登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)

證券代碼：301511 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：德福科技 公告編號(hào)：2024-087

九江德福科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

九江德福科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2024年12月16日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2024年12月9日以通訊方式發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)馬科先生主持，監(jiān)事、高管列席。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》

同意聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為范帆先生，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的公告》。

表決結(jié)果為：同意9票，回避0票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)已審議通過(guò)了該議案。

三、備查文件

1、第三董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、第三董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議決議；

3、第三董事會(huì)提名委員會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月16日

證券代碼：301511 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：德福科技 公告編號(hào)：2024-088

九江德福科技股份有限公司

關(guān)于公司聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

九江德福科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年12月16日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。

公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)與審計(jì)委員會(huì)資格審查并審議通過(guò)，董事會(huì)同意聘任范帆先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

范帆先生擁有財(cái)務(wù)和工商管理領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)能力，包括高級(jí)管理職位的豐富經(jīng)驗(yàn)，以及在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)和成本控制方面的實(shí)際成效。這些資歷和技能為他擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，尤其是在戰(zhàn)略規(guī)劃和財(cái)務(wù)決策方面。經(jīng)審閱相關(guān)材料，董事會(huì)認(rèn)為范帆先生具備所聘任崗位需求的專(zhuān)業(yè)能力與職業(yè)素養(yǎng)，能夠勝任財(cái)務(wù)總監(jiān)的職務(wù)，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。任職資格和聘任程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月16日

范帆先生，中國(guó)國(guó)籍，1991年出生，身份證號(hào)碼：362423199106******，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，江西財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理畢業(yè)，2011年10月至2012年10月，任尚客圈（北京）文化傳播有限公司（尚客私享家）公共關(guān)系部部長(zhǎng)，2012年10月至2018年3月，任江西省天然（贛投氣通）控股有限公司辦公室副主任，2016年9月至2017年8月，任江西省人民代表大會(huì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)借調(diào)干部，2018年3月至2020年2月，任國(guó)盛弘遠(yuǎn)（上海）投資有限公司（曾用名：上海全鈺股權(quán)投資有限公司）基金項(xiàng)目部總經(jīng)理兼行政管理部主任，2020年2月至2023年9月，任中錦創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司總經(jīng)理，2023年10月至2024年12月任九江德福科技股份有限公司投資總監(jiān)。現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

截至本次公告之日，范帆先生未直接或間接持有公司股份。范帆先生與其他持有 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不是失信被執(zhí)行人，亦未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條規(guī)定的情形，符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的任職條件。

證券代碼：301511 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：德福科技 公告編號(hào)：2024-086

九江德福科技股份有限公司

2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)不存在否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

1、召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年12月16日（星期一）下午14:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年12月16日（星期一）

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2024年12月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的時(shí)間為2024年12月16日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

2、召開(kāi)地點(diǎn)：九江德福科技股份有限公司三樓會(huì)議室

3、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)

4、召集人：公司董事會(huì)

5、主持人：董事長(zhǎng)馬科先生

6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《九江德福科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

（一）股東出席的總體情況

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共266人，代表有表決權(quán)的股份合計(jì)322,775,768股，占九江德福科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）有表決權(quán)股份總數(shù)630,322,000股的51.2081%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東共10人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為217,434,457股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)630,322,000股的34.4958%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共256人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為105,341,311股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)630,322,000股的16.7123%。

（二）中小股東出席的總體情況

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小股東及股東代理人共253人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為25,274,338股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)630,322,000股的4.0098%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東共0人，代表有表決權(quán)的公司股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)630,322,000股的0.0000%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東共253人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為25,274,338股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)630,322,000股的4.0098%。

（三）出席或列席本次股東大會(huì)的人員包括：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師等。

三、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)以下議案進(jìn)行了表決：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

總表決情況：

同意281,385,475股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.8147%；反對(duì)358,512股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.1272%；棄權(quán)163,820股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0581%。

中小股東總表決情況：同意24,752,006股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9333％；反對(duì)358,512股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.4185％；棄權(quán)163,820股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.6482％。

關(guān)聯(lián)股東九江富和建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、九江昆泰股權(quán)投資基金管理有限公司－九江德福股權(quán)投資中心（有限合伙）已回避表決。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

總表決情況：

同意322,217,036股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.8269%；反對(duì)392,212股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.1215%；棄權(quán)166,520股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,500股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0516%。

該議案為特殊決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司部分制度的議案》

3.01 《股東會(huì)議事規(guī)則》

總表決情況：

同意322,206,036股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.8235%；反對(duì)368,212股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.1141%；棄權(quán)201,520股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)38,500股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0624%。

該議案為特殊決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)。

3.02 《董事會(huì)議事規(guī)則》

總表決情況：

同意322,204,096股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.8229%；反對(duì)368,212股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.1141%；棄權(quán)203,460股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)38,500股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0630%。

該議案為特殊決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)。

3.03 《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》

總表決情況：

同意322,213,336股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.8258%；反對(duì)365,712股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.1133%；棄權(quán)196,720股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)41,500股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0609%。

