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證券代碼：002528 證券簡稱：ST英飛拓 公告編號：2024-089

深圳英飛拓科技股份有限公司

第六屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“英飛拓”或“公司”）第六屆董事會第十九次會議通知于2024年11月25日通過電子郵件、傳真或專人送達的方式發出，會議于2024年11月29日（星期五）在公司六樓8號會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議應出席董事6名，實際出席董事6名，會議由董事長劉肇懷先生主持，公司監事及部分高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

會議通過審議表決形成如下決議：

（一）以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于補選第六屆董事會非獨立董事的議案》。

經公司董事會提名委員會資格審核，公司董事會同意補選劉務祥先生（簡歷見附件）為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會通過之日起至公司第六屆董事會屆滿之日止。

本次補選董事完成后，公司第六屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

《英飛拓：關于補選第六屆董事會非獨立董事及董事會薪酬與考核委員會委員的公告》（公告編號：2024-091）詳見2024年12月3日的《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于補選第六屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》。

鑒于公司董事會成員發生變動，為保證第六屆董事會薪酬與考核委員會正常有序開展工作，董事會同意在股東大會選舉通過劉務祥先生為公司第六屆董事會非獨立董事之日起，補選劉務祥先生擔任公司第六屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期自股東大會通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。

調整后的第六屆董事會薪酬與考核委員會委員為：溫江濤（主任委員、獨立董事）、房玲（獨立董事）、劉國宏（獨立董事）、王戈、劉務祥。

《英飛拓：關于補選第六屆董事會非獨立董事及董事會薪酬與考核委員會委員的公告》（公告編號：2024-091）詳見2024年12月3日的《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（三）以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘2024年度審計機構的議案》。

同意續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構。

《英飛拓：關于續聘2024年度審計機構的公告》（公告編號：2024-092）詳見2024年12月3日的《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案已經公司董事會審計與風險管理委員會審議通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

（四）以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》。

公司擬定于2024年12月18日在公司會議室召開2024年第三次臨時股東大會。

《英飛拓：關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-093）詳見2024年12月3日的《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1．第六屆董事會第十九次會議決議；

2．第六屆董事會提名委員會第二次會議決議；

3．第六屆董事會審計與風險管理委員會第十次會議決議。

特此公告。

深圳英飛拓科技股份有限公司

董事會

2024年12月3日

劉務祥先生簡歷：

劉務祥，男，1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。自2007年7月開始，任本公司前身英飛拓科技（深圳）有限公司深圳分公司銷售經理，之后任本公司銷售管理部經理、大項目總監、智慧城市事業部總經理，現任公司總經理助理、業務中心常務副總經理，子公司深圳英飛拓智能技術有限公司董事、總經理，子公司深圳英飛拓軟件開發有限公司執行董事、總經理，子公司深圳英飛拓仁用信息有限公司執行董事、總經理，子公司深圳英飛拓智園科技有限公司董事、總經理。

截至公告之日，劉務祥先生未持有本公司股份。劉務祥先生與劉肇懷先生（持有公司5%以上股份的股東，現任公司董事長、聯席總經理（負責海外業務））為叔侄關系（非一致行動人），除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查而尚未有明確結論的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，劉務祥先生不屬于“失信被執行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。

證券代碼：002528 證券簡稱：ST英飛拓 公告編號：2024-090

深圳英飛拓科技股份有限公司

第六屆監事會第十八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“英飛拓”或“公司”）第六屆監事會第十八次會議通知于2024年11月25日通過電子郵件、傳真或專人送達的方式發出，會議于2024年11月29日（星期五）在公司六樓8號會議室以現場表決的方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由監事會主席郭曙凌先生主持，董事會秘書華元柳先生列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

會議審議并通過了如下決議：

（一）以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘2024年度審計機構的議案》。

同意續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構。

《英飛拓：關于續聘2024年度審計機構的公告》（公告編號：2024-092）詳見2024年12月3日的《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1．第六屆監事會第十八次會議決議。

特此公告。

深圳英飛拓科技股份有限公司

監事會

2024年12月3日

證券代碼：002528 證券簡稱：ST英飛拓 公告編號：2024-091

深圳英飛拓科技股份有限公司

關于補選第六屆董事會非獨立董事及董事會薪酬與考核委員會委員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月29日召開第六屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于補選第六屆董事會非獨立董事的議案》和《關于補選第六屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》，現將相關情況公告如下：

一、補選第六屆董事會非獨立董事情況

根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》之相關規定，經股東劉肇懷先生推薦，并經公司第六屆董事會提名委員會資格審核，公司董事會同意補選劉務祥先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。

劉務祥先生的任職資格符合相關規定。本次補選董事完成后，公司第六屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

