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證券代碼：688585 證券簡稱：上緯新材

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末3個(gè)月期間，下同。

（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因。

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

■

（三）主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

（二）財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2024年9月30日

編制單位：上緯新材料科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：蔡朝陽 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李?yuàn)硟x 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李?yuàn)硟x

合并利潤表

2024年1一9月

編制單位：上緯新材料科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為： 0.00 元。

公司負(fù)責(zé)人：蔡朝陽 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李?yuàn)硟x 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李?yuàn)硟x

合并現(xiàn)金流量表

2024年1一9月

編制單位：上緯新材料科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：蔡朝陽 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李?yuàn)硟x 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李?yuàn)硟x

2024年起首次執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表

□適用 √不適用

特此公告。

上緯新材料科技股份有限公司董事會

2024年10月29日

證券代碼：688585 證券簡稱：上緯新材 公告編號：2024-045

上緯新材料科技股份有限公司

第三屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、會議召開情況

上緯新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年10月24日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，于2024年10月29日以現(xiàn)場結(jié)合視訊方式召開。本次會議由第三屆董事會董事長蔡朝陽先生主持，應(yīng)參加表決董事7名，實(shí)際參加表決董事7名。本次會議的通知、召開及表決流程符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《上緯新材料科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，審議并一致通過如下決議：

二、會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于〈公司2024年第三季度報(bào)告〉的議案》

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為《2024年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告》編制和審核程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，能夠公允地反映公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。董事會全體成員保證公司2024年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上緯新材2024年第三季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，0票回避。

（二）審議通過《關(guān)于終止對外投資設(shè)立控股子公司和取消全資子公司為公司提供履約擔(dān)保的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上緯新材關(guān)于終止對外投資設(shè)立控股子公司和取消全資子公司為公司提供履約擔(dān)保的公告》。

表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，0票回避。

（三）審議通過《關(guān)于公司向銀行申請授信額度的議案》

經(jīng)審議，董事會同意公司向銀行申請綜合授信業(yè)務(wù)：新增寧波銀行上海分行3,000萬元、民生銀行上海分行5,000萬元、招商銀行上海分行5,000萬元綜合授信業(yè)務(wù)，總額度人民幣13,000萬元，業(yè)務(wù)種類包括但不限于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、貿(mào)易融資、保函、信用證等。

表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，0票回避。

（四）審議通過《關(guān)于公司為全資子公司、全資子公司為全資子公司提供和取消部分擔(dān)保額度的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上緯新材關(guān)于公司為全資子公司、全資子公司為全資子公司提供和取消部分擔(dān)保額度的公告》。

表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，0票回避。

特此公告。

上緯新材料科技股份有限公司董事會

2024年10月31日

證券代碼：688585 證券簡稱：上緯新材 公告編號：2024-046

上緯新材料科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、會議召開情況

上緯新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第九次會議于2024年10月24日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，于2024年10月29日以現(xiàn)場結(jié)合視訊方式召開。本次會議由第三屆監(jiān)事會主席洪嘉敏女士主持，應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。本次會議的通知、召開及表決流程符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《上緯新材料科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，審議并一致通過如下決議：

二、會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于〈公司2024年第三季度報(bào)告〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2024年第三季度報(bào)告能充分反映公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司2024年第三季度報(bào)告的編制、內(nèi)容和審核程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)要求。編制過程中，未發(fā)現(xiàn)參與公司2024年第三季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為：監(jiān)事會全體成員保證公司2024年第三季度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上緯新材2024年第三季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，0票回避。

（二）審議通過《關(guān)于終止對外投資設(shè)立控股子公司和取消全資子公司為公司提供履約擔(dān)保的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上緯新材關(guān)于終止對外投資設(shè)立控股子公司和取消全資子公司為公司提供履約擔(dān)保的公告》。

表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，0票回避。

（三）審議通過《關(guān)于公司為全資子公司、全資子公司為全資子公司提供和取消部分擔(dān)保額度的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上緯新材關(guān)于公司為全資子公司、全資子公司為全資子公司提供和取消部分擔(dān)保額度的公告》。

表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，0票回避。

特此公告。

上緯新材料科技股份有限公司監(jiān)事會

2024年10月31日

證券代碼：688585 證券簡稱：上緯新材 公告編號：2024-047

上緯新材料科技股份有限公司

關(guān)于終止對外投資設(shè)立控股子公司

和取消全資子公司為公司提供

履約擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、對外投資及擔(dān)保情況概述

（一）對外投資情況概述

基于公司整體的戰(zhàn)略規(guī)劃，為了擴(kuò)大歐洲市場，拓展海外業(yè)務(wù)、提高整體競爭力。上緯新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年10月27日召開了第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立控股子公司的議案》，并于2023年10月31日公告擬與Metachem Kimya Sanayive Ticaret Anonim ?irketi(以下簡稱“Metachem”)共同出資歐元700萬元設(shè)立控股子公司，其中，公司以貨幣出資歐元420萬元，占合資公司注冊資本的60%；Metachem貨幣出資歐元280萬元，占合資公司注冊資本的40%，具體內(nèi)容詳見公司于2023年10月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上緯新材自愿披露關(guān)于對外投資設(shè)立控股子公司的公告》（公告編號：2023-052）。