該議案為特殊決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)。

3.04 《關(guān)聯(lián)交易管理制度》

總表決情況：

同意322,191,636股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.8190%；反對(duì)428,812股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.1329%；棄權(quán)155,320股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)41,500股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0481%。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

3.05 《對(duì)外擔(dān)保管理制度》

總表決情況：

同意321,557,836股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.6227%；反對(duì)1,064,492股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.3298%；棄權(quán)153,440股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)41,500股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0475%。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

3.06 《對(duì)外投資管理制度》

總表決情況：

同意322,234,736股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.8324%；反對(duì)387,592股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.1201%；棄權(quán)153,440股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)41,500股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0475%。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

3.07 《獨(dú)立董事工作制度》

總表決情況：

同意322,186,816股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.8175%；反對(duì)396,812股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.1229%；棄權(quán)192,140股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)41,500股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0595%。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

3.08 《董事會(huì)秘書(shū)工作制度》

總表決情況：

同意322,204,836股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.8231%；反對(duì)421,392股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.1306%；棄權(quán)149,540股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)42,200股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0463%。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

3.09 《累積投票制實(shí)施濕度》

總表決情況：

同意322,205,536股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.8233%；反對(duì)418,812股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.1298%；棄權(quán)151,420股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)42,200股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0469%。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

3.10 《募集資金管理制度》

總表決情況：

同意322,210,596股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.8249%；反對(duì)359,612股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.1114%；棄權(quán)205,560股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)53,040股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0637%。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

3.11 《信息披露管理制度》

總表決情況：

同意322,232,936股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.8318%；反對(duì)394,112股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.1221%；棄權(quán)148,720股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)42,200股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0461%。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

3.12 《投資者關(guān)系管理制度》

總表決情況：

同意322,297,936股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.8520%；反對(duì)388,912股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.1205%；棄權(quán)88,920股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)42,200股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0275%。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

3.13 《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》

總表決情況：

同意322,297,236股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.8517%；反對(duì)388,912股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.1205%；棄權(quán)89,620股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)42,200股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0278%。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

3.14 《外部信息報(bào)送和使用管理制度》

總表決情況：

同意322,297,936股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.8520%；反對(duì)388,912股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.1205%；棄權(quán)88,920股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)42,200股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0275%。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

3.15 《內(nèi)部信息知情人登記管理制度》

總表決情況：

同意322,295,236股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.8511%；反對(duì)345,612股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.1071%；棄權(quán)134,920股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)42,200股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0418%。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

3.16 《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》

總表決情況：

同意322,289,536股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.8494%；反對(duì)389,612股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.1207%；棄權(quán)96,620股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)47,200股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0299%。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

3.17 《防止控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用制度》

總表決情況：

同意322,305,416股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.8543%；反對(duì)331,612股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.1027%；棄權(quán)138,740股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)47,200股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0430%。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

3.18 《控股子公司管理制度》

總表決情況：

同意322,299,136股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.8523%；反對(duì)382,012股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.1184%；棄權(quán)94,620股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)47,200股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0293%。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

3.19 《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》

總表決情況：

同意322,313,716股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.8568%；反對(duì)370,012股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.1146%；棄權(quán)92,040股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)47,200股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0285%。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

總表決情況：

同意30,572,591股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例98.3851%；反對(duì)407,912股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例1.3127%；棄權(quán)93,920股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)47,200股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.3022%。

中小股東總表決情況：同意24,772,506股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.0145％；反對(duì)407,912股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.6139％；棄權(quán)93,920股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)47,200股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3716％。

關(guān)聯(lián)股東馬科、馬德福、九江富和建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、九江昆泰股權(quán)投資基金管理有限公司－九江德福股權(quán)投資中心（有限合伙）、九江德福投資管理中心（有限合伙）、九江科冠博泰投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）已回避表決。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司2025年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

總表決情況：

同意322,214,836股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.8262%；反對(duì)421,012股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.1304%；棄權(quán)139,920股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)47,200股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0433%。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于2025年度為子公司提供擔(dān)保的議案》

總表決情況：

同意321,563,836股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.6245%；反對(duì)1,118,012股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.3464%；棄權(quán)93,920股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)47,200股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0291%。

中小股東總表決情況：同意24,062,406股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.2049％；反對(duì)1,118,012股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.4235％；棄權(quán)93,920股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)47,200股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3716％。

該議案為特殊決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于2025年度套期保值業(yè)務(wù)的議案》

總表決情況：

同意322,259,736股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.8401%；反對(duì)423,992股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.1314%；棄權(quán)92,040股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)47,200股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例0.0285%。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

北京市金杜律師事務(wù)所上海分所律師楊振華、歐陽(yáng)珍妮出席了本次會(huì)議進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序 符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、九江德福科技股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京市金杜律師事務(wù)所上海分所關(guān)于九江德福科技股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)

特此公告。

九江德福科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月16日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP