證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公告編號：2024-066

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月3日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統(tǒng)（網址 http://www.chinaclear.cn）

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月3日 14點30分

召開地點：烏魯木齊市天山區(qū)前進街58號公司會議室

（五）網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統(tǒng)（網址 http://www.chinaclear.cn）

網絡投票起止時間：自2025年1月2日

至2025年1月3日

投票時間為：自2025年1月2日15：00至2025年1月3日15：00

（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2024年12月18日召開的第六屆董事會第十六次會議審議通過。相關內容詳見公司2024年12月19日刊登于《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。本次股東大會的會議材料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（二）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（三）本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）持有人大會網絡投票系統(tǒng)對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：

1、本次持有人大會網絡投票起止時間為2025年1月2日15：00至2025年1月3日15：00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業(yè)廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業(yè)廳”）提交投票意見。

2、投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業(yè)廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業(yè)廳”）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區(qū)-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業(yè)務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。

3、同一表決權只能選擇現場、網絡投票或其他方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式：法人股東持股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東持股東賬戶、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權委托書、本人身份證和委托人股東賬戶辦理登記手續(xù)。異地股東可采取傳真的方式登記。

（二）登記時間：2025年1月2日（星期四）上午10:30-下午18:00。

（三）登記地點：烏魯木齊市天山區(qū)前進街58號公司證券部。

六、其他事項

（一）本次股東大會現場會議會期半天，出席會議者交通及食宿費用自理。

（二）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、復印件各壹份。

（三）股東在網絡投票期間若遇網絡投票系統(tǒng)出現異常情況或突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

（四）聯系辦法：

1、聯系人：張佩

2、聯系電話：（0991）2806989

3、傳真：（0991)2826501

特此公告。

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司董事會

2024年12月19日

附件1：授權委托書

授權委托書

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月3日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公告編號：2024-067

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第九次會議(以下簡稱“本次會議”)通知和議案于2024年12月13日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，本次會議于2024年12月18日以通訊方式召開。本次會議應參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于續(xù)聘2024年度財務審計會計師事務所的議案》。

鑒于大信會計師事務所（特殊普通合伙）在承擔公司2023年度財務審計工作中盡職盡責，以嚴謹的工作態(tài)度完成了公司2023年年報的審計工作，為保障公司財務審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)健性，同意續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構，并支付80萬元的審計費用。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-065）”。

本議案尚需經公司股東大會審議通過。

表決結果：贊成票3票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

（二）審議通過了《關于續(xù)聘2024年度內部控制審計會計師事務所的議案》。

鑒于大信會計師事務所（特殊普通合伙）在承擔公司2023年度內部控制審計工作中盡職盡責，以嚴謹的工作態(tài)度完成了公司2023年度內部控制審計工作，對公司2023年度內部控制的有效性發(fā)表了審計意見，為保證審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)健性,同意續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度內部控制審計機構，并支付30萬元的審計費用。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-065）”。

本議案尚需經公司股東大會審議通過。

表決結果：贊成票3票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

特此公告。

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司

監(jiān)事會

2024年12月19日

證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公告編號：2023-064

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司

第六屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第十六次會議(以下簡稱“本次會議”)通知和議案于2024年12月13日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出，本次會議于2024年12月18日以通訊方式召開。本次會議應參會董事9人，實際參會董事9人。本次會議的召集、召開合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于續(xù)聘2024年度財務審計會計師事務所的議案》。

鑒于大信會計師事務所（特殊普通合伙）在承擔公司2023年度財務審計工作中盡職盡責，以嚴謹的工作態(tài)度完成了公司2023年年報的審計工作，為保障公司財務審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)健性，同意續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構，并支付80萬元的審計費用。

公司董事會審計委員會全體成員同意本次續(xù)聘2024年度財務審計會計師事務所事項，并發(fā)表審核意見：大信會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，在為公司2023年度提供審計服務的工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，較好地完成了各項工作。同意續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構，支付80萬元的審計費用，并將此事項提交董事會審議。

公司獨立董事專門會議全體委員一致同意該議案。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-065）”。

本議案尚需經公司股東大會審議通過。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（二）審議通過了《關于續(xù)聘2024年度內部控制審計會計師事務所的議案》。

鑒于大信會計師事務所（特殊普通合伙）在承擔公司2023年度內部控制審計工作中盡職盡責，以嚴謹的工作態(tài)度完成了公司2023年度內部控制審計工作，對公司2023年度內部控制的有效性發(fā)表了審計意見，為保證審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)健性，同意續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度內部控制審計機構，并支付30萬元的審計費用。