二、補選董事會薪酬與考核委員會委員的情況

鑒于公司董事會成員發生變動，為保證第六屆董事會薪酬與考核委員會正常有序開展工作，董事會同意在股東大會選舉通過劉務祥先生為公司第六屆董事會非獨立董事之日起，補選劉務祥先生擔任公司第六屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期自股東大會通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。

補選后公司第六屆董事會薪酬與考核委員會組成人員為：溫江濤（主任委員、獨立董事）、房玲（獨立董事）、劉國宏（獨立董事）、王戈、劉務祥。

三、備查文件

1．第六屆董事會提名委員會第二次會議決議；

2．第六屆董事會第十九次會議決議。

特此公告。

深圳英飛拓科技股份有限公司

董事會

2024年12月3日

證券代碼：002528 證券簡稱：ST英飛拓 公告編號：2024-092

深圳英飛拓科技股份有限公司

關于續聘2024年度審計機構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1．深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年度財務報告、內部控制審計報告意見類型分別為保留意見、無法表示意見。

2．本次續聘2024年度審計機構符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定。

公司于2024年11月29日召開第六屆董事會第十九次會議和第六屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于續聘2024年度審計機構的議案》，同意續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華”）為公司2024年度審計機構，并提交公司股東大會審議，現將相關事宜公告如下：

一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明

中興華是一家主要從事上市公司審計業務的會計師事務所，依法獨立承辦注冊會計師業務，具有證券、期貨相關業務從業資格，在業務規模、執業質量和社會形象方面都取得了國內領先的地位，具備當年為上市公司提供優質審計服務的豐富經驗和強大的專業服務能力，能夠較好滿足公司建立健全內部控制以及財務審計工作的要求。在2023年與公司的合作過程中，中興華能恪盡職守，嚴格遵循獨立、客觀、公正的執業準則，勤勉、盡職，公允合理地發表了獨立審計意見，表現了良好的職業操守和業務素質，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。為保持審計工作的連續性，公司擬續聘中興華為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構，聘期一年。

二、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1．基本信息

（1）會計師事務所名稱：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）

（2）統一社會信用代碼：91110102082881146K

（3）組織形式：特殊普通合伙

（4）執行事務合伙人：喬久華、李尊農

（5）成立日期：1993年【工商登記：2013年11月4日】

（6）注冊地址：北京市豐臺區麗澤路20號院1號樓南樓20層

（7）經營范圍：一般項目：工程造價咨詢業務；工程管理服務；資產評估。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：注冊會計師業務；代理記賬。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

（8）是否具有證券、期貨相關業務資格：是

（9）人員信息：2023年度末合伙人數量189人、注冊會計師人數968人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數489人。

（10）業務信息：中興華2023年度經審計的業務收入185,828.77萬元，其中審計業務收入140,091.34萬元，證券業務收入32,039.59萬；2023年度上市公司年報審計124家，上市公司涉及的行業包括制造業；信息傳輸、軟件和信息技術服務業；批發和零售業；房地產業；建筑業；科學研究和技術服務業；水利、環境和公共設施管理業等，審計收費總額15,791.12萬元。中興華在信息傳輸、軟件和信息技術服務業上市公司審計客戶9家。

2．投資者保護能力

中興華計提職業風險金人民幣11,468.42萬元，購買的職業保險累計賠償限額人民幣10,000萬元，職業風險基金計提和職業保險購買符合財會【2015】13號等規定。

近三年存在執業行為相關民事訴訟：在青島亨達股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案中，中興華被判定在20%的范圍內對亨達公司承擔責任部分承擔連帶賠償責任。

3．誠信記錄

近三年中興華因執業行為受到行政處罰2次、監督管理措施15次、自律監管措施2次。中興華39名從業人員因執業行為受到行政處罰6次、監督管理措施37次、自律監管措施4次。

（注：近三年指最近三個完整自然年度及當年，下同）。

（二）項目信息

1．基本信息

■

（1）項目合伙人及擬簽字注冊會計師：曾雙，2018年4月成為中國注冊會計師，2017年開始從事上市公司審計，2023年9月開始在中興華執業，2024年度開始為公司提供審計服務，近三年簽署或復核4份上市公司審計報告。

（2）擬簽字注冊會計師：周英，2013年7月取得中國注冊會計師執業資格，2012年開始從事上市公司審計及IPO申報審計，2023年11月開始在中興華執業，并為公司提供審計服務，近三年簽署或復核上市公司審計報告8家，具備相應的專業勝任能力。

（3）擬項目質量控制復核人：孫宇，2014年11月取得中國注冊會計師執業資格，2014年開始從事上市公司審計，2020年11月開始在中興華執業，現擬為公司提供2024年度審計復核工作；近三年負責過多個上市公司審計業務項目的質量復核，包括上市公司年報及IPO審計和新三板掛牌企業審計等，具備相應的專業勝任能力。

