證券代碼：601018 證券簡稱：寧波港 公告編號：臨2024-060

債券代碼：175812 債券簡稱：21寧港01

寧波舟山港股份有限公司

2024年第三次臨時(shí)股東大會

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時(shí)間：2024年12月18日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場46樓4603會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長陶成波先生主持會議。會議采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事15人，出席11人，公司董事丁送平、李文波、陳志昂、胡紹德因工作原因，未能出席會議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，公司監(jiān)事金科、李圭昊因工作原因，未能出席會議；

3、公司董事會秘書蔣偉出席會議；公司副總經(jīng)理?xiàng)罾姟㈦鴣嗇x、洪其虎列席會議。

二、議案審議情況

(一)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事的議案

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會審議的1項(xiàng)議案（含子議案）獲得出席會議的有表決權(quán)的股東及股東代表所持表決權(quán)總數(shù)的1/2以上同意；議案對單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東及授權(quán)代表單獨(dú)計(jì)票。

三、律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：劉入江、吳凌風(fēng)

2、律師見證結(jié)論意見：

本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議現(xiàn)場會議的股東或股東代理人資格、本次會議的表決程序符合有關(guān)法律和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議的表決結(jié)果有效。

四、備查文件目錄

1、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于寧波舟山港股份有限公司2024

年第三次臨時(shí)股東大會的法律意見書；

2、寧波舟山港股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會決議。

特此公告。

寧波舟山港股份有限公司董事會

2024年12月19日

證券代碼：601018 證券簡稱：寧波港 編號：臨2024-061

債券代碼：175812 債券簡稱：21寧港01

寧波舟山港股份有限公司

關(guān)于選舉董事會專門委員會成員的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2024年12月18日，寧波舟山港股份有限公司（以下簡稱“公司”）以書面?zhèn)骱灧绞秸匍_了第六屆董事會第十四次會議。此次會議已于2024年12月13日以書面方式通知了全體董事。

公司董事長陶成波、董事王崢、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、李文波、柳長滿、陳志昂、胡紹德、劉士霞、于永生、趙永清、潘士遠(yuǎn)、肖漢斌、肖英杰、閆國慶參加了會議。本次會議符合《公司董事會議事規(guī)則》規(guī)定的召開方式，且達(dá)到了《中華人民共和國公司法》和《公司章程》規(guī)定的召開董事會會議法定董事人數(shù)。

經(jīng)過審議，本次會議一致通過了《關(guān)于選舉寧波舟山港股份有限公司第六屆董事會薪酬與考核委員會、ESG委員會委員的議案》，全體董事同意選舉公司外部董事劉士霞女士為公司第六屆董事會薪酬與考核委員會委員、ESG委員會委員，任期均自公司第六屆董事會第十四次會議審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿止。

該議案已經(jīng)公司第六屆董事會提名委員會第九次會議審議通過，并同意提交本次董事會會議審議。

表決結(jié)果：17票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

寧波舟山港股份有限公司董事會

2024年12月19日

附件

劉士霞女士簡歷

劉士霞女士，出生于1971年10月，大學(xué)本科學(xué)歷，中國國籍，無境外居留權(quán)，現(xiàn)任招商港口財(cái)務(wù)管理部/資本運(yùn)營部總經(jīng)理、寧波舟山港股份有限公司董事，兼任財(cái)務(wù)共享中心總經(jīng)理、招商港口深圳分公司總經(jīng)理。劉女士1994年參加工作，歷任蛇口招商港務(wù)股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部綜合科副科長，招商港務(wù)（深圳）有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)科綜合科科長，招商局國際有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理助理，招商局國際有限公司資本運(yùn)營部總經(jīng)理助理，招商局港口控股有限公司資本運(yùn)營部資本運(yùn)營總監(jiān)，招商局港口集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)管理部（資本運(yùn)營部）資本運(yùn)營總監(jiān)、副總經(jīng)理等職。劉女士擁有北京工商大學(xué)與中央廣播電視大學(xué)聯(lián)辦的會計(jì)學(xué)專業(yè)管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。劉女士是中級會計(jì)師。

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