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證券代碼：002584 證券簡稱：西隴科學 公告編號：2024-079

西隴科學股份有限公司

2024年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、本次股東大會無否決提案的情形。

2、本次股東大會無變更以往股東大會已通過決議的情形。

一、會議召開的情況

1、會議召開時間：

（1）現場會議召開時間：2024年12月16日14:30開始。

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2024年12月16日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為：2024年12月16日上午9:15至15:00。

2、會議召開地點：廣州市黃埔區新瑞路6號公司5樓會議室。

3、會議召開方式：現場投票與網絡投票結合的方式召開。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：董事長黃少群先生。

6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

二、會議的出席情況

1、股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東695人，代表股份154,315,922股，占公司有表決權股份總數的26.3690％。

其中：通過現場投票的股東5人，代表股份149,844,722股，占公司有表決權股份總數的25.6050％。

通過網絡投票的股東690人，代表股份4,471,200股，占公司有表決權股份總數的0.7640％。

2、中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的中小股東690人，代表股份4,471,200股，占公司有表決權股份總數的0.7640％。

其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000％。

通過網絡投票的中小股東690人，代表股份4,471,200股，占公司有表決權股份總數的0.7640％。

3、公司全體董事、監事和董事會秘書出席了本次股東大會，高級管理人員列席了本次股東大會，見證律師現場參會方式見證了本次股東大會。

三、議案審議表決情況

本次會議采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式進行表決，與會股東及股東代理人審議并通過了以下議案：

提案1.00 《關于續聘會計師事務所的議案》

總表決情況：

同意153,583,172股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5252％；反對489,050股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3169％；棄權243,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1579％。

中小股東總表決情況：

同意3,738,450股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的83.6118％；反對489,050股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的10.9378％；棄權243,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的5.4504％。

表決結果：本議案獲得通過。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京中銀律師事務所；

2、見證律師姓名：李建民、蘇丹；

3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法、有效，本次股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，表決程序和表決結果合法、有效。

五、備查文件

1、公司2024年第四次臨時股東大會決議；

2、北京中銀律師事務所出具的《關于西隴科學股份有限公司2024年第四次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

西隴科學股份有限公司

董事會

二〇二四年十二月十六日

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