證券代碼：601518 證券簡稱：吉林高速 公告編號：臨2024-043

吉林高速公路股份有限公司

關于監事會主席辭職的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

吉林高速公路股份有限公司（以下簡稱公司）監事會于近日收到公司股東監事馮秀明先生提交的書面辭職報告：因本人已到法定退休年齡，現申請辭去吉林高速公路股份有限公司第四屆監事會監事以及監事會主席的職務。依據《公司法》的相關規定，馮秀明先生的辭職將會導致公司監事會成員低于法定最低人數，其履職期限至公司股東大會選舉產生新的股東監事時止。公司對馮秀明先生在任職期間勤勉履職以及為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。

公司將根據法律法規和《公司章程》的規定，盡快完成監事補選等相關后續工作。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司監事會

2024年12月2日

證券代碼：601518 證券簡稱：吉林高速 公告編號：臨2024-044

吉林高速公路股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●擬聘任的會計師事務所名稱：中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月轉制為特殊普通合伙。注冊地：北京市西城區阜成門外大街2號萬通金融中心A座24層，首席合伙人：姚庚春。

事務所2023年底有合伙人183人，截至2023年12月底全所注冊會計師824人；注冊會計師中有359名簽署過證券服務業務；截至2023年12月共有從業人員3,091人。

2023年事務所業務收入110,263.59萬元，其中審計業務收入96,155.71萬元，證券業務收入41,152.94萬元。出具2023年度上市公司年報審計客戶數量92家，上市公司審計收費10,854.79 萬元。主要行業分布在為制造業、房地產業、租賃和商務服務業、建筑業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業等。

事務所同行業上市公司審計客戶2家。

2.投資者保護能力

在投資者保護能力方面，事務所執行總分所一體化管理，以購買職業保險為主，2023年購買職業責任保險累計賠償限額為1.16億元，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和 2.04 億元。職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。

3.誠信記錄

中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施25次、自律監管措施0次，紀律處分0次。57名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施25次、自律監管措施0次，紀律處分0次。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人：郎玉明，2003年10月28日成為執業注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計業務，2017年6月19日開始在本所執業。近三年簽署上市公司審計報告兩家。

簽字注冊會計師：寧超，2016年成為執業注冊會計師，2016年開始在本所執業，2022年開始從事上市公司審計，近三年復核的上市公司2家。

質量控制復核人：李曉斐，合伙人，自2010年開始在事務所從事證券服務業務，2014年開始在中興財光華執業，有逾10年證券服務從業經驗，熟悉企業會計準則。主要為國企和A股上市公司提供年報審計、內部控制審計、各類專項審計和驗資等業務，具有豐富審計經驗。業務范圍涉及的行業包括制造、房地產、農產品加工及教育等。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的具體情況。

■

以上監管措施不會影響該簽字會計師、質量控制復核人及事務所對本公司年度報告審計過程的“公平”“公正”及簽字確認。

3.獨立性

擬聘任的中興財光華會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響《中國注冊會計師職業道德守則》關于獨立性要求的情形。

4.審計收費

根據公司實際情況和市場行情、審計服務性質、工作量及業務復雜程度等因素確定服務收費，另本年度審計范圍未發生變化，單位整體業務量無重大變動，基于以上因素確定本年度財務報告審計費用為30萬元，內部控制審計費用18萬元，與上年保持一致。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

公司第四屆董事會審計委員會第十一次會議審議通過了《關于續聘公司財務報告、內部控制審計機構的議案》。公司董事會審計委員會通過審計機構提供的資料進行了解、審核，認為中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務執業資格，具備為公司提供年度財務審計和內部控制審計服務的經驗與能力，具備獨立性、專業勝任能力，投資者保護能力，誠信狀況良好。董事會審計委員會同意續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構和內部控制審計機構，并提交公司董事會審議。

（二）董事會的審議和表決情況

公司第四屆董事會2024年第六次臨時會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘公司審計機構的議案》，擬續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2024度財務報告、內部控制審計機構。2024年度審計費用為48萬元，其中財務報告審計費用為30萬元，內部控制審計費用18萬元，與上年保持一致。

（三）生效日期

本次聘任中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構及內部控制審計機構的事項尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議批準，并自股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事會

