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證券代碼：002888 證券簡稱：惠威科技 公告編號：2024-046

廣東惠威電聲科技股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決、修改、增加議案的情形；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議主持人：董事長HONGBO YAO先生

3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

4、現場會議召開時間：2024年12月16日下午15:00

網絡投票時間：2024年12月16日

其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2024年12月16日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為：2024年12月16日9:15 -15:00 期間的任意時間。

5、現場會議召開的地點：珠海市聯港工業區大林山片區東成路南1號珠?；萃萍加邢薰緯h室。

6、會議召開的合法、合規性：2024年11月29日公司第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關于提請召開2024年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召集和召開符合有關法律法規和《公司章程》的有關規定。

7、出席對象：

（1）會議的總體出席情況

參加本次股東大會現場會議投票和網絡投票的有表決權的股東及股東代理人共147人，代表有表決權股份總數為97,620,463股，占公司股份總數的65.2492％。

其中，中小投資者（指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共144人，代表有表決權股份總數341,620股，占公司股份總數的0.2283%。

（2）現場會議出席的情況

出席本次股東大會現場會議投票的有表決權的股東及股東代理人共3人，代表有表決權股份總數為97,278,843股，占公司股份總數的65.0209%。

（3）網絡投票的相關情況

本次股東大會通過網絡投票的有表決權的股東及股東代理人共144人，代表有表決權股份總數341,620股，占公司股份總數的0.2283%。

（4）公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的律師出席了本次會議。

二、議案審議和表決情況

1、審議通過《關于變更2024年度審計機構的議案》

表決結果：同意97,556,863股，占出席會議所有股東所持股份的99.9348％；反對48,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0499％；棄權14,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0153％。

其中，出席會議的中小投資者股東表決結果：同意278,020股，占出席會議的中小股東所持股份的81.3828％；反對48,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的14.2556％；棄權14,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的4.3616％。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：廣東信達律師事務所

2、律師姓名：韓若晗、張義松

3、結論性意見：廣東信達律師事務所律師在核查后認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定；出席會議的人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

四、備查文件

1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、廣東信達律師事務所法律意見書。

特此公告。

廣東惠威電聲科技股份有限公司董事會

2024年12月17日

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