化工程股份有限公司董事會、監事會

2024年12月19日

（一）董事會成員個人簡歷

1、董事長、總經理：黃斌，男，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，畢業于澳大利亞墨爾本大學國際金融專業。自2007年起加入公司工作，2018年3月至今任職公司總經理，歷任公司第二屆至第六屆董事會董事、第七屆、第八屆董事會董事長，現任公司第九屆董事會董事長、總經理，兼任公司參股公司上饒青奇再生資源有限公司董事、無錫優奇機器人科技有限公司董事、無錫智動力機器人有限公司董事長。

截至本公告日，黃斌先生未直接持有公司股份，其與公司控股股東、實際控制人黃偉興先生為父子關系。黃斌先生于公司持股5%以上大股東無錫天奇投資控股有限公司擔任執行董事。除上述關聯關系外，黃斌先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

黃斌先生不存在《公司法》第178條或《公司章程》規定的不得任職的情形。2019年8月，黃斌先生受到中國證券監督管理委員會給予警告處分并處以10萬元罰款。除上述情況外，黃斌先生不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒的其他情形，不存在最近三十六個月內收到中國證監會行政處罰或受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查未有明確結論的情形，亦不存在被證券交易所認定為不適合擔任上市公司董事的其他情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。黃斌先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定。經核查，黃斌先生不屬于失信被執行人。

2、董事：黃偉興，男，1958年出生，中國國籍，無境外永久居留權，天奇股份創始人、控股股東、實際控制人。曾擔任公司第一屆至第七屆董事會董事職務，現擔任公司第九屆董事會董事職務，同時擔任公司大股東無錫天奇投資控股有限公司總經理、江蘇南方天奇投資集團有限公司執行董事兼總經理、江蘇江南路橋工程有限公司董事等。黃偉興先生曾獲得“全國優秀青年鄉鎮企業家”、“全國農村青年星火帶頭人十杰”、江蘇省勞動模范、新長征突擊手、無錫市“七五”期間十佳青年、無錫市“2004年度十大經濟人物”、無錫公益慈善明星企業家等榮譽稱號。

截至本公告日，黃偉興先生為公司控股股東、實際控制人，其本人及其一致行動人合計持有公司股份108,608,036股，占公司總股本27%。黃偉興先生與公司現任董事長兼總經理黃斌先生為父子關系，黃偉興先生實際控制公司持股5%以上大股東無錫天奇投資控股有限公司，雙方為一致行動人。除上述關聯關系外，黃偉興先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

黃偉興先生不存在《公司法》第178條或《公司章程》規定的不得任職的情形。2018年6月，黃偉興先生受到深圳證券交易所給予公開譴責的處分；2018年3月及2019年8月，黃偉興先生受到中國證券監督管理委員會給予警告處分并處以合計964萬元罰款。除上述情況外，黃偉興先生不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒的其他情形，不存在最近三十六個月內收到中國證監會行政處罰或受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查未有明確結論的情形，亦不存在被證券交易所認定為不適合擔任上市公司董事的其他情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。黃偉興先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定。經核查，黃偉興先生不屬于失信被執行人。

3、董事：費新毅，女，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，南京大學畢業。自2000年加入公司，歷任公司第一屆、第二屆、第四屆至第八屆董事會董事。于2000年至2019年4月曾任公司董事會秘書。現任公司第九屆董事會董事。

截至本公告日，費新毅女士直接持有公司股份300,000股，占公司總股本0.07%。費新毅女士與公司實際控制人、控股股東、持有公司百分之五以上股份的股東及董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。

費新毅女士不存在《公司法》第178條或《公司章程》規定的不得任職的情形；2019年8月，費新毅女士受到中國證券監督管理委員會給予警告處分并處以10萬元罰款。除上述情況外，費新毅女士不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒的其他情形，不存在最近三十六個月內收到中國證監會行政處罰或受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查未有明確結論的情形，亦不存在被證券交易所認定為不適合擔任上市公司董事的其他情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。費新毅女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定。經核查，費新毅女士不屬于失信被執行人。

4、董事、董事會秘書；張宇星，男，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟管理學士學位，經濟師。曾任上海浦東發展銀行股份有限公司無錫宜興支行行長、常州分行行長助理、黨委委員。自2016年8月加入公司，曾任公司投資部總監、公司第七屆、第八屆董事會董事。自2019年4月至今，擔任公司董事會秘書。現任公司第九屆董事會董事、董事會秘書。

