證券代碼：603231 證券簡稱：索寶蛋白 公告編號：2024-052

寧波索寶蛋白科技股份有限公司

2024年第二次

臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月18日

(二)股東大會召開的地點：山東省東營市墾利區華豐路23號山東萬得福生物科技有限公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，會議由董事長劉季善先生主持。會議采

取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會的召集、召開、議案

審議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及其他法律、法規的

有關規定，會議合法有效

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司董事會秘書出席本次會議；公司其余高級管理人員列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于變更2024年度會計師事務所的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關于修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關于修改《董事會議事規則》的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)累積投票議案表決情況

4、關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事的議案

■

5、關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事的議案

■

6、關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事的議案

■

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(四)關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會審議的議案2、議案3為特別決議，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。其余議案為普通決議，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過。

2、本次股東大會議案1、4、5對中小股東表決進行了單獨計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所

律師：石志遠、郭備

2、律師見證結論意見：

本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員資格、表決程序和表決結果

符合《公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、其他規范性文

件及《公司章程》的規定，均為合法有效。

特此公告。

寧波索寶蛋白科技股份有限公司董事會

2024年12月19日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：603231 證券簡稱：索寶蛋白 公告編號：2024-053

寧波索寶蛋白科技股份有限公司

第三屆董事會第一次會議決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

寧波索寶蛋白科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議于2024年12月18日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開會議。經全體董事一致同意，本次會議豁免通知時限要求，會議通知于公司2024年第二次臨時股東大會選舉產生第三屆董事會成員后，以口頭方式通知全體董事。會議應出席董事6名，實際出席6名，全體董事一致推舉公司董事劉季善先生主持本次會議，監事及高級管理人員列席會議。會議召開符合法律法規、《公司法》及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。會議審議通過以下議案：

（一）審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》

同意選舉劉季善先生為公司第三屆董事會董事長。任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿為止。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

（二）審議通過《關于選舉公司董事會各專門委員會委員的議案》

按照相關法律法規、規范性制度和公司規章制度的要求，會議選舉出第三屆董事會下設各專門委員會委員，具體情況如下：

董事會戰略委員會：劉季善、宿獻榮、戴永恒，其中劉季善為主任委員。

董事會審計委員會：韓躍、耿林、劉季善，其中韓躍為主任委員。

董事會提名委員會：宿獻榮、耿林、劉季善，其中宿獻榮為主任委員。

董事會薪酬與考核委員會：韓躍、耿林、房吉國，其中耿林為主任委員。

第三屆董事會專門委員會委員任期為自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

（三）審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

按照相關法律法規、規范性制度、《公司章程》等有關規定及公司經營的需要，公司聘請戴永恒先生、房吉國先生、袁軍先生、王洪飛先生擔任公司高級管理人員，任期3年，具體聘請情況如下：

（1）聘請戴永恒先生為公司總經理。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

（2）聘請房吉國先生為公司董事會秘書兼財務負責人。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

（3）聘請袁軍先生為公司副總經理。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

（4）聘請王洪飛先生為公司副總經理。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。

上述高級管理人員任期與本屆董事會任期一致。上述人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門處罰的情形。董事會秘書房吉國先生已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。聘任房吉國先生為公司財務負責人事項已經公司審計委員會審議通過。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

（四）審議通過《關于聘任公司內審部負責人的議案》

同意聘任崔洪濤為公司內審部負責人。任期與本屆董事會任期一致。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案已經董事會審計委員會審議通過。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

（五）審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

同意聘任陳文超先生為公司證券事務代表。任期與本屆董事會任期一致。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

特此公告。

寧波索寶蛋白科技股份有限公司董事會

2024年12月19日

證券代碼：603231 證券簡稱：索寶蛋白 公告編號：2024-054

寧波索寶蛋白科技股份有限公司

第三屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

寧波索寶蛋白科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第一次會議于2024年12月18日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開會議。經全體監事一致同意，本次會議豁免通知時限要求，會議通知于公司2024年第二次臨時股東大會選舉產生第三屆監事會成員后，以口頭方式通知全體監事。會議應出席監事3名，實際出席3名，全體監事一致推舉公司監事崔學英女士主持本次會議，董事會秘書列席本次會議。會議召開符合法律法規、《公司法》及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》

選舉崔學英女士為公司第三屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至公司第三屆監事會任期屆滿之日止。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

特此公告。

寧波索寶蛋白科技股份有限公司監事會

2024年12月19日

證券代碼：603231 證券簡稱：索寶蛋白 公告編號：2024-055

寧波索寶蛋白科技股份有限公司

關于董事會、監事會換屆完成

并聘任高級管理人員、內審部

負責人、證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

寧波索寶蛋白科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月2日召開職工代表大會，選舉產生了公司第三屆監事會職工代表監事，并于2024年12月18日召開了2024年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事的議案》《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事的議案》《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事的議案》，完成了公司董事會、監事會的換屆選舉，新一屆董事會、監事會的任期自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

公司于同日召開了第三屆董事會第一次會議和第三屆監事會第一次會議，選舉產生了董事長、各董事會專門委員會委員及監事會主席，并聘任新一屆高級管理人員、內審部負責人和證券事務代表。現將相關情況公告如下：

