證券代碼：600241 證券簡稱：時代萬恒 編號：臨2024－028

遼寧時代萬恒股份有限公司

關于修改《公司章程》及部分公司治理制度

的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2024年12月2日公司召開第八屆董事會第二十二次會議（臨時會議）審議通過了《關于修改公司章程的議案》、《關于修訂投資者關系管理制度的議案》、《關于制定輿情管理制度的議案》，其中：《關于修改公司章程的議案》該項議案尚需提交股東會審議，經修訂的《投資者關系管理制度》、制定的《輿情管理制度》兩項制度自董事會審議通過之日起施行。現將相關事項公告如下：

一、關于修改公司章程

為進一步完善公司治理，規范公司的組織和行為，根據《中國共產黨章程》（以下簡稱《黨章》）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關法律法規、規范性文件及《遼寧時代萬恒股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，結合自身實際，公司擬對現行《公司章程》進行修訂，修訂內容列于下表：

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依據《公司法》，本次修訂將公司章程中“股東大會”調整為“股東會”，因不涉及實質性變更以及修訂范圍較廣，不進行逐條列示;同時本次修訂涉及增加條款，目錄和內容的條款序號將隨之變動，其他內容不變。

本次公司章程修訂的內容經遼寧恒信律師事務所律師審查并出具法律審查意見：《公司章程》（2024年第一次修訂）的內容不違反《公司法》等法律、法規的強制性規定。修訂后的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。本次修訂以市場監督管理部門核準內容為準。提請股東會授權董事會辦理相應工商登記變更（備案）手續。

本議案尚需提交股東會審議。

二、關于修訂和制定部分公司治理制度

公司根據《上市公司投資者關系管理工作指引》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第１號一一規范運作》等有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，結合自身實際，修訂和制定了部分治理制度。詳見下表：

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表中各項制度修訂、制定后的全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

特此公告。

遼寧時代萬恒股份有限公司董事會

2024年12月3日

證券代碼：600241 證券簡稱：時代萬恒 編號：臨2024－027

遼寧時代萬恒股份有限公司

第八屆董事會第二十二次會議（臨時會議）

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況：

遼寧時代萬恒股份有限公司第八屆董事會第二十二次會議（臨時會議）于2024年12月2日上午10時以通訊方式召開,會議通知于2024年11月27日以書面及電子郵件方式發出。本次會議應到董事7人，實到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況：

會議經過認真審議，以表決票方式表決通過了如下議案：

1、關于修改公司章程的議案；

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

此議案尚需提交公司股東會審議批準。

2、關于修訂投資者關系管理制度的議案；

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

3、關于制定輿情管理制度的議案；

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

4、關于召開2024年第三次臨時股東會的議案。

公司訂于2024年12月18日以現場及網絡方式召開2024年第三次臨時股東會，審議《關于修改公司章程的議案》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

以上議案1至議案3修訂后的各項制度全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

特此公告。

遼寧時代萬恒股份有限公司董事會

2024年12月3日

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