證券代碼：600699 證券簡稱：均勝電子 公告編號：臨2024-082

寧波均勝電子股份有限公司

關于取得香山股份控制權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、交易概述

寧波均勝電子股份有限公司（以下簡稱“均勝電子”或“公司”）于2024年10月18日召開第十一屆董事會第二十四次會議，審議并通過了《關于增持廣東香山衡器集團股份有限公司股份并擬最終取得控制權的議案》。基于對廣東香山衡器集團股份有限公司（以下簡稱“香山股份”）長期投資價值的認可及未來發展前景的信心，公司通過深圳證券交易所系統允許的方式增持香山股份股票，同時為進一步強化公司與香山股份在汽車零部件業務方面的戰略協同效應，加快推進公司在新能源汽車產業鏈、智能座艙等領域的整體戰略布局，優化公司現有資產結構并豐富智能電動汽車產品矩陣，公司計劃根據市場情況采取法律法規允許的方式持續增持香山股份的股票，并擬最終取得香山股份控制權。

鑒于公司已通過增持香山股份股票方式成為其第一大股東，香山股份原控股股東、實際控制人與其一致行動人簽署了《一致行動關系解除協議》，并出具了《關于不謀求控制權的承諾函》，且充分認可并支持均勝電子成為香山股份控股股東，公司于2024年11月28日正式向香山股份提出盡快對其董事會、監事會進行提前換屆選舉的要求，并擬通過提名并決定半數以上董事會成員選任來確認公司對香山股份的控制地位并成為其控股股東。

詳情請參見公司分別于2024年10月19日、2024年11月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn））披露的《均勝電子第十一屆董事會第二十四次會議決議公告》（公告編號：臨2024-059）和《均勝電子關于擬取得廣東香山衡器集團股份有限公司控制權的公告》（公告編號：臨2024-067）。

二、交易進展

2024年12月18日，香山股份召開2024年第三次臨時股東大會，審議并通過了其董事會、監事會提前換屆選舉的相關議案，其中涉及均勝電子向香山股份提名的董事、監事候選人的相關議案均獲得香山股份2024年第三次臨時股東大會審議通過，即：《選舉劉玉達先生為公司第七屆董事會非獨立董事》《選舉徐彬先生為公司第七屆董事會非獨立董事》《選舉趙雙雙先生為公司第七屆董事會非獨立董事》《選舉黃蔚先生為公司第七屆董事會獨立董事》《選舉薛俊東先生為公司第七屆董事會獨立董事》《選舉郭志明先生為公司第七屆董事會獨立董事》《選舉陸立英女士為公司第七屆監事會非職工代表監事》。同日，香山股份召開了第七屆董事會第1次會議，公司提名的劉玉達先生當選為香山股份第七屆董事會董事長、總裁。

截止目前，公司持有香山股份32,037,000股，占其總股本比例為24.2566%，持有表決權股份占其總股本比例為24.2566%，為香山股份第一大股東。香山股份第七屆第董事會、監事會改組工作已經完成，其第七屆董事會由9名董事組成，公司提名的6名董事均當選為第七屆董事會成員，且公司提名的劉玉達先生當選為香山股份董事長、總裁，公司已通過對香山股份董事會的控制取得香山股份控制權，符合《中華人民共和國公司法》《上市公司收購管理辦法》及《深圳證券交易所股票上市規則》中關于控股股東、實際控制人的認定標準，公司成為香山股份控股股東，公司實際控制人王劍峰先生成為香山股份實際控制人。

特此公告。

寧波均勝電子股份有限公司

董事會

2024年12月19日

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