2．誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3．獨立性

中興華及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人均多年從事證券服務業務，且不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性，具備相應的專業勝任能力。

（三）審計收費

2024年度審計費用預計268萬元（其中，財務報告審計費用238萬元、內部控制審計費用30萬元）。董事會提請股東大會授權公司管理層按照公允合理的定價原則，綜合審計工作量和市場價格水平等因素確定2024年度審計費用。

三、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計與風險管理委員會履職情況

公司董事會審計與風險管理委員會對中興華進行了審查，認為中興華作為公司2023年度審計機構，在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，一致認可中興華的獨立性、誠信情況、專業勝任能力和投資者保護能力，同意續聘中興華為公司2024年度審計機構，并同意提交公司董事會審議。

（二）董事會對議案審議和表決情況

公司于2024年11月29日召開第六屆董事會第十九次會議，全票審議通過了《關于續聘2024年度審計機構的議案》，同意續聘中興華為公司2024年度審計機構，聘期一年。

（三）生效日期

本次續聘審計機構事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1．公司第六屆董事會第十九次會議決議；

2．公司第六屆監事會第十八次會議決議；

3．公司第六屆董事會審計與風險管理委員會第十次會議決議；

4．中興華關于其基本情況的說明。

特此公告。

深圳英飛拓科技股份有限公司

董事會

2024年12月3日

證券代碼：002528 證券簡稱：ST英飛拓 公告編號：2024-093

深圳英飛拓科技股份有限公司

關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十九次會議審議通過，公司決定召開2024年第三次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2024年第三次臨時股東大會

2．股東大會的召集人：公司董事會

3．會議召開的合法、合規性：公司于2024年11月29日召開的第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》，會議的召集、召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

4．會議召開的日期、時間：

現場會議時間：2024年12月18日（星期三）14:30

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為2024年12月18日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為2024年12月18日9:15-15:00期間的任意時間。

5．會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權除獨立董事以外的人員出席。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的，以第一次有效投票結果為準。

6．會議的股權登記日：2024年12月11日（星期三）

7．出席對象：

（1）截至2024年12月11日下午收市時在中國登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件二）。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8．會議地點：深圳市龍華區觀瀾高新技術產業園英飛拓廠房一樓多功能廳。

二、會議審議事項

■

上述提案已經公司第六屆董事會第十九次會議審議通過，議案的具體內容詳見公司于2024年12月3日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》披露的相關公告及文件。

根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次會議審議的所有議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）。

三、參與現場會議登記辦法

1．自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

2．法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書（見附件）及出席人身份證辦理登記手續；

3．委托代理人憑本人及委托人身份證、授權委托書（見附件）、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

4．異地股東可以信函或者傳真方式登記（需提供有關證件復印件），不接受電話登記；

5．登記時間：2024年12月12日的9:00～17:00；

6．登記地點：公司會議室（深圳市龍華區觀瀾高新技術產業園英飛拓廠房一樓多功能廳）。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1．本次股東大會現場會議會期預計半天，與會人員食宿及交通費用自理。

2．出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等登記手續中列明文件的原件到場，以便驗證入場。

3．網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

4．會議聯系人：華元柳、鐘艷

電話：0755-86096000、0755-86095586

傳真：0755-86098166

郵箱：invrel@infinova.com.cn

地址：深圳市龍華區觀瀾高新技術產業園英飛拓廠房深圳英飛拓科技股份有限公司董事會辦公室

郵編：518110

六、備查文件

1．公司第六屆董事會第十九次會議決議。

特此公告。

深圳英飛拓科技股份有限公司

董事會

二〇二四年十二月三日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1．投票代碼：362528。

2．投票簡稱：英飛投票。

3．填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1．投票時間：2024年12月18日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統的投票程序

1．互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月18日9:15-15:00期間的任意時間。

2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

本人（本單位） 作為深圳英飛拓科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表出席深圳英飛拓科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

委托人身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數量： 股

受托人身份證號碼：

受托人（簽字）：

一、本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

■

二、如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：

是（ ） 否（ ）

本委托書有效期限：

委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）：

委托日期： 年 月 日

說明：授權委托書復印或按以上格式自制均有效，委托人應在本委托書上簽字（委托人為單位的須加蓋單位公章），如授權委托書為兩頁以上，請在每頁上簽字蓋章。

注：1．股東請在選項中打√； 2．每項均為單選，多選無效。

附件三：

股東大會參會登記表

致：深圳英飛拓科技股份有限公司

截止到2024年12月11日下午深圳證券交易所收市后本公司（或本人）持有英飛拓（股票代碼：002528）股票，現登記參加公司2024年第三次臨時股東大會。

姓 名：

身份證號碼：

股東賬戶：

持股數：

聯系電話：

郵政編碼：

聯系地址：

股東簽字（法人股東蓋章） ：

日期： 年 月 日

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