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證券代碼：603681 證券簡稱：永冠新材 公告編號：2024-098

轉債代碼：113653 轉債簡稱：永22轉債

上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司

關于回購公司股份的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

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一、回購股份的基本情況

上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“永冠新材”）于2023年12月28日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份的議案》，公司同意以自有資金通過集中競價交易方式回購公司股份，并將回購股份用于股權激勵或員工持股計劃，回購資金總額不低于人民幣 4,000 萬元 （含 4,000 萬元），不超過人民幣 8,000 萬元（含 8,000 萬元），回購價格不超過人民幣22元/股（含22元/股），回購期限為自董事會審議通過回購股份方案之日起12個月內。

具體內容詳見公司于2023年12月29日和2024年1月5日在指定信息披露媒體披露的《上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2023-071）、《上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》（公告編號：2024-003）。

公司于2024年2月6日召開第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于增加回購股份金額的議案》，將本次回購股份的資金總額由“不低于人民幣4,000萬元（含4,000萬元）且不超過人民幣8,000萬元（含8,000萬元）”增加為“不低于人民幣7,000萬元（含7,000萬元）且不超過人民幣1.4億元（含1.4億元）”。

具體內容詳見公司于2024年2月8日在指定信息披露媒體披露的《上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司關于增加股份回購金額暨公司“提質增效重回報”行動方案的公告》（公告編號：2024-019）、《上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書（修訂稿）》（公告編號：2024-020）。

因公司實施 2023 年年度權益分派，自2024 年7月8日（除權除息日）起股份回購價格上限由不超過 22元/股調整為不超過21.86元/股。

具體內容詳見公司于2024年6月28日在指定信息披露媒體披露的《上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司關于2023年年度權益分派后調整回購股份價格上限的公告》（公告編號：2024-065）。

二、回購股份的進展情況

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 7 號一一回購股份》等相關規定，公司應當在每個月的前3個交易日內公告截至上月末的回購進展情況。現將公司回購進展情況公告如下：

2024年11月，公司通過集中競價交易方式已累計回購股份130.4500萬股，占公司總股本的比例為0.6825%，購買的最高價為13.80元/股、最低價為12.75元/股，支付的金額為1,721.8830萬元（不含交易費用）。截至2024年11月月底，公司已累計回購股份859.8775萬股，占公司總股本的比例為4.4989%，購買的最高價為15.20元/股、最低價為9.42元/股，已支付的總金額為10,977.0334萬元（不含交易費用）。本次回購股份符合法律法規的有關規定和公司回購股份方案的要求。

三、其他事項

公司將嚴格按照《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等相關規定，在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施，同時根據回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司董事會

2024年12月3日

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