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大中礦業股份有限公司
第六屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
大中礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會議通知于2024年12月15日以電子郵件形式通知全體董事，會議于2024年12月18日上午8：30在公司會議室以現場結合通訊方式召開，本次會議應參會董事7名，實際參會董事7名。
會議由公司董事長牛國鋒先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，會議審議并通過了以下議案：
審議通過《關于開展融資租賃業務的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
為滿足資金需求，根據投資計劃和實際經營需要，董事會同意公司及全資子公司安徽金日晟礦業有限責任公司、湖南大中赫鋰礦有限責任公司作為承租人，與興業金融租賃有限責任公司簽訂《融資租賃合同》，開展一筆售后回租的融資租賃業務，租賃本金為35,000萬元，租賃期限為36個月（自起租日起算）。
具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》和《經濟參考報》披露的《關于開展融資租賃業務的公告》（公告編號：2024-124）。
三、備查文件
《大中礦業股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議》
特此公告。
大中礦業股份有限公司
董事會
2024年12月18日
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大中礦業股份有限公司
關于開展融資租賃業務的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大中礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月18日召開第六屆董事會第八次會議，審議通過了《關于開展融資租賃業務的議案》，具體情況如下：
一、融資租賃事項概述
為滿足資金需求，根據投資計劃和實際經營需要，公司及全資子公司安徽金日晟礦業有限責任公司（以下簡稱“金日晟礦業”）、湖南大中赫鋰礦有限責任公司（以下簡稱“湖南大中赫”）作為承租人，擬與興業金融租賃有限責任公司（以下簡稱“興業金租”）簽訂《融資租賃合同》，開展一筆售后回租的融資租賃業務，租賃本金為35,000萬元，租賃期限為36個月（自起租日起算）。
連續十二個月內，公司已與遠東國際融資租賃有限公司、長江聯合金融租賃有限公司分別開展了租金總額為9,235萬元、16,160.98萬元的售后回租業務，子公司金日晟礦業已與長江聯合金融租賃有限公司開展了租金總額為15,987.73萬元的售后回租業務。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，本次融資租賃事項在董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。公司與興業金租無關聯關系，本次融資租賃事項不構成關聯交易，亦不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》中規定的重大資產重組。
二、交易對方基本情況
1、公司名稱：興業金融租賃有限責任公司
2、統一信用代碼：91120116559483517R
3、注冊地址：天津經濟技術開發區南港工業區創業路綜合服務區辦公樓D座一層110-111
4、注冊資本：900,000萬元
5、法定代表人：李小東
6、成立日期：2010年8月30日
7、經營范圍：金融租賃業務；轉讓和受讓融資租賃資產；固定收益類證券投資業務；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個月（含）以上定期存款；同業拆借；向金融機構借款；境外借款；租賃物變賣及處理業務；經濟咨詢；在境內保稅地區設立項目公司開展融資租賃業務；為控股子公司、項目公司對外融資提供擔保；中國銀監會批準的其他業務；公司經營業務中涉及外匯管理事項的，應當遵守國家外匯管理的有關規定；自營和代理貨物進出口、技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
8、股權結構：興業銀行股份有限公司持股100%。
9、關聯關系：興業金租與公司不存在關聯關系。
10、經查詢，興業金租不屬于失信被執行人。
三、交易標的基本情況
公司及全資子公司金日晟礦業、湖南大中赫本次與興業金租開展融資租賃業務，使用的租賃物為金日晟礦業擁有的部分設備。標的資產均不存在質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。
四、擬簽訂《融資租賃合同》的主要內容
出租人（甲方）：興業金融租賃有限責任公司
承租人（乙方）：安徽金日晟礦業有限責任公司
承租人（丙方）：大中礦業股份有限公司
承租人（丁方）：湖南大中赫鋰礦有限責任公司
1、租賃物：金日晟礦業的部分設備/資產；
2、租賃本金：35,000萬元；
3、租賃期限：36個月；
4、租金支付方式：租賃期限內，承租人每個租期向甲方支付一期租金，共分12期支付，承租人按照等額本息法支付租金。
五、融資租賃的目的及對公司的影響
公司及子公司開展融資租賃業務，有利于拓寬融資渠道，盤活存量資產，優化公司及子公司籌資結構，為公司及子公司的生產經營提供資金支持。本次融資租賃業務不影響公司對租賃物的正常使用，有利于公司業務的發展，不會對公司的日常經營產生影響，不影響公司業務的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情況，風險可控。
六、備查文件
《大中礦業股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議》
特此公告。
大中礦業股份有限公司
董事會
2024年12月18日
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