2024年12月2日

證券代碼：601518 證券簡稱：吉林高速 公告編號：臨2024-040

吉林高速公路股份有限公司

第四屆董事會2024年第六次臨時會議

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

吉林高速公路股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年12月2日以通訊方式召開第四屆董事會2024年第六次臨時會議，應參會董事7人，實際參會董事7人。本次會議的召集和召開符合《公司法》及相關法律法規和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事投票表決，審議通過以下議案并形成決議：

（一）關于續聘公司審計機構的議案

擬續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2024年度財務報告、內部控制審計機構，聘期自股東大會批準之日起一年。2024年度審計費用為48萬元，其中財務報告審計費用為30萬元，內部控制審計費用18萬元，與上年保持一致。

表決結果 7票同意、0票反對、0票棄權

本項議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

（二）關于召開公司2024年第三次臨時股東大會的議案

定于2024年12月19日14時，在公司四樓會議室召開公司2024年第三次臨時股東大會。

表決結果 7票同意、0票反對、0票棄權

詳見同日披露于《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的公司公告（臨2024-042）。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事會

2024年12月2日

報備文件：吉林高速第四屆董事會2024年第六次臨時會議決議

證券代碼：601518 證券簡稱：吉林高速 公告編號：臨2024-041

吉林高速公路股份有限公司

第四屆監事會2024年第四次臨時會議

決議公告

本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

吉林高速公路股份有限公司(以下簡稱公司)于2024年12月2日以通訊方式召開第四屆監事會2024年第四次臨時會議，應參會監事3人,實際參會監事3人。本次會議的召集和召開符合《公司法》及相關法律法規和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事投票表決，審議通過如下議案并形成決議：

一、關于更換公司股東監事的議案

由于馮秀明先生已到法定退休年齡，本人已向公司申請辭去吉林高速公路股份有限公司第四屆監事會監事以及監事會主席的職務。根據《公司法》《證券法》《公司章程》的有關規定，公司控股股東吉林省高速公路集團有限公司（持有公司54.35%股份）推薦霍長順先生為吉林高速公路股份有限公司第四屆監事會股東監事候選人（簡歷附后）。任期自公司2024年第三次臨時股東大會審議通過之日起至公司第四屆監事會任期屆滿時止。

表決結果：同意3票 反對0票 棄權0票

此項議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司監事會

2024年12月2日

報備文件：吉林高速第四屆監事會2024年第四次臨時會議決議

霍長順先生簡歷

霍長順，男，漢族，1982年出生，中共黨員，大學學歷，工學學士，高級工程師。歷任吉林省交通科學研究所設計二室職員、吉林省龍蒲高速公路有限公司計劃合同部職員、吉林省龍蒲高速公路有限公司安全生產部副部長(主持工作)、吉林省高速公路集團有限公司綜合規劃部職員、吉林省高速公路集團有限公司德惠分公司副經理；現任吉林省高速公路集團有限公司經營管理部副部長。

證券代碼：601518 證券簡稱：吉林高速 公告編號：臨2024-042

吉林高速公路股份有限公司關于召開

2024年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月19日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月19日14點00分

召開地點：長春市經開區浦東路4488號公司四樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月19日

至2024年12月19日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已在公司第四屆董事會第四次會議、第四屆董事會2024年第五次臨時會議、第四屆董事會2024年第六次臨時會議、第四屆監事會2024年第四次臨時會議審議通過，具體內容詳見2024年8月28日、2024年10月30日、2024年12月3日登載于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司公告。（臨2024-031、臨2024-036、臨2024-040、臨2024-041）

《會議資料》將于本通知發出后，本次股東大會召開之前發布。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）個人股東親自出席會議的應持有本人身份證及股東賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應持本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書（附件）、授權人股東賬戶卡登記。

（二）法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法人股東單位的營業執照復印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書（附件）和持股憑證。

（三）異地股東可以采取信函或傳真方式登記。信函方式登記資料須在2024年12月18日前送達公司，時間以郵戳為準。信函和傳真方式登記須通過電話與公司進行確認。

（四）傳真及現場登記時間：2024年12月18日上午9時至11時，下午13時至15時。

（五）登記地點：吉林省長春市經開區浦東路4488號吉林高速審計法規部

六、其他事項

（一）會期預計一天，與會股東交通及食宿費自理。

（二）聯系人：宋昕桐、徐麗

（三）聯系電話：（0431）84664798 84622188

（四）傳真電話：（0431）84664798

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事會

2024年12月3日

附件1：授權委托書

●報備文件：吉林高速第四屆董事會2024年第六次臨時會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

吉林高速公路股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月19日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP