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證券代碼：605166 證券簡(jiǎn)稱：聚合順 公告編號(hào)：2024-094

轉(zhuǎn)債代碼：111003 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：聚合轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)債代碼：111020 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：合順轉(zhuǎn)債

杭州聚合順新材料股份有限公司

關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)

及建設(shè)進(jìn)度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州聚合順新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2024年12月18日召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)及建設(shè)進(jìn)度的議案》，同意調(diào)整“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)，并將該項(xiàng)目預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間有2024年12月調(diào)整至2025年12月。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)，該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、IPO募集資金的基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)杭州聚合順新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕779號(hào)），本公司由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票7,888.70萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣7.05元，共計(jì)募集資金55,615.34萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用3,046.36萬(wàn)元和稅款人民幣182.78萬(wàn)元（稅款由本公司以自有資金承擔(dān)）后的募集資金為52,386.20萬(wàn)元，已由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司于2020年6月12日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用1,930.50萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為50,638.48萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕198號(hào)）。

二、IPO募集資金實(shí)際使用情況

公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用于“年產(chǎn)10萬(wàn)噸聚酰胺6切片生產(chǎn)項(xiàng)目”“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”和償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2024年9月30日，“年產(chǎn)10萬(wàn)噸聚酰胺6切片生產(chǎn)項(xiàng)目”、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金均已完成，“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”尚未完成，情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

注：上表中，“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”已使用募集資金金額未經(jīng)審計(jì)；“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”未使用募集資金余額未包含該項(xiàng)目募集資金到賬后產(chǎn)生的凈利息。

三、本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)及建設(shè)進(jìn)度情況

本次擬調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及建設(shè)進(jìn)度的募投項(xiàng)目，系IPO募投項(xiàng)目中尚未完成的“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。相關(guān)情況如下：

（一）項(xiàng)目原建設(shè)計(jì)劃和目前實(shí)際建設(shè)情況

根據(jù)招股說(shuō)明書，公司“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的選址在IPO前已取得的土地和廠區(qū)內(nèi)，原計(jì)劃建設(shè)新的研發(fā)車間，購(gòu)置中試裝置、實(shí)驗(yàn)室小試設(shè)備和儀器設(shè)備等。IPO募集資金于2020年6月到賬后，公司開(kāi)始研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)。截至2024年9月30日，“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”募集資金計(jì)劃使用和實(shí)際使用情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

注：上表中，“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)際已使用募集資金金額未經(jīng)審計(jì)。

由上表可知，截至2024年9月30日，“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”已投入募集資金4,190.91萬(wàn)元，均用于研發(fā)設(shè)備方面的支出，未發(fā)生土建投資支出。上述情況的產(chǎn)生，主要系受到項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)?shù)匾?guī)劃調(diào)整的影響，“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”土建工程未能開(kāi)工建設(shè)所致。公司為了降低土建工程延期對(duì)研發(fā)業(yè)務(wù)的影響，優(yōu)先將募集資金用于購(gòu)置研發(fā)設(shè)備。

公司董事會(huì)分別于2021年10月、2022年12月和2023年12月審議并通過(guò)了“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的延期事項(xiàng)，并履行了信息披露。

（二）調(diào)整項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)的具體情況

為了進(jìn)一步提高“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”剩余募集資金的使用效率，提升公司研發(fā)能力，積極響應(yīng)與落實(shí)“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)的內(nèi)在動(dòng)力，公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)過(guò)程中具體投入及資金需求的綜合考量，經(jīng)公司審慎討論及研究，擬計(jì)劃保持項(xiàng)目實(shí)施主體不變、項(xiàng)目募集資金投資金額不變的前提下，對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。具體而言，公司擬將“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”尚未使用募集資金（含該項(xiàng)目募集資金到賬后產(chǎn)生的凈利息）全部用于新增研發(fā)設(shè)備的購(gòu)置和安裝，不再用于土建工程方面的支出。計(jì)劃調(diào)整前后對(duì)比如下：

單位：萬(wàn)元

■

注：上表“募集資金已使用金額”為截至2024年9月30日未經(jīng)審計(jì)金額，“剩余募集資金后續(xù)投入金額”未包含該項(xiàng)目募集資金到賬后產(chǎn)生的凈利息，實(shí)際后續(xù)投入金額包含屆時(shí)實(shí)際產(chǎn)生的累計(jì)凈利息。

項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整后，若剩余募集資金不足以覆蓋新增研發(fā)設(shè)備的實(shí)際購(gòu)置和安裝費(fèi)用，公司將用自有資金進(jìn)行補(bǔ)足。

