證券代碼：603637 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鎮(zhèn)海股份 公告編號(hào)：2024-026

鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司

關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“鎮(zhèn)海股份”）于2024年3月27日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司 2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2024 年3月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司關(guān)于續(xù)聘公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2024-006）。公司已于2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)上述議案。

近日，公司收到天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)來(lái)的《關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、本次變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的情況

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，原指派潘晶晶、方芳擔(dān)任簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，為公司提供審計(jì)服務(wù)。鑒于原簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師方芳工作調(diào)整，根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)規(guī)章相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)指派李亞娟接替方芳作為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師繼續(xù)完成相關(guān)工作。變更后的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為潘晶晶、李亞娟。

二、本次擬變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的簡(jiǎn)歷、誠(chéng)信和獨(dú)立性情況

1. 基本信息

李亞娟2013年12月成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，自2013年12月開(kāi)始在天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，具備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)勝任能力。

2.誠(chéng)信記錄

李亞娟最近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨(dú)立性

李亞娟不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》有關(guān)獨(dú)立性要求的情形。

本次變更過(guò)程中相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響。

三、備查文件

1、《天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》。

特此公告。

鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司董事會(huì)

2024年12月17日

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