證券代碼：603818 證券簡稱：曲美家居 公告編號：2024-089

曲美家居集團(tuán)股份有限公司2024年第六次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月16日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)順黃路217號公司B會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

會議由公司董事會召集，董事長趙瑞海先生主持，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事10人，出席2人，董事趙瑞賓先生、董事趙瑞杰先生、吳娜妮女士、謝文斌先生，獨(dú)立董事何法澗先生、劉松先生、吳桐女士、陳燕生先生因工作安排未能出席。

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席情況了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

第1項(xiàng)議案需中小投資者單獨(dú)計(jì)票，該議案為特別決議議案，該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：陳煒、包詩韻

2、律師見證結(jié)論意見：

上海市錦天城律師事務(wù)所認(rèn)為，公司2024年第六次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法有效。

特此公告。

曲美家居集團(tuán)股份有限公司董事會

2024年12月17日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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