（三）項(xiàng)目調(diào)整建設(shè)進(jìn)度的情況說(shuō)明

“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整后，由于部分研發(fā)設(shè)備需要從海外及其他地區(qū)進(jìn)口，預(yù)計(jì)此類設(shè)備無(wú)法在短期內(nèi)完成下單購(gòu)買、運(yùn)輸、安裝調(diào)試的過(guò)程。基于上述考慮，公司擬將“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的同時(shí)，將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間延長(zhǎng)，具體如下：

■

四、本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)及建設(shè)進(jìn)度事項(xiàng)的必要性和合理性

根據(jù)招股說(shuō)明書，該筆IPO募集資金原計(jì)劃用于“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，以起到增強(qiáng)公司研發(fā)能力的目的。

當(dāng)前，鑒于研發(fā)中心項(xiàng)目的土建工程在短期內(nèi)仍無(wú)法快速啟動(dòng)，公司擬將原計(jì)劃用于項(xiàng)目土建投資和預(yù)備費(fèi)的剩余資金，全部調(diào)整為用于新增研發(fā)設(shè)備。該方案雖然構(gòu)成募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整，但調(diào)整后的募集資金仍然用于研發(fā)領(lǐng)域，仍符合公司IPO時(shí)計(jì)劃使用該筆募集資金加強(qiáng)研發(fā)能力的初衷；此外，本次調(diào)整可提高募集資金使用效率，有利于維護(hù)全體股東特別是中小股東利益，因而具有合理性。

同時(shí)，公司近年來(lái)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品線由IPO上市時(shí)的尼龍6切片逐漸擴(kuò)展至共聚尼龍切片、尼龍66切片、高溫尼龍材料、特種尼龍材料等方向共同推進(jìn)發(fā)展。本次擬使用“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的未使用募集資金用于繼續(xù)新增研發(fā)設(shè)備，既可以加強(qiáng)公司在尼龍材料領(lǐng)域的進(jìn)一步研發(fā)、試驗(yàn)和試產(chǎn)能力，也有利于公司構(gòu)建長(zhǎng)期的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也表明公司持續(xù)看好行業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景，具有實(shí)施的必要性。

未來(lái)在該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，仍可能存在各種不可預(yù)見(jiàn)的或有客觀因素可能影響項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)展，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)及建設(shè)進(jìn)度事項(xiàng)的審議程序

2024年12月18日，公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)及建設(shè)進(jìn)度的議案》，同意將“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的未使用募集資金全部用于新增研發(fā)設(shè)備的購(gòu)置和安裝，并將該項(xiàng)目預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間調(diào)整至2025年12月。該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)及建設(shè)進(jìn)度事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。因此，監(jiān)事會(huì)同意本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)及建設(shè)進(jìn)度事項(xiàng)。

（二）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)及建設(shè)進(jìn)度的事項(xiàng)已履行了必要的審批程序。該事項(xiàng)雖然構(gòu)成“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整，但調(diào)整后的募集資金仍然用于研發(fā)領(lǐng)域；同時(shí)，公司對(duì)“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)進(jìn)度的調(diào)整，未對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。因此，上述事項(xiàng)不存在損害股東特別是中小股東利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)及建設(shè)進(jìn)度的事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

杭州聚合順新材料股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月19日

證券代碼：605166 證券簡(jiǎn)稱：聚合順 公告編號(hào)：2024-095

轉(zhuǎn)債代碼：111003 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：聚合轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)債代碼：111020 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：合順轉(zhuǎn)債

杭州聚合順新材料股份有限公司關(guān)于

調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州聚合順新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2024年12月18日，召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的議案》。公司結(jié)合2024年發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況，擬將募投項(xiàng)目“年產(chǎn)12.4萬(wàn)噸尼龍新材料項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間由2024年12月調(diào)整至2025年12月。本次調(diào)整未改變募投項(xiàng)目?jī)?nèi)容、投資用途、投資總額和實(shí)施主體。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意杭州聚合順新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2024〕861號(hào)文），公司于2024年7月22日向不特定對(duì)象發(fā)行了338萬(wàn)張可轉(zhuǎn)債（簡(jiǎn)稱“合順轉(zhuǎn)債”），每張面值為人民幣100.00元，共計(jì)募集資金33,800.00萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用424.00萬(wàn)元（其中，不含稅保薦承銷費(fèi)為人民幣400.00萬(wàn)元，該部分屬于發(fā)行費(fèi)用；稅款為人民幣24.00萬(wàn)元，該部分不屬于發(fā)行費(fèi)用）后的募集資金為33,376.00萬(wàn)元，已由主承銷商國(guó)泰君安證券于2024年7月26日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另扣除律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)和信息披露費(fèi)（均不含稅）等發(fā)行費(fèi)用233.48萬(wàn)元，并考慮承銷及保薦費(fèi)用中不應(yīng)由募集資金承擔(dān)的稅款24.00萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為33,166.52萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2024〕318號(hào)）。公司已對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)并已簽署三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金實(shí)際使用情況

