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證券代碼：000928 證券簡(jiǎn)稱：中鋼國(guó)際公告編號(hào)：2024-91

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司關(guān)于國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)暨直接控股股東變更的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1. 中國(guó)中鋼集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中鋼集團(tuán)”）、中國(guó)中鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中鋼股份”）、中鋼資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中鋼資產(chǎn)”）擬將合計(jì)持有的中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中鋼國(guó)際”）698,001,905股股份（占公司股份總數(shù)的48.66%）無(wú)償劃轉(zhuǎn)給中鋼股份的全資子公司中鋼資本控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中鋼資本”）。

2. 本次權(quán)益變動(dòng)完成后，公司的直接控股股東將由中鋼集團(tuán)變更為中鋼資本，實(shí)際控制人未發(fā)生變更，仍為國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

3. 本次權(quán)益變動(dòng)尚需經(jīng)深圳證券交易所合規(guī)性審查確認(rèn)后，方能在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理股份過(guò)戶手續(xù)。

一、本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)的基本情況

公司于2024年10月10日接到控股股東中鋼集團(tuán)通知，中鋼集團(tuán)及其下屬子公司中鋼股份、中鋼資產(chǎn)與中鋼股份的全資子公司中鋼資本簽署了《股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，擬將合計(jì)持有的中鋼國(guó)際698,001,905股股份（占中鋼國(guó)際股份總數(shù)的48.66%）無(wú)償劃轉(zhuǎn)給中鋼資本。2024年10月8日，中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司作出《關(guān)于中鋼集團(tuán)及下屬子公司所持中鋼國(guó)際股權(quán)和中鋼天源股權(quán)劃轉(zhuǎn)至中鋼資本的批復(fù)》（寶武字〔2024〕376號(hào)），同意本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)。

本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)系在公司控股股東及其控制的不同主體之間進(jìn)行，本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)完成后，公司的直接控股股東將由中鋼集團(tuán)變更為中鋼資本，實(shí)際控制人未發(fā)生變更，仍為國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

就上述無(wú)償劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)，公司于2024年10月11日在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)暨直接控股股東變更的提示性公告》（公告編號(hào)：2024-72），在巨潮資訊網(wǎng)披露了《收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》及《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》，于2024年10月18日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《收購(gòu)報(bào)告書(shū)》、《北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于〈中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)〉的法律意見(jiàn)書(shū)》及《北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于中鋼資本控股有限公司免于發(fā)出要約事宜的法律意見(jiàn)書(shū)》，并于2024年11月16日在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)暨直接控股股東變更的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2024-82）。

二、本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)的進(jìn)展情況

根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》第五十五條的相關(guān)規(guī)定：“收購(gòu)人在收購(gòu)報(bào)告書(shū)公告后30日內(nèi)仍未完成相關(guān)股份過(guò)戶手續(xù)的，應(yīng)當(dāng)立即作出公告，說(shuō)明理由；在未完成相關(guān)股份過(guò)戶期間，應(yīng)當(dāng)每隔30日公告相關(guān)股份過(guò)戶辦理進(jìn)展情況。”

截至本公告披露日，劃轉(zhuǎn)各方已向深圳證券交易所法律事務(wù)部申請(qǐng)辦理合規(guī)性確認(rèn)相關(guān)手續(xù)，深圳證券交易所正在對(duì)本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)的相關(guān)材料進(jìn)行審核中，待取得深圳證券交易所出具的合規(guī)性審查確認(rèn)意見(jiàn)后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理股份過(guò)戶手續(xù)。

公司將持續(xù)關(guān)注本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)的進(jìn)展情況，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2024年12月16日

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