證券代碼：688079 證券簡稱：美迪凱 公告編號：2024-066

杭州美迪凱光電科技股份有限公司

關于變更注冊資本及修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州美迪凱光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月18日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過《關于變更注冊資本及修改〈公司章程〉的議案》。根據公司2024年10月14日召開的2024年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2024年股票期權與限制性股票激勵計劃有關事項的議案》，股東大會已同意授權董事會辦理本次限制性股票激勵計劃的相關事項，因此本次變更注冊資本及修改《杭州美迪凱光電科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）無需再提交股東大會審議。

公司2024年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票首次授予已完成，本次限制性股票授予新增的股份數量為5,404,364股，已于2024年12月9日在中國登記結算有限責任公司上海分公司完成登記。此次變更后，公司注冊資本由人民幣401,333,334元增加至406,737,698元，股份總數由401,333,334股增加至406,737,698股。根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及規范性文件的最新規定，結合公司實際情況，公司擬對《公司章程》進行修訂，并授權公司相關人員辦理工商登記、備案等相關事項，具體修改內容如下：

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除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。公司將于董事會審議通過后及時向市場監督管理部門辦理變更注冊資本及修改《公司章程》的工商備案登記等相關手續。上述變更最終以市場監督管理部門核準的內容為準。

修訂后的《公司章程》將于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州美迪凱光電科技股份有限公司

董事會

2024年12月19日

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