證券代碼：603506 證券簡稱：南都物業 公告編號：2024-059

南都物業服務集團股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月16日

(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市西湖區紫荊花路2號聯合大廈A座1單元10樓百年閣會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開集表決。會議由公司董事會召集，董事長韓芳女士主持。會議的召集、召開程序及表決方式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書趙磊出席會議；公司部分高管列席了會議。

二、議案審議情況

(一)累積投票議案表決情況

1、關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案

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2、關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案

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3、關于公司監事會換屆選舉監事的議案

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(二)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會議案均審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

律師：盛敏、商思琪

2、律師見證結論意見：

本所律師認為，公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。

特此公告。

南都物業服務集團股份有限公司董事會

2024年12月17日

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