登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護理 公告編號：2024-067

杭州豪悅護理用品股份有限公司

關于股權激勵限制性股票回購注銷實施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 回購注銷原因：杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）相關規定以及2021年第二次臨時股東大會的授權，首次授予的激勵對象中1名激勵對象因離職而不再具備激勵對象資格，公司決定將其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購并注銷。

● 本次注銷股份的有關情況

■

一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

公司于2024年10月25日分別召開第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

公司已根據法律規定就本次股份回購注銷事項履行通知債權人程序，具體內容詳見公司于2024年10月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《杭州豪悅護理用品股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》（公告編號：2024-056），公示期45天，期間未收到任何公司債權人對此次議案提出異議的情況，也未收到任何公司債權人向公司提出清償債務或者提供相應擔保的要求。

二、本次限制性股票回購注銷情況

（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據

根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關法律規定，以及公司《激勵計劃》的相關規定和公司2021年第二次臨時股東大會的授權，鑒于首次授予激勵對象中有1名激勵對象因離職而不再具備激勵對象資格。公司本次將以回購價格32.17元/股加上中國人民銀行公布的同期定期存款利率計算的利息之和回購已獲授但尚未解鎖的限制性股票7,000股。

（二）本次回購注銷的相關人員、數量

本次回購注銷限制性股票涉及激勵對象1人，合計擬回購注銷限制性股票7,000股；本次回購注銷完成后，剩余股權激勵限制性股票560,000股，其中，首次授予的限制性股票560,000股。

（三）回購注銷安排

公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）開設了回購專用證券賬戶（杭州豪悅護理用品股份有限公司回購專用證券賬戶：B884917266），并向中登公司申請辦理對上述1名激勵對象已獲授但尚未解鎖的7,000股限制性股票的回購注銷手續。本次限制性股票預計將于2024年12月19日完成注銷，公司后續將依法辦理相關工商變更登記手續。

三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況

公司本次回購注銷限制性股票后，公司股份總數將由155,226,949股變更為155,219,949股，公司股本結構變動情況如下：

單位：股

■

四、說明及承諾

公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規、《管理辦法》的規定和公司股權激勵計劃、限制性股票授予協議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。

五、法律意見書的結論性意見

國浩律師（杭州）事務所認為：豪悅護理本次回購注銷已獲得現階段必要的批準和授權，已符合實施的前提條件；本次回購注銷的原因、回購數量、回購注銷安排等均符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的規定；公司已就本次回購注銷履行了必要的信息披露義務，尚需根據《公司法》及相關規定履行股份注銷登記和工商變更登記等手續。

六、上網公告附件

國浩律師（杭州）事務所關于杭州豪悅護理用品股份有限公司2021年限制性股票回購注銷相關事項之法律意見書。

特此公告

杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

2024年12月17日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP