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監事會對公司本次回購注銷2023年限制性股票計劃部分已授予未解鎖限制性股票的回購原因、價格、數量及涉及的激勵對象名單進行了核實，監事會認為公司本次回購注銷行為符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》以及《公司2023年限制性股票激勵計劃》等有關文件規定，未損害公司及全體股東的權益。

監事會同意對公司2023年限制性股票激勵計劃1名辭職的首次授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷，回購價格為8.18元/股。

六、法律意見書的結論意見

律師認為：本次回購注銷已取得了現階段必要的批準和授權，回購注銷的情形、數量及價格符合《管理辦法》《激勵計劃》的相關規定；本次回購注銷事項合法、有效。本次回購注銷尚需按照相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件的規定履行相應的信息披露義務及辦理減少注冊資本和股份注銷登記等事宜。

特此公告。

廈門松霖科技股份有限公司董事會

2024年12月17日

證券代碼：603992 證券簡稱：松霖科技 公告編號：2024-084

轉債代碼：113651 轉債簡稱：松霖轉債

廈門松霖科技股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月10日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月10日 14點00分

召開地點：廈門市海滄區陽光西路298號

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月10日

至2025年1月10日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案公司已在2024年12月16日召開的第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十五次會議審議通過。內容詳見公司2024年12月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體《上海證券報》《證券日報》上披露的相關公告。

2、特別決議議案：議案3

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及

應回避表決的關聯股東名稱：不適用

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2025年1月9日 9:00-11:30,13:00-16:00。

（二）登記地點：廈門市海滄區新陽工業區陽光西路298號，廈門松霖科技股份有限公司董事會辦公室，聯系電話：電話：0592-3502118，傳真：0592-3502111。

（三）登記方式：

1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件、 委托人有效身份證件、股東授權委托書、股票賬戶卡；

2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代 表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明； 委托代理人出席會議的，代理人應出示能證明法人股東具有法定代表人資格的有 效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；

3、異地股東可用信函或傳真方式登記，并提供上述（一）、（二）相同的資料復印件。登記時間同上，信函到達郵戳或傳真到達時間應不遲于2025年1月9日下午 16:00。

六、其他事項

（一）聯系方式：

1、聯系人：林建華

2、電話：0592-3502118

3、傳真：0592-3502111

4、地址：廈門市海滄區陽光西路298號

5、郵編：361000

6、電子郵箱：irm@solex.cn

（二）其他：參加現場會議時，請出示相關證件的原件。與會股東的交通食宿費自理。

特此公告。

廈門松霖科技股份有限公司董事會

2024年12月17日

附件1：授權委托書

授權委托書

廈門松霖科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月10日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603992 證券簡稱：松霖科技 公告編號：2024-085

轉債代碼：113651 轉債簡稱：松霖轉債

廈門松霖科技股份有限公司關于開展外匯遠期

結售匯套期保值業務、人民幣外匯掉期業務、

人民幣對外匯期權組合業務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●交易目的、交易品種、交易工具、交易場所和交易金額：廈門松霖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及其合并報表范圍內子公司（以下簡稱“子公司”）為降低匯率大幅波動帶來的不利影響，增強公司財務的穩健性，公司及子公司擬開展外匯遠期結售匯套期保值業務、人民幣外匯掉期業務、人民幣對外匯期權組合業務（以下簡稱“外匯套期保值業務”），在保證日常運營資金需求的情況下，公司及子公司擬在2025年度與境內外商業銀行開展額度不超過2.50億美元或其他等值外幣的外匯套期保值業務。

●已履行及擬履行的審議程序：公司第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十五次會議審議通過，本議案尚需提交公司股東大會審議。

●特別風險提示：公司及子公司進行外匯套期保值業務遵循合法、審慎、安全、有效、穩健原則，不進行以投機為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業務均以正常生產經營為基礎。本次外匯套期保值業務存在一定的匯率波動風險、履約風險、內部控制風險、客戶違約風險等風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、交易情況概述

（一）交易目的

根據公司目前的業務發展情況及未來的發展戰略，公司國際業務量不斷增加，當匯率出現較大波動時，匯兌損益可能對公司的經營業績造成的影響也隨之增大。為有效規避和防范匯率大幅波動對公司經營造成的不利影響，降低外匯風險，在保證日常運營資金需求的情況下，公司及子公司在2025年將繼續與銀行開展外匯遠期結售匯套期保值業務、人民幣外匯掉期業務、人民幣對外匯期權組合業務等（以下簡稱“外匯套期保值業務”）來鎖定匯率，以積極應對匯率市場的不確定性。

（二）交易金額及資金來源

考慮公司的出口收入水平，2025年度公司及子公司開展的外匯套期保值業務總額不超過2.50億美元或其他等值外幣（含前次已授權未到期遠期結售匯、外匯期權等外匯交易業務余額），該額度超過董事會審批權限范圍，需提交股東大會審議。在前述額度及決議有效期內，資金可循環使用，具體金額以單日外匯套期保值最高余額為準，不以發生額重復計算。資金來源為公司自有資金，不涉及募集資金。

（三）交易方式

公司及子公司的外匯套期保值業務主要基于外幣需求，在境內外具有相應業務經營資質的商業銀行辦理以鎖定匯率風險和成本為目的的外匯交易，包括遠期結售匯等外匯衍生產品業務。

（四）授權事項

為規范公司及子公司外匯衍生品交易業務，確保公司資產安全，在公司股東大會審議批準的前提下，由公司股東大會授權董事會，并由董事會進一步授權公司財務部在股東大會審議批準的額度范圍內根據公司相關制度、業務情況、實際需求開展外匯衍生品交易業務工作。

（五）交易期限

本次授權期限為自公司股東大會審議通過之日起12個月。

二、審議程序

2024年12月16日，公司召開第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于開展外匯遠期結售匯套期保值業務、人民幣外匯掉期業務、人民幣對外匯期權組合業務的議案》，該事項尚需提交公司股東大會審議。

監事會認為：公司開展遠期結售匯套期保值業務、人民幣外匯掉期業務、人民幣對外匯期權組合業務（含前次已授權未到期遠期結售匯、外匯期權等外匯交易業務余額），有利于鎖定匯率風險，降低公司遠期外匯的匯兌損失。申請授權額度與公司年度實際外貿業務量相當，遵循鎖定匯率風險、套期保值的原則，不做投機性、套利性的交易操作，不存在重大風險，亦不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，該事項決策程序合法合規。

三、交易風險分析及風險控制措施

（一）交易風險分析

公司計劃開展的外匯套期保值業務遵循的是以規避和防范匯率風險的原則，以有效降低匯率波動對公司的影響、使公司保持穩定的利潤水平為前提，不做投機性、套利性的交易操作。但同時外匯套期保值業務操作也存在一定的風險：

1、匯率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期結匯匯率報價可能低于公司對客戶報價匯率，使公司無法按照對客戶報價匯率進行鎖定，造成匯兌損失。

2、履約風險：在合約期限內合作金融機構出現倒閉、市場失靈等重大不可控風險情形或其他情形，導致公司合約到期時不能以合約價格交割原有外匯合約，即合約到期無法履約而帶來的風險。

3、內部控制風險：遠期結售匯交易專業性較強，復雜程度高，可能會由于內控制度不完善造成風險。

4、客戶違約風險：客戶應收賬款發生逾期，貨款無法在預測的回款期內收回，會造成遠期結匯延期導致公司損失。

5、回款預測風險：銷售部門根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測，實際執行過程中，客戶可能調整自身訂單和預測，造成公司回款預測不準，導致遠期結匯延期交割風險。

（二）風險控制措施

公司嚴格執行有關法律法規及內部管理制度等相關規定，并在董事會、股東大會審議通過的審批權限內辦理公司外匯套期保值業務。

1、為避免匯率大幅波動風險，公司及合并報表范圍內的全資（控股）子公司、孫公司及其下屬分公司會加強對匯率的研究分析，實時關注國際市場環境變化，適時調整經營策略，最大限度地避免匯兌損失；

2、公司已制定了《遠期結售匯套期保值業務、人民幣外匯掉期業務內控管理制度》，對外匯套期保值業務操作規定、審批權限、內部風險管理等方面做出明確規定；

3、為避免內部控制風險，所有的外匯交易行為均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，不得進行投機和套利交易；公司嚴格控制套期保值的資金規模，不得影響公司正常經營；

4、為控制交易違約風險，公司僅與具有合法資質的大型銀行等金融機構開展外匯套期保值業務；

5、公司審計部根據以上原則對相關賬單進行定期核查，負責對公司外匯套期保值業務相關風險進行評價和監督。公司董事會審計委員會定期對外匯套期保值交易的必要性、可行性及風險控制情況進行審查。

四、開展外匯套期保值業務的會計核算原則以及對公司的影響

公司根據財政部《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》《企業會計準則第23號一一金融資產轉移》《企業會計準則第24號一套期會計》以及《企業會計準則第37號一金融工具列報》等相關規定及其指南，對外匯套期保值業務進行相應核算，并根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》等對外匯套期保值業務的相關信息進行披露。

公司及子公司開展外匯套期保值業務，是出于從鎖定結售匯成本的角度考慮，能夠降低匯率波動對生產經營的影響，符合未來經營發展需要，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

廈門松霖科技股份有限公司

董事會

2024年12月17日

證券代碼：603992 證券簡稱：松霖科技 公告編號：2024-086

轉債代碼：113651 轉債簡稱：松霖轉債

廈門松霖科技股份有限公司關于公司使用

閑置自有資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●投資種類：銀行等金融機構發行的安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過12個月的理財產品或存款類產品。

●投資金額：使用最高不超過人民幣15.00億元（含）的閑置自有資金

●已履行的審議程序：第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十五次會議審議通過。

●特別風險提示：雖然公司購買的是低風險理財產品，但理財產品仍存在金融機構破產倒閉帶來的清算風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險。

一、投資情況概述

（一）投資目的

為提高公司閑置自有資金使用效率，在確保日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司利用閑置自有資金購買安全性高、流動性好的產品，以增加投資收益。

（二）投資金額

公司擬使用不超過人民幣15.00億元（含）的暫時閑置自有資金進行現金管理，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不應超過投資額度。

（三）資金來源

公司閑置自有資金。

（四）現金管理的品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，投資安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過12個月的銀行、證券公司、保險公司或其他金融機構理財產品或存款類產品。

（五）投資方式

公司及下屬子公司擬購買的現金管理產品交易對方為銀行等金融機構，將視受托方資信狀況嚴格把關風險。公司與受托方之間不得存在關聯關系。

（六）投資期限

使用期限為自股東大會審議通過之日起12個月。

二、審議程序

（一）董事會

2024年12月16日，公司召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及下屬子公司在不影響公司正常經營業務和確保資金安全的前提下，使用不超過人民幣15.00億元（含）的閑置自有資金進行現金管理，投資銀行等金融機構發行的安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過12個月的理財產品或存款類產品，且授權管理層進行投資決策并組織實施。

（二）監事會

2024年12月16日，公司召開第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。

監事會認為：在保證資金安全和公司及其子公司經營資金需求的前提下，使用閑置的部分自有資金進行現金管理有利于提高資金利用效率，增加公司投資收益，不存在違反《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定的情形，不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，審議程序合法、合規。因此，監事會同意該項議案。

三、投資風險分析及風控措施

公司及其子公司使用閑置自有資金進行現金管理時，選擇投資于銀行等金融機構發行的安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過12個月的理財產品或存款類產品，風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除投資受到市場波動的影響。公司對委托理財相關風險采取如下內部控制措施：

1、公司將持續完善投資理財內控制度，保持穩健投資理念，根據經濟形勢等外部環境適當調整投資組合。

2、公司管理層及相關財務人員將持續跟蹤投資產品投向、項目進展情況，將及時采取相應保全措施，控制投資風險，若出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時披露公告，并最大限度地保障資金安全。

3、公司審計部門、獨立董事、監事會將對資金使用情況進行監督與核查，必要時將聘請專業機構進行審計。

4、公司嚴格按照相關法律法規，在定期報告披露報告期內銀行保本型產品投資及相應損益情況。

四、投資對公司的影響

公司堅持規范運作、防范風險，在保證公司正常經營和資金安全的情況下，使用部分閑置自有資金進行現金管理，不會影響公司業務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

特此公告。

廈門松霖科技股份有限公司

董事會

2024年12月17日

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