證券代碼：688328 證券簡稱：深科達 公告編號：2024-054
深圳市深科達智能裝備股份有限公司
2024年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2024年12月16日
（二）股東大會召開的地點：深圳市寶安區西鄉街道龍騰社區匯智研發中心B座11樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長黃奕宏先生主持，采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，現場出席6人，獨立董事劉登明先生因其他工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書鄭亦平先生出席了本次會議；公司全體高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于變更會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于終止實施2023年限制性股票激勵計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案2為特別決議議案，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上審議通過。
2、本次股東大會議案1和議案2對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：廣東華商律師事務所
律師：張鑫、賀晴
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法有效。
特此公告。
深圳市深科達智能裝備股份有限公司董事會
2024年12月17日
● 報備文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
證券代碼：688328 證券簡稱：深科達 公告編號：2024-055
深圳市深科達智能裝備股份有限公司
關于收購控股子公司少數股東股權
暨關聯交易的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、交易概述
深圳市深科達智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“深科達”）于2024年10月28日召開了第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十次會議，于2024年11月13日召開了2024年第二次臨時股東大會，分別審議通過了《關于收購控股子公司少數股東股權暨關聯交易的議案》，公司根據發展戰略需要，為了進一步聚焦半導體設備業務，優化整合產業資源，提高管理效率，提升公司綜合競爭力，擬以9,600.00萬元人民幣收購控股子公司深圳市深科達半導體科技有限公司（以下簡稱“深科達半導體”）少數股東所持40.00%的股權。具體內容詳見公司于2024年10月29日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于收購控股子公司少數股東股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-044）。
二、事項進展情況
近日，深科達半導體已完成工商變更登記手續，變更后的工商登記信息如下：
公司名稱：深圳市深科達半導體科技有限公司
企業類型：有限責任公司（法人獨資）
注冊資本：410.256萬元人民幣
成立日期：2016年7月4日
統一社會信用代碼：91440300MA5DFTDT9J
注冊地址：深圳市寶安區西鄉街道龍騰社區匯智研發中心BC座B1008
法定代表人：黃奕宏
經營范圍：一般經營項目是：軟件的研發與銷售；國內貿易，經營進出口業務。（以上均不含法律、行政法規、國務院決定規定需前置審批和禁止的項目），許可經營項目是：半導體行業智能化封裝設備的技術開發、生產、測試與銷售及技術服務。
股東情況：
■
特此公告。
深圳市深科達智能裝備股份有限公司
董事會
2024年12月17日
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