截至本公告日，張宇星先生直接持有公司股份298,200股，占公司總股本0.07%。張宇星先生與公司實際控制人、控股股東、持有公司百分之五以上股份的股東及董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。

張宇星先生不存在《公司法》第178條或《公司章程》規定的不得任職的情形；不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查未有明確結論的情形，亦不存在被證券交易所認定為不適合擔任上市公司董事的其他情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。張宇星先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定。經核查，張宇星先生不屬于失信被執行人。

5、董事、財務負責人：沈保衛，男，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，會計師。曾任開封聯合收割機廠財務處長，鄭州開元(集團)實業有限公司財務部長，無錫華源凱馬機械有限公司總會計師兼無錫開普動力有限公司財務總監。自2010年12月至今，擔任公司財務負責人，曾任公司第七屆、第八屆董事會董事，現任公司第九屆董事會董事、財務負責人。

截至本公告日，沈保衛先生直接持有公司股份580,000股，占公司總股本0.14%。沈保衛先生與公司實際控制人、控股股東、持有公司百分之五以上股份的股東及董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。

沈保衛先生不存在《公司法》第178條或《公司章程》規定的不得任職的情形；不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查未有明確結論的情形，亦不存在被證券交易所認定為不適合擔任上市公司董事的其他情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。沈保衛先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定。經核查，沈保衛先生不屬于失信被執行人。

6、董事、副總經理：沈賢峰，男，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1996年加入公司工作，曾任職于公司財務部、銷售部，曾任公司銷售部片區經理、銷售總監、公司第五屆監事會監事及第六屆監事會主席職務、公司副總經理、公司第七屆、第八屆董事會董事職務。現任公司第九屆董事會董事、副總經理職務，兼任公司參股公司天奇杰藝科涂裝工程技術（無錫）有限公司董事長兼總經理、辰致安奇（重慶）循環科技有限公司董事、無錫優奇機器人科技有限公司董事、湖北長江天奇環保裝備有限公司董事。

截至本公告日，沈賢峰先生直接持有公司股份580,000股，占公司總股本0.14%。沈賢峰先生與公司實際控制人、控股股東、持有公司百分之五以上股份的股東及董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。

沈賢峰先生不存在《公司法》第178條或《公司章程》規定的不得任職的情形；不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查未有明確結論的情形，亦不存在被證券交易所認定為不適合擔任上市公司董事的其他情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。沈賢峰先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定。經核查，沈賢峰先生不屬于失信被執行人。

7、獨立董事：祝祥軍，男，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，中國注冊會計師、高級會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師。曾任無錫蘇南日用工業品（集團）公司統計、會計、總賬會計，江蘇公證天業會計師事務所項目經理、高級經理，江蘇陽光集團有限公司總經理助理，江蘇鑫通光電科技有限公司副總經理、財務總監，無錫福祈制藥有限公司財務總監。祝祥軍先生于2010年8月取得上市公司獨立董事資格證書，曾任無錫雪浪環境科技股份有限公司獨立董事、無錫化工裝備股份有限公司獨立董事、銀邦金屬復合材料股份有限公司獨立董事、上能電氣股份有限公司獨立董事、無錫蠡湖增壓技術股份有限公司獨立董事。現任卓和藥業集團股份有限公司財務總監、董事會秘書、優彩環保資源科技股份有限公司獨立董事、無錫耐思生命科技股份有限公司（未上市）獨立董事、任弘元綠色能源股份有限公司獨立董事、公司第九屆董事會獨立董事。

截至本公告日，祝祥軍先生未直接或間接持有公司股份，祝祥軍先生與公司實際控制人、控股股東、持有公司百分之五以上股份的股東及董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。

祝祥軍先生不存在《公司法》第178條或《公司章程》規定的不得任職的情形；不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查未有明確結論的情形，亦不存在被證券交易所認定為不適合擔任上市公司董事的其他情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條及第3.5.5條規定的不得提名擔任上市公司董事及獨立董事的情形。祝祥軍先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定。經核查，祝祥軍先生不屬于失信被執行人。

8、獨立董事：崔春，男，1970年生，中國國籍，無境外永久居留權，法律碩士學位，專職律師。曾任職于中國石化儀征化纖有限責任公司，自2007年至今任職于江蘇同盛律師事務所。崔春先生長期專職從事法律實務工作，先后擔任多家上市公司和省市級行業協會法律顧問，代理數起省市內重大影響案件。現任公司第九屆董事會獨立董事。

截至本公告日，崔春先生未直接或間接持有公司股份。崔春先生與公司實際控制人、控股股東、持有公司百分之五以上股份的股東及董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。

崔春先生不存在《公司法》第178條或《公司章程》規定的不得任職的情形；不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查未有明確結論的情形，亦不存在被證券交易所認定為不適合擔任上市公司董事的其他情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條及第3.5.5條規定的不得提名擔任上市公司董事及獨立董事的情形。崔春先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定。經核查，崔春先生不屬于失信被執行人。

9、獨立董事：李淼，男，1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權，華中科技大學機械本碩，瑞士洛桑聯邦理工（EPFL）機器人與智能系統方向博士，導師為國際機器人學會主席Aude Billard教授。現任武漢大學工業科學研究院兼微電子學院副教授、博士生導師，弘毅學堂學業導師，醫工融合研究院執行院長，湖北省集成電路封裝與集成共性技術工程研究中心常務副主任，及公司第九屆董事會獨立董事。

截至本公告日，李淼先生未直接或間接持有公司股份。李淼先生與公司實際控制人、控股股東、持有公司百分之五以上股份的股東及董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。

李淼先生不存在《公司法》第178條或《公司章程》規定的不得任職的情形；不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查未有明確結論的情形，亦不存在被證券交易所認定為不適合擔任上市公司董事的其他情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條及第3.5.5條規定的不得提名擔任上市公司董事及獨立董事的情形。崔春先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定。經核查，李淼先生不屬于失信被執行人。

（二）監事會成員個人簡歷

1、監事會主席：楊玲燕，女，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權，江蘇師范大學本科畢業。曾于江陰愛居兔服裝有限公司任職培訓經理，于上海米咔馬樂服飾有限公司任職市場經理。2021年8月加入天奇股份，歷任公司人力資源部培訓經理、副部長、第八屆監事會監事，現任公司人力資源部部長、天奇研修院副院長、公司第九屆監事會主席。

截至本公告日，楊玲燕女士未直接或間接持有公司股份。楊玲燕女士與公司實際控制人、控股股東、持有公司百分之五以上股份的股東及董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。

楊玲燕女士不存在《公司法》第178條或《公司章程》規定的不得任職的情形；不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查未有明確結論的情形，亦不存在被證券交易所認定為不適合擔任上市公司監事的其他情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。楊玲燕女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定。經核查，楊玲燕女士不屬于失信被執行人。

2、監事：孫蘭英，女，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，江蘇科技大學本科畢業。曾任無錫祥生醫療科技股份有限公司采購經理。 2012年1月加入公司，曾任公司采購中心采購經理，公司全資子公司江蘇天晟供應鏈有限公司物流部長、公司智能裝備板塊計劃科副科長、審計部審計主管，現任公司審計部部長兼任運營管理部副部長、公司第九屆監事會監事。

截至本公告日，孫蘭英女士未直接或間接持有公司股份。孫蘭英女士與公司實際控制人、控股股東、持有公司百分之五以上股份的股東及董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。

孫蘭英女士不存在《公司法》第178條或《公司章程》規定的不得任職的情形；不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查未有明確結論的情形，亦不存在被證券交易所認定為不適合擔任上市公司監事的其他情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。孫蘭英女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定。經核查，孫蘭英女士不屬于失信被執行人。

3、職工代表監事：王良，男，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，江南大學本科畢業。曾任職于天津東昊工業自動控制系統有限公司無錫設計研究所、上海東波大氣輸送系統設備有限公司，專注機械設計方向。2010年3月加入天奇股份，歷任公司機械設計室主任、設計三所所長，現任公司智能裝備機械設計院院長、公司第九屆監事會監事。

截至本公告日，王良先生未直接或間接持有公司股份。王良先生與公司實際控制人、控股股東、持有公司百分之五以上股份的股東及董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。

王良先生不存在《公司法》第178條或《公司章程》規定的不得任職的情形；不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查未有明確結論的情形，亦不存在被證券交易所認定為不適合擔任上市公司監事的其他情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。王良先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定。經核查，王良先生不屬于失信被執行人。

（三）證券事務代表個人簡歷

劉康妮，女，1991年出生，中國國籍，無境外永久居留權，管理學碩士學位，畢業于法國里昂高等商學院。劉康妮女士已于2018年11月取得深圳證券交易所頒發的上市公司董事會秘書資格證書，自2019年1月至今擔任公司證券事務代表。