一、第三屆董事會組成情況

（一）第三屆董事會成員

董事長：劉季善。

董事會成員：非獨立董事劉季善、戴永恒、房吉國以及獨立董事韓躍、宿獻榮、耿林。

公司第三屆董事會董事的簡歷詳見公司于2024年12月3日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》。

（二）董事會各專門委員會名單如下：

董事會戰略委員會：劉季善、宿獻榮、戴永恒，其中劉季善為主任委員。

董事會審計委員會：韓躍、耿林、劉季善，其中韓躍為主任委員。

董事會提名委員會：宿獻榮、耿林、劉季善，其中宿獻榮為主任委員。

董事會薪酬與考核委員會：韓躍、耿林、房吉國，其中耿林為主任委員。

其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數以上并擔任召集人，且審計委員會的主任委員韓躍為會計專業人士。審計委員會成員均為不在公司擔任高級管理人員的董事，公司第三屆董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，符合相關法律法規、《公司章程》及公司董事會各專門委員會議事規則的規定。公司第三屆董事會各專門委員會委員任期與公司第三屆董事會任期一致。

二、第三屆監事會組成情況

監事會主席：崔學英。

監事會成員：非職工代表監事崔學英、于文華及職工代表監事殷霄。

公司于2024年12月2日召開職工代表大會，選舉殷霄為公司第三屆職工代表監事。公司第三屆監事會監事任期三年，自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起生效。公司第三屆監事會監事的簡歷詳見公司于2024年12月3日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》。

三、高級管理人員聘任情況

根據公司第三屆董事會第一次會議決議，公司第三屆董事會同意聘任戴永恒為公司總經理，聘任王洪飛、袁軍為公司副總經理，聘任房吉國為公司董事會秘書兼財務負責人，上述高級管理人員任期與公司第三屆董事會一致，高級管理人員王洪飛、袁軍的簡歷詳見附件，高級管理人員戴永恒、房吉國的簡歷詳見公司于2024年12月3日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》。

上述人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證券監督管理委員會、上海證券交易所處罰的情形。

四、內審部負責人、證券事務代表聘任情況

根據公司第三屆董事會第一次會議決議，公司第三屆董事會同意聘任崔洪濤為公司內審部負責人（簡歷詳見附件），陳文超為公司證券事務代表（簡歷詳見附件）。任期與本屆董事會任期一致。

董事會秘書房吉國和證券事務代表陳文超已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格證書，符合相關任職要求。

公司對第二屆董事會全體董事、第二屆監事會全體監事、全體高級管理人員在履職期間的勤勉工作及為公司發展所作出的貢獻表示感謝！

特此公告。

寧波索寶蛋白科技股份有限公司董事會

2024年12月19日

簡歷

王洪飛先生，中國國籍，無境外居留權，男，1978年10月出生，大專學歷。2017年12月至2021年12月，山東萬得福生物科技有限公司運營總監；2018年12月至2021年12月，寧波索寶蛋白科技股份有限公司監事會主席；2020年8月至2021年12月，蘇州新真元食品科技有限公司監事；2021年12月至今，寧波索寶蛋白科技股份有限公司副總經理。

截至本公告披露日，王洪飛先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證券監督管理機關及其他部門的處罰或證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》等相關規定中禁止任職的條件，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，其任職資格符合《公司法》等法律法規和規定要求的條件。

袁軍先生，中國國籍，無境外居留權，男，1973年1月出生，本科學歷。2016年4月至2018年12月，寧波索寶蛋白科技有限公司副總經理；2016年8月至今，寧波索康國際貿易有限公司監事；2018年2月至今，寧波東睿投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人；2018年12月至今，寧波索寶蛋白科技股份有限公司副總經理。

截至本公告披露日，袁軍先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證券監督管理機關及其他部門的處罰或證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》等相關規定中禁止任職的條件，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，其任職資格符合《公司法》等法律法規和規定要求的條件。

崔洪濤先生，中國國籍，無境外居留權，男，1983年11月出生，本科學歷。具備中級會計專業技術資格證書、注冊會計師、資產評估師。2015年3月至2018年12月，山東萬得福實業集團有限公司審計部經理；2018年12月至今，山東萬得福生物科技有限公司審計部經理。

截至本公告披露日，崔洪濤先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證券監督管理機關及其他部門的處罰或證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》等相關規定中禁止任職的條件，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，其任職資格符合《公司法》等法律法規和規定要求的條件。

陳文超先生，中國國籍，無境外居留權，男，1983年1月出生，本科學歷。取得上海證券交易所頒發的董事會秘書任職培訓證明。2011年4月至2020年7月，東營市墾利區萬得福小額貸款股份有限公司會計主管；2020年8月至今，寧波索寶蛋白科技股份有限公司證券事務代表。

截至本公告披露日，陳文超先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證券監督管理機關及其他部門的處罰或證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》等相關規定中禁止任職的條件，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，其任職資格符合《公司法》等法律法規和規定要求的條件。

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