證券代碼：603322 證券簡稱：超訊通信 公告編號：2024-080

超訊通信股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月2日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月2日 14點 30分

召開地點：廣州市黃埔區科學大道48號綠地中央廣場E棟28樓公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月2日

至2025年1月2日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第五屆董事會第十一次會議審議通過，相關公告于2024年12月17日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）擬出席現場會議的法人股東應持證券賬戶卡、營業執照復印件、法定代表人證明書（如法定代表人本人出席）或授權委托書（如法人股東委托代理人出席）(見附件)及出席人身份證辦理參會登記手續。

（二）擬出席現場會議的個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權代理人持本人身份證、委托人身份證、授權委托書(見附件)、委托人證券賬戶卡辦理參會登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

（三）登記地點：廣州市黃埔區科學大道48號綠地中央廣場E棟28樓公司證券部。

（四）登記時間：2024年12月31日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）

（五）電話：020-31601550 傳真：020-31606641郵箱：stssec@126.com

聯系人：何浩擁

六、其他事項

(一) 股東出席股東大會的食宿與交通費用自理。

(二) 股東委托他人出席股東大會，應遞交書面委托書，并注明委托授權范圍。

特此公告。

超訊通信股份有限公司董事會

2024年12月16日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

超訊通信股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月2日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603322 證券簡稱：超訊通信 公告編號：2024-078

超訊通信股份有限公司

第五屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

超訊通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議于2024年12月16日在公司會議室以現場結合通訊會議方式召開。本次董事會會議通知于2024年12月12日以郵件形式發出。會議由董事長梁建華先生召集并主持，會議應出席董事7名，實際出席董事7名，公司監事會成員及高級管理人員列席了本次會議。會議召集及召開方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定，所形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

依照國家有關法律、法規之規定，本次會議經過有效表決，一致通過了如下決議：

（一）審議通過《關于修改〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

根據公司經營發展的需要，公司及下屬子公司擬向銀行申請合計不超過人民

幣25億元的綜合授信額度。授信業務包括但不限于貸款、承兌匯票、貼現、信

用證、保理等。授權期限為股東大會審議通過本議案之日起至2025年12月31

日止，該等授權額度在授權范圍和有效期內可循環使用。上述授權額度不等于公

司的實際融資金額，具體融資金額以與銀行實際發生的融資金額為準。

同時，為了提高決策效率，董事會提請股東大會授權董事長或其指定的授權

代理人在本議案授權額度范圍內簽署相關具體文件，并由公司財務部負責組織實

施。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

超訊通信股份有限公司董事會

2024年12月16日

證券代碼：603322 證券簡稱：超訊通信 公告編號：2024-079

超訊通信股份有限公司

關于修改《公司章程》及辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃未全額完成第三期業績考核目標。2024年4月25日，公司召開第五屆董事會第二次會議和第五屆監事會第二次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。2024年5月20日，公司召開2023年年度股東大會，會議審議通過了上述議案。注銷完成后，公司總股本由157,608,840股減少至157,586,796股，公司注冊資本由157,608,840元減少至157,586,796元，現對《公司章程》注冊資本相應條款進行修訂。同時，為保持與現行法律法規的一致性和《公司章程》的有效性，根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則（2024年修訂）》、《上市公司章程指引（2023年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的規定，結合公司實際經營需要，公司擬對《公司章程》其他部分條款進行修訂。

公司于2024年12月16日召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于修改〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》，同意對《公司章程》進行修訂。董事會同意授權公司董事長或董事長授權的人辦理工商變更登記等相關事項，本議案尚需提交股東大會審議。具體修訂如下：

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除上述修訂外，《公司章程》的其他條款不變，條文序號、援引條款序號按上述修訂作相應修改。

二、其他事項

公司本次擬修訂《公司章程》事宜尚需提交公司股東大會審議。待股東大會審議通過后，公司將及時向市場監督管理部門申請辦理工商變更登記手續。

特此公告。

超訊通信股份有限公司董事會

2024年12月16日

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