截至本公告日，劉康妮女士未直接或間接持有公司股份。劉康妮女士與公司實際控制人、控股股東、持有公司百分之五以上股份的股東及董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。

劉康妮女士不存在《公司法》第178條或《公司章程》規定的不得任職的情形；不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查未有明確結論的情形，亦不存在被證券交易所認定為不適合擔任上市證券事務代表的其他情形。劉康妮女士的任職資格符合相關法律法規及公司內部制度有關規定。經核查，劉康妮女士不屬于失信被執行人。

證券代碼：002009 證券簡稱：天奇股份 公告編號：2024-096

天奇自動化工程股份有限公司

關于控股子公司出售資產的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天奇自動化工程股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天奇股份”）于2024年12月18日召開第九屆董事會第一次會議，審議通過《關于天奇重工出售資產的議案》。現將具體情況公告如下：

一、交易情況概述

根據公司整體發展規劃，為持續聚焦主業發展，進一步優化資產結構，提升經營質量，公司控股子公司江蘇天奇重工股份有限公司（以下簡稱“天奇重工”、“轉讓方”）擬以人民幣15,300萬元的對價將其名下位于無錫市惠山經濟開發區惠成路99號的土地使用權、房屋建筑物及附著物（以下合稱“標的資產”）出售給無錫隆迪精密鍛件有限公司（以下簡稱“隆迪精密”、“受讓方”）。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》等相關規定，本次交易在董事會權限范圍內，無需提交公司股東大會進行審議。

本次交易不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交相關部門審核批準。

二、交易對方的基本情況

受讓方：無錫隆迪精密鍛件有限公司

統一社會信用代碼：913202065794768750

成立日期：2011年7月22日

類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

注冊資本：500萬元人民幣

法定代表人：陸真

注冊地址：無錫市惠山區長安街道惠際路5號

經營范圍：鍛件、鋼結構件、通用設備的制造、加工、設計、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

股權結構：自然人陸真為隆迪精密的實際控制人，持有60.40%股權，其子陸錦濤持有隆迪精密39.60%股權。

隆迪精密的主要財務情況：

單位：人民幣萬元

■

（以上2023年財務數據已經審計、2024年財務數據未經審計）

關聯關系：公司及公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、前10大股東、董事、監事及高級管理人員與隆迪精密及其股東均不存在關聯關系。

經查詢，隆迪精密不屬于失信被執行人，依法存續且經營正常，具有良好的資信情況及較強的履約能力。

三、標的資產及定價依據

（一）標的資產情況

本次交易的標的資產為天奇重工名下位于無錫市惠山經濟開發區惠成路99號的土地使用權、房屋建筑物及附著物，包括工業用途的土地使用權1宗（獨用土地使用面積為97,137.8㎡），房屋建筑物25棟（總建筑面積為67,815.39㎡,其中證載房產建筑面積56,609.65㎡）及建筑附著物、基礎設備設施、綠化等。

截至2024年11月30日，標的資產合計賬面原值為21,149.18萬元，累計折舊10,727.35萬元，賬面凈值10,421.83萬元。

本次標的資產權屬清晰，標的資產已設抵押，但不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

（二）資產評估情況及定價依據

根據江蘇金寧達房地產評估規劃測繪咨詢有限公司于2024年12月12日出具的《房地產估價報告》（(江蘇)金寧達(2024)(房估)字第WX121208號）（以下簡稱“資產評估報告”），截至本次評估價值時點（2024年12月3日），標的資產評估價值為15,638.82萬元，其中土地使用權市場價值為5,536.85萬元，證載房產市場價值為8,962.93萬元，未申報房產市場價值為1,139.04萬元。

經交易雙方確認一致，本次交易以上述資產評估價值為定價依據，本次交易對價為15,300萬元。

四、轉讓合同的主要內容

甲方：江蘇天奇重工股份有限公司

乙方：無錫隆迪精密鍛件有限公司

（一）轉讓價格及支付方式

1、轉讓標的轉讓價格為含稅價人民幣15,300萬元。

2、本合同簽訂后5個工作日內，乙方向甲方支付1,500萬元預付款。本合同生效后，轉讓款分兩期支付，第一期于2024年12月31日前支付，支付金額為7,770萬元（乙方已付的預付款直接抵扣第一期部分款項），第二期于轉讓標的完成產權變更登記后100日內支付，支付金額為7,530萬元。

