登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼:002592 證券簡稱: ST八菱 公告編號:2024-064

南寧八菱科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1. 本次股東大會未出現否決提案的情形；

2. 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、 會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1．會議召開的時間

（1）現場會議時間：2024年12月16日（星期一）14:30

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月16日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2024年12月16日9:15一15:00任意時間。

2．會議召開的地點：廣西壯族自治區南寧市高新區高新大道東段21號南寧八菱科技股份有限公司辦公樓三樓會議室。

3．會議召開的方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

4．會議召集人：公司董事會

5．會議主持人：董事長顧瑜女士

6．本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

（二）會議出席情況

1．股東出席的總體情況

出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共11人，代表股份95,340,061股，占公司股份總數的33.6497%。

通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共147人，代表股份18,400,256股，占公司股份總數的6.4943%。

綜上，參加本次股東大會現場投票和網絡投票的股東及股東代理人共158人，代表股份113,740,317股，占公司股份總數的40.1439%。

2．中小股東出席的總體情況

出席本次會議的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）及股東代理人共150人，代表公司股份19,820,884股，占公司股份總數的6.9957%。

3．其他人員出席的情況

公司的全體董事、監事、高級管理人員以及北京市君澤君律師事務所見證律師出席了本次會議。

二、提案審議和表決情況

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式表決通過如下議案：

1.審議通過《關于簽署項目投資合同的議案》

總表決情況：同意113,392,417股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.6941%；反對341,700股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.3004%；棄權6,200股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0055%。

中小股東表決情況：同意19,472,984股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的98.2448%；反對341,700股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的1.7239%；棄權6,200股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0313%。

2.審議通過《關于公司符合向特定對象發行股票條件的議案》

總表決情況：同意113,398,717股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.6997%；反對336,600股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2959%；棄權5,000股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0044%。

中小股東表決情況：同意19,479,284股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的98.2766%；反對336,600股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的1.6982%；棄權5,000股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0252%。

本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。

3.逐項審議通過《關于公司向特定對象發行股票方案的議案》

3.01 發行股票的種類和面值

總表決情況：同意113,307,817股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.6197%；反對364,500股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.3205%；棄權68,000股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0598%。

中小股東表決情況：同意19,388,384股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的97.8180%；反對364,500股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的1.8390%；棄權68,000股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.3431%。

本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。

3.02 發行方式和發行時間

總表決情況：同意113,298,617股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.6117%；反對364,500股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.3205%；棄權77,200股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0679%。

中小股東表決情況：同意19,379,184股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的97.7715%；反對364,500股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的1.8390%；棄權77,200股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.3895%。

本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。

3.03 發行對象及認購方式

總表決情況：同意113,350,117股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.6569%；反對372,300股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.3273%；棄權17,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0157%。

中小股東表決情況：同意19,430,684股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的98.0314%；反對372,300股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的1.8783%；棄權17,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0903%。

本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。

3.04 定價基準日、發行價格及定價原則

總表決情況：同意113,346,117股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.6534%；反對376,300股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.3308%；棄權17,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0157%。

中小股東表決情況：同意19,426,684股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的98.0112%；反對376,300股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的1.8985%；棄權17,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0903%。

本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。

3.05 發行數量

總表決情況：同意113,353,917股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.6603%；反對368,500股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.3240%；棄權17,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0157%。

中小股東表決情況：同意19,434,484股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的98.0505%；反對368,500股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的1.8592%；棄權17,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0903%。

本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。

3.06 限售期

總表決情況：同意113,304,517股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.6168%；反對417,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.3674%；棄權17,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0157%。

中小股東表決情況：同意19,385,084股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的97.8013%；反對417,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的2.1084%；棄權17,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0903%。

本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。

3.07 募集資金總額及用途

總表決情況：同意113,358,817股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.6646%；反對363,000股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.3191%；棄權18,500股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0163%。

中小股東表決情況：同意19,439,384股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的98.0753%；反對363,000股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的1.8314%；棄權18,500股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0933%。

本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。

3.08 上市地點

總表決情況：同意113,132,717股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.4658%；反對589,100股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.5179%；棄權18,500股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0163%。

中小股東表決情況：同意19,213,284股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的96.9345%；反對589,100股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的2.9721%；棄權18,500股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0933%。

本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。

3.09 本次發行前的滾存未分配利潤安排

總表決情況：同意113,345,617股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.6530%；反對376,800股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.3313%；棄權17,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0157%。

中小股東表決情況：同意19,426,184股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的98.0087%；反對376,800股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的1.9010%；棄權17,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0903%。

本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。

3.10 本次發行決議的有效期

總表決情況：同意113,106,517股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.4428%；反對369,000股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.3244%；棄權264,800股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2328%。

中小股東表決情況：同意19,187,084股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的96.8024%；反對369,000股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的1.8617%；棄權264,800股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的1.3360%。

本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。

4.審議通過《關于公司向特定對象發行股票預案的議案》

總表決情況：同意113,371,217股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.6755%；反對363,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.3199%；棄權5,200股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0046%。

中小股東表決情況：同意19,451,784股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的98.1378%；反對363,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的1.8359%；棄權5,200股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0262%。

本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。

5.審議通過《關于公司向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》

總表決情況：同意113,348,717股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.6557%；反對363,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.3199%；棄權27,700股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0244%。

中小股東表決情況：同意19,429,284股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的98.0243%；反對363,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的1.8359%；棄權27,700股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1398%。

本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。

6.審議通過《關于公司向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

總表決情況：同意113,357,917股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.6638%；反對364,500股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.3205%；棄權17,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0157%。

中小股東表決情況：同意19,438,484股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的98.0707%；反對364,500股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的1.8390%；棄權17,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0903%。

本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。

7.審議通過《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》

總表決情況：同意113,345,417股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.6528%；反對377,000股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.3315%；棄權17,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0157%。

中小股東表決情況：同意19,425,984股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的98.0077%；反對377,000股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的1.9020%；棄權17,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0903%。

本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。

8.審議通過《關于向特定對象發行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾事項的議案》

總表決情況：同意113,352,317股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.6589%；反對369,500股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.3249%；棄權18,500股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0163%。

中小股東表決情況：同意19,432,884股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的98.0425%；反對369,500股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的1.8642%；棄權18,500股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0933%。

本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。

9.審議通過《關于公司設立向特定對象發行股票募集資金專用賬戶的議案》

總表決情況：同意113,359,117股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.6649%；反對363,300股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.3194%；棄權17,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0157%。

中小股東表決情況：同意19,439,684股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的98.0768%；反對363,300股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的1.8329%；棄權17,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0903%。

本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。

10.審議通過《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》

總表決情況：同意113,351,917股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.6585%；反對370,500股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.3257%；棄權17,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0157%。

中小股東表決情況：同意19,432,484股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的98.0405%；反對370,500股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的1.8692%；棄權17,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0903%。

本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。

11.審議通過《關于制定〈未來三年（2024-2026年）股東回報規劃〉的議案》

總表決情況：同意113,453,617股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7479%；反對268,800股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2363%；棄權17,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0157%。

中小股東表決情況：同意19,534,184股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的98.5535%；反對268,800股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的1.3561%；棄權17,900股（含網絡投票），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0903%。

三、律師出具的法律意見

1．律師事務所：北京市君澤君律師事務所

2．見證律師：趙磊、石俊

3．結論意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件

1. 南寧八菱科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議；

2. 北京市君澤君律師事務所關于南寧八菱科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會的法律意見。

特此公告

南寧八菱科技股份有限公司

董事會

2024年12月17日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP