證券代碼：600581 證券簡稱：八一鋼鐵 公告編號：臨2024-045

新疆八一鋼鐵股份有限公司

第八屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

（一）本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）本次會議通知和材料于2024年12月11日以電子郵件方式發出。

（三）本次會議于2024年12月16日以通訊表決方式召開。

（四）本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。

（五）本次會議由董事長吳彬先生主持，公司監事和高級管理人員列席會議。

二、董事會會議審議情況

（一）批準《八一鋼鐵關于經理層成員2024-2026年任期經營業績責任書的議案》

董事會認為該責任書設定的經理層成員2024-2026年經營業績目標緊密圍繞公司三年戰略規劃，經營業績指標制定科學、客觀、合法、合規，有利于健全和完善公司經理層績效考核體系，發揮績效考核作用。

薪酬與考核委員會對本議案無異議，同意提交董事會審議。

關聯董事劉文壯對該議案回避表決，其他董事均參與表決

議案表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，回避1票。本議案獲得通過。

（二）批準《八一鋼鐵關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》

董事會決定于2024年12月31日采取現場和網絡投票相結合的方式召開公司2024年第二次臨時股東大會。

議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。

相關公告見《八一鋼鐵關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（編號：臨2024-047）詳見上交所網站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會

2024年12月17日

● 報備文件

1.經與會董事簽字確認的董事會決議

2.第八屆董事會薪酬與考核委員會第四次會議決議

證券代碼：600581 證券簡稱：八一鋼鐵 公告編號：臨2024-046

新疆八一鋼鐵股份有限公司

第八屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

（一）本次監事會會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

（二）本次監事會會議通知和材料于2024年12月11日以電子郵件方式發出。

（三）本次監事會會議以通訊表決方式于2024年12月16日召開。

（四）本次監事會會議應出席監事3名，實際出席監事3名。

（五）會議由監事會主席黃成先生主持召開。

二、監事會會議審議情況

審議通過《八一鋼鐵關于經理層成員2024-2026年任期經營業績責任書的議案》

經審議，公司監事會認為：

公司經理層成員2024-2026年任期經營業績指標制定科學、客觀、合法、合規，符合企業發展實際，對進一步貫徹落實國企改革三年行動計劃，全面推進改革深化提升行動，確保完成公司經營管理任務有很好的推動作用。

議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

特此公告。

新疆八一鋼鐵股份有限公司監事會

2024年12月17日

● 報備文件

經與會監事簽字確認的監事會決議

證券代碼：600581 證券簡稱：八一鋼鐵 公告編號：2024-047

新疆八一鋼鐵股份有限公司

關于召開2024年

第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月31日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月31日 10 點30 分

召開地點：新疆烏魯木齊市頭屯河區新鋼路公司三樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月31日

至2024年12月31日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第八屆董事會第十六次會議、第八屆監事會第十四次會議分別審議通過，詳情參見 2024 年 11 月 13 日《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的公司相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一） 登記時間：2024 年 12 月 29 日 10:00-17:00。

（二） 登記方式：法人股股東的法定代表人持營業執照復印件、法定代表人身 份證；委托代理人持營業執照復印件、授權委托書、代理人身份證（均加蓋公章）。 個人股股東持本人身份證、上海股票賬戶卡；委托代理人持本人身份證、授權委 托書、委托人身份證及委托人上海股票賬戶卡。異地股東可用信函或傳真方式登 記，出席會議時需攜帶原件，以備驗證。

（三） 登記地點：新疆烏魯木齊市頭屯河區新鋼路公司董事會辦公室。

六、其他事項

（一） 本次股東大會于會議人員的食宿及交通費用自理

（二） 會議聯系人：樊國康 張丹

（三） 電話：0991-3890166

（四） 傳真：0991-3890266

（五） 郵編：830022

特此公告。

新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會

2024年12月17日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

新疆八一鋼鐵股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月31日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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