證券代碼：603110 證券簡稱：東方材料 公告編號：2024-061

新東方新材料股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月16日

(二)股東大會召開的地點：合肥市高新區創新大道合肥軟件園二期F5棟一層會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會采用現場表決及網絡投票表決相結合的方式召開，符合《公司法》《公司章程》及上海證券交易所股票上市規則的規定。本次股東大會由公司

董事長許廣彬先生主持。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書安寧女士出席本次會議；公司高管列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于補選第六屆董事會非獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會議案沒有關聯股東需要回避表決。本次審議的議案進行了中小投資者單獨計票，符合相關法律、法規、規則和公司章程的規定。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（合肥）事務所

律師：蔣寶強、李若嵐

2、律師見證結論意見：

本所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定；本次股東大會出席會議人員及召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序及結果符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效。

特此公告。

新東方新材料股份有限公司董事會

2024年12月17日

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