公司董事會審計委員會全體成員同意本次續(xù)聘2024年度財務審計會計師事務所事項，并發(fā)表審核意見：大信會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，在為公司2023年度提供審計服務的工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，較好地完成了各項工作。同意續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度內部控制審計機構，支付30萬元的審計費用，并將此事項提交董事會審議。

公司獨立董事專門會議全體委員一致同意該議案。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-065）”。

本議案尚需經公司股東大會審議通過。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（三）審議通過了《關于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-066）”。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司

董事會

2024年12月19日

證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公告編號：2024-065

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司

關于續(xù)聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬續(xù)聘的會計師事務所名稱：大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信會計師事務所”）

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬續(xù)聘大信會計師事務所為公司2024年度財務及內部控制審計機構，具體情況如下：

一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

大信會計師事務所成立于1985年，2012年3月轉制為特殊普通合伙制事務所，總部位于北京，注冊地址為北京市海淀區(qū)知春路1號22層2206。大信會計師事務所在全國設有33家分支機構，在香港設立有分所，并于2017年發(fā)起設立了大信國際會計網絡，目前擁有美國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等38家網絡成員所。大信會計師事務所是我國最早從事證券服務業(yè)務的會計師事務所之一，首批獲得H股企業(yè)審計資格，擁有近30年的證券業(yè)務從業(yè)經驗。

首席合伙人為謝澤敏先生。截至2023年12月31日，大信會計師事務所從業(yè)人員總數4,001人，其中合伙人160人，注冊會計師971人。注冊會計師中，超過500人簽署過證券服務業(yè)務審計報告。

大信會計師事務所2023年度業(yè)務收入15.89億元。其中審計業(yè)務收入13.80億元，證券業(yè)務收入4.50億元。2023 年度，上市公司年報審計客戶204家（含H股），平均資產額146.53億元，收費總額2.41億元。主要分布于制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)，科學研究和技術服務業(yè)、水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)。公司同行業(yè)上市公司審計客戶4家。

2.投資者保護能力

大信會計師事務所已按照有關法律法規(guī)要求投保職業(yè)保險，職業(yè)保險累計賠償限額和計提的職業(yè)風險基金之和超過2億元，職業(yè)風險基金計提和職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定。

3.誠信記錄

大信會計師事務所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰4次、行政監(jiān)管措施18次、自律監(jiān)管措施及紀律處分10次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰8人次、行政監(jiān)管措施37人次和自律監(jiān)管措施19人次。

(二)項目成員信息

1.基本信息

擬簽字項目合伙人：李春玲

擁有注冊會計師執(zhí)業(yè)資質。2007年成為注冊會計師。自2013年從事上市公司審計；2016年于大信會計師事務所執(zhí)業(yè)；2024年為公司提供審計服務。近三年未簽署上市公司審計報告。未在其他單位兼職。

擬簽字注冊會計師：郭秀

擁有注冊會計師執(zhí)業(yè)資質。2021年成為注冊會計師。自2016年從事上市公司審計；2014年于大信會計師事務所執(zhí)業(yè)；2024年為公司提供審計服務。近三年簽署過的上市公司審計報告有西域旅游開發(fā)股份有限公司2023年度審計報告。未在其他單位兼職。

項目質量復核人員：劉會鋒

擁有注冊會計師執(zhí)業(yè)資質。2004年成為注冊會計師。自2004年從事上市公司審計；2019年于大信會計師事務所執(zhí)業(yè)；2023年為公司提供審計服務。具有多年證券業(yè)務服務經驗，承辦過多家上市公司的審計業(yè)務，近三年累計復核上市公司審計報告32份。未在其他單位兼職。

2.誠信記錄

擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量復核人員近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及派出機構、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量復核人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規(guī)定。

4.審計收費

本次提供財務及內部控制審計擬收取審計費用共計110萬元，其中財務報表審計費用80萬元，內部控制審計費用30萬元，較上一期沒有變化。審計收費的定價原則主要按照審計工作量確定。

二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會全體成員認真、全面審查了關于續(xù)聘2024年度財務審計及內部控制審計會計師事務所事項的相關文件，認為：大信會計師事務所具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，在為公司2023年度提供審計服務的工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，較好地完成了各項工作。同意續(xù)聘大信會計師事務所為公司2024年度財務及內部控制審計機構，分別支付80萬元和30萬元的審計費用，并將此事項提交董事會審議。

（二）公司董事會審議及表決情況

公司于2024年12月18日召開的第六屆董事會第十六次會議，分別以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續(xù)聘2024年度財務審計會計師事務所的議案》和《關于續(xù)聘2024年度內部控制審計會計師事務所的議案》。

（三）本次續(xù)聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司

董事會

2024年12月19日

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