證券代碼：688182 證券簡稱：燦勤科技 公告編號：2024-023

江蘇燦勤科技股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2024年12月18日

（二）股東大會召開的地點：江蘇省張家港保稅區金港路266號燦勤科技會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長朱田中先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召集、召開程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書陳晨女士出席了本次會議，其他高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關于制定《公司未來三年（2024年-2026年）股東回報規劃》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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（二）關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會議案均審議通過；

2、議案1為普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權二分之一以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市盈科律師事務所

律師：高清會、張佳琪

2、律師見證結論意見：

本所律師認為，本次會議的召集、召開程序符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次會議召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次會議的表決程序和表決方式符合有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

特此公告。

江蘇燦勤科技股份有限公司董事會

2024年12月19日

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