3、甲方應當于收取乙方支付款項的5個工作日內向乙方開具相等金額的增值稅專用發票。

（二）轉讓標的交付方式及反擔保

1、乙方按本合同約定支付完畢第一期轉讓款7,770萬元后，甲方負責將轉讓標的所設的抵押擔保、保全措施（若有）解除，并不再就轉讓標的上設立任何他項權利，甲乙雙方應當于十個工作日內共同配合辦理轉讓標的轉讓變更手續。

2、甲方于2025年2月28日將轉讓標的交付給乙方。若乙方于交付日前支付完畢全部轉讓款的，甲方則于乙方支付完畢全部轉讓款后5個工作日內將轉讓標的交付給乙方。交付時，甲、乙雙方的法定代表人或委托代理人應在交接單上簽字，以示交接完畢。轉讓標的有關風險于實際交付時轉移。

3、鑒于轉讓標的變更時，乙方尚有未支付完畢的轉讓款，乙方應再向甲方提供與轉讓標的等值土地資產向甲方辦理抵押手續，用于擔保未付轉讓款的后續支付以及產生的其他各項費用（包括但不限于違約金、賠償金、主張權利所產生的訴訟費/仲裁費、保全擔保費、執行費等）。擔保方式為連帶擔保，擔保期為主債務履行期屆滿后兩年。乙方向甲方支付完全部款項后5個工作日內雙方共同辦理解除擔保手續。辦理抵押產生的費用由甲方承擔。

（三）違約責任

1、乙方未按本合同約定的期限向甲方支付轉讓款的，每逾期一日向甲方支付應付轉讓款部分萬分之五的滯納金，逾期超過30日的甲方有權解除本合同，解除通知到達乙方即解除。

2、甲方未及時將轉讓土地及建筑物上的抵押解除導致轉讓變更登記手續不能及時辦理的，每延后一日向乙方支付全部轉讓款萬分之五的滯納金，逾期超過30日的乙方有權解除本合同，解除通知到達甲方即解除。

3、甲方未按本協議約定，在乙方向甲方支付完全部款項后，甲方未及時將乙方提供的抵押物的抵押解除的，每延后一日向乙方支付抵押擔保金額的萬分之五的滯納金，還應承擔乙方要求甲方解除抵押產生的其他各項費用（包括但不限于賠償金、主張權利所產生的訴訟費/仲裁費、保全擔保費、執行費等）。

4、因一方違約行為導致本合同解除的，違約方應向守約方承擔全部轉讓款20%的違約金。

5、若非因甲乙雙方任何一方原因，由于地方性政策規章、政府行政要求等，導致任何一方無法按本合同約定的時間完成相應義務履行的，雙方同意此種情況下不視為違約，相應履行時間進行順延。若在30天內無法解決的，則視為本合同目的無法實現，任何一方均有權解除本合同，甲方應當于解除之日起10個工作日內無息返還乙方支付的所有款項。

（四）其他

1、本合同履行中產生的爭議若雙方無法協商一致的，由甲方所在地人民法院管轄。

2、本合同自甲乙雙方內部有效審議通過或形成審議通過作出有效決策性文件，并由雙方簽字（法定代表人或授權代表人簽字）、蓋章之日起生效。

五、交易目的及對公司的影響

本次交易是根據公司整體發展規劃，結合子公司自身經營規劃及資產情況，進一步優化資產結構，增加流動資金，提升經營質量，對公司及子公司經營發展有一定的積極影響。本次出售資產不會影響天奇重工日常生產經營。本次交易標的資產交付后，視實際需求，天奇重工擬向受讓方租賃部分標的資產以用于生產經營，具體以雙方后續簽訂的租賃協議為準。

本次交易遵循公開、公平、公正的原則，不涉及人員安置、債務重組等問題，不會構成同業競爭。本次交易價格以標的資產評估價值為基準，經雙方平等協商確定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，也不存在違反相關法律法規的情形。本次出售資產事項將產生相應的資產處置收益，預計將對公司當期及未來財務狀況產生積極影響。實際影響公司損益金額須以會計師事務所出具的審計報告為準。

本次交易尚需交易雙方根據資產交易過戶的相關規定，完成款項交割、辦理產權過戶登記等相關手續及按照國家法律法規規定繳納各項稅費后方能正式完成。公司將根據事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告！

天奇自動化工程股份有限公司董事會

2024年12月19日

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