截至2024年9月30日，“合順轉(zhuǎn)債”募投項(xiàng)目使用募集資金情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

注：上表中，已使用募集資金金額未經(jīng)審計(jì)。

三、本次部分募投項(xiàng)目調(diào)整建設(shè)進(jìn)度的情況說(shuō)明

（一）擬調(diào)整建設(shè)進(jìn)度的募投項(xiàng)目情況

結(jié)合目前公司募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，公司擬將“年產(chǎn)12.4萬(wàn)噸尼龍新材料項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間調(diào)整如下：

■

“合順轉(zhuǎn)債”的另一個(gè)募投項(xiàng)目“年產(chǎn)8萬(wàn)噸尼龍新材料（尼龍66）項(xiàng)目”本次建設(shè)進(jìn)度未做調(diào)整。

（二）擬調(diào)整建設(shè)進(jìn)度的原因

“年產(chǎn)12.4萬(wàn)噸尼龍新材料項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，項(xiàng)目原計(jì)劃建設(shè)期為2022年末至2024年末，由于可轉(zhuǎn)債實(shí)際于2024年7月完成發(fā)行，使得募集資金到賬時(shí)間周期較長(zhǎng)。公司出于謹(jǐn)慎考慮，根據(jù)募集資金實(shí)際到賬時(shí)間適當(dāng)調(diào)整了項(xiàng)目的施工建設(shè)進(jìn)度，公司擬將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間調(diào)整至2025年12月。

上述項(xiàng)目調(diào)整后預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)的時(shí)間是公司綜合考慮各項(xiàng)因素，在確保募投項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量的前提下所作的估計(jì)，若后續(xù)實(shí)際建設(shè)進(jìn)度與本次公告內(nèi)容有所變化，公司將及時(shí)履行相關(guān)程序并進(jìn)行公告。

四、本次部分募投項(xiàng)目調(diào)整建設(shè)進(jìn)度對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響

公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度是公司根據(jù)客觀實(shí)際情況做出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容及募集資金的用途，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成實(shí)質(zhì)性影響，亦不存在損害全體股東利益的情形，且本次事項(xiàng)履行了必要的決策程序，不存在違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用有關(guān)規(guī)定的情形。未來(lái)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，仍可能存在不可預(yù)見(jiàn)的因素影響項(xiàng)目實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的審議程序

2024年12月18日，公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的議案》，同意將“年產(chǎn)12.4萬(wàn)噸尼龍新材料項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間調(diào)整至2025年12月。本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的事項(xiàng)。

（二）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的事項(xiàng)已履行了必要的審批程序。公司部分募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度調(diào)整，未對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。上述事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

綜上，本保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的事項(xiàng)。

特此公告。

杭州聚合順新材料股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月19日

證券代碼：605166 證券簡(jiǎn)稱：聚合順 公告編號(hào)：2024-096

轉(zhuǎn)債代碼：111003 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：聚合轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)債代碼：111020 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：合順轉(zhuǎn)債

杭州聚合順新材料股份有限公司

第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州聚合順新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于2024年12月18日在公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2024年12月13日以通訊方式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)傅昌寶先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。本次會(huì)議作出決議如下：

一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)及建設(shè)進(jìn)度的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)的《杭州聚合順新材料股份有限公司關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)及建設(shè)進(jìn)度的公告》（公告編號(hào)：2024-094）。

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)的《杭州聚合順新材料股份有限公司關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的公告》（公告編號(hào)：2024-095）。

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于制定公司〈子公司管理辦法（草案）〉、〈重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度（草案）〉等4項(xiàng)制度的議案》

為促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《上市公司信息披露管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定《杭州聚合順新材料股份有限公司子公司管理辦法（草案）》《杭州聚合順新材料股份有限公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度（草案）》《杭州聚合順新材料股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度（草案）》《杭州聚合順新材料股份有限公司輿情管理制度（草案）》。

其中《杭州聚合順新材料股份有限公司輿情管理制度》具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

杭州聚合順新材料股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月19日

證券代碼：605166 證券簡(jiǎn)稱：聚合順 公告編號(hào)：2024-097

轉(zhuǎn)債代碼：111003 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：聚合轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)債代碼：111020 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：合順轉(zhuǎn)債

杭州聚合順新材料股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州聚合順新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議于2024年12月18日在公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2024年12月13日以通訊方式發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席沈紅燕女士召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。本次會(huì)議作出決議如下：

一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)及建設(shè)進(jìn)度的議案》

公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)及建設(shè)進(jìn)度事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)的《杭州聚合順新材料股份有限公司關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)及建設(shè)進(jìn)度的公告》（公告編號(hào)：2024-094）。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的議案》

公司本次對(duì)調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)的《杭州聚合順新材料股份有限公司關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的公告》（公告編號(hào)：2024-095）。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

特此公告。

杭州聚合順新材料股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2024年12月19日

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