（二）擔(dān)保情況概述

基于公司與Metachem投資協(xié)議商務(wù)談判要求，上緯新材于2024年1月19日召開了第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司為公司提供履約擔(dān)保的議案》，全資子公司上緯興業(yè)股份有限公司（以下簡稱“上緯興業(yè)”）擬對公司履行投資協(xié)議提供一般保證，擔(dān)保金額為歐元420萬元。

二、本次終止對外投資事項(xiàng)的基本情況

（一）終止對外投資的原因

自籌劃本次對外投資事項(xiàng)以來，經(jīng)與Metachem多次磋商，未就合資協(xié)議達(dá)成一致意見，經(jīng)審慎考慮后，公司決定終止本次對外投資事項(xiàng)。并取消上緯興業(yè)為公司提供履約擔(dān)保事宜。

（二）本次終止對外投資的決策程序

2024年10月29日，公司召開第三屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于終止對外投資設(shè)立控股子公司和取消全資子公司為公司提供履約擔(dān)保的議案》，全體董事一致同意終止原對外投資項(xiàng)目，并同意取消全資子公司上緯興業(yè)為公司提供履約擔(dān)保。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次終止的原對外投資項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交公司股東大會審議。

三、本次終止對外投資對公司的影響

本次終止對外投資設(shè)立控股子公司和取消擔(dān)保事宜，是公司經(jīng)審慎研究，并與合作方協(xié)商一致的結(jié)果。截至目前，合作雙方均未履行出資義務(wù)或其他義務(wù)，尚未進(jìn)行公司注冊，本次終止對外投資和取消擔(dān)保事項(xiàng)不會使公司承擔(dān)違約責(zé)任，不會對公司經(jīng)營及現(xiàn)有業(yè)務(wù)的發(fā)展造成不利影響，亦不會影響公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

公司將密切關(guān)注相關(guān)情況，積極防范和應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上緯新材料科技股份有限公司董事會

2024年10月31日

證券代碼：688585 證券簡稱：上緯新材 公告編號：2024-048

上緯新材料科技股份有限公司

關(guān)于公司為全資子公司、全資

子公司為全資子公司提供和

取消部分擔(dān)保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：上緯（天津）風(fēng)電材料有限公司（以下簡稱“上緯天津”）（以下簡稱“上緯天津”）、上緯（江蘇）新材料有限公司（以下簡稱“上緯江蘇”）、Swancor Ind（M）SDN. BHD. （以下簡稱“上緯馬來西亞”）。

● 本次擔(dān)保金額：上緯新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上緯新材”）擬為上緯天津、上緯江蘇分別提供總額度不超過人民幣0.30億元、0.10億元的連帶責(zé)任擔(dān)保；上緯興業(yè)股份有限公司（以下簡稱“上緯興業(yè)”）擬為上緯馬來西亞提供美金200萬元的背書保證。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：無。

● 本次擔(dān)保無需提交公司股東大會審議。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保基本情況

根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司為全資子公司、全資子公司為全資子公司提供擔(dān)保情況如下：

公司擬對合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司上緯江蘇、上緯天津向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度（包括但不限于流動(dòng)資金貸款、信用證額度、銀行票據(jù)額度、貿(mào)易融資額度、保函、資產(chǎn)池等業(yè)務(wù)）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；公司全資子公司上緯興業(yè)擬為上緯馬來西亞提供背書保證。

■

上述擔(dān)保額度不等于公司、全資子公司的實(shí)際擔(dān)保金額，最終授信額度、擔(dān)保額度、期限等以與金融機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)，具體融資金額將視實(shí)際需求來合理確定。

提請授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人在公司批準(zhǔn)擔(dān)保額度內(nèi)簽署擔(dān)保合同及相關(guān)法律文件，不再另行召開董事會。由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由上緯天津、上緯江蘇、上緯馬來西亞承擔(dān)。

（二）擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

2024年10月29日，公司召開第三屆董事會審計(jì)委員會第八次會議、第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司、全資子公司為全資子公司提供和取消部分擔(dān)保額度的議案》。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上緯新材料科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)在董事會的決策范圍內(nèi)，經(jīng)公司董事會審議通過后生效，無需提交公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、上緯（天津）風(fēng)電材料有限公司的基本情況

■

2、上緯（江蘇）新材料有限公司的基本情況

■

3、SWANCOR IND (M) SDN. BHD.的基本情況

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司為上緯天津、上緯江蘇，上緯興業(yè)為上緯馬來西亞提供擔(dān)保的相關(guān)協(xié)議目前尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容將由公司與上緯天津、上緯江蘇，上緯興業(yè)與上緯馬來西亞共同協(xié)商確定，但實(shí)際擔(dān)保總額和擔(dān)保范圍將不超過本次審議的擔(dān)保額度和范圍。

四、擔(dān)保的原因及必要性

公司為兩家全資子公司提供擔(dān)保，上緯興業(yè)為上緯馬來西亞提供擔(dān)保是應(yīng)公司日常經(jīng)營的需要，有利于提高融資效率、降低融資成本，可保證公司及各全資子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。

上述對象的主體資格、資信狀況及對外擔(dān)保的審批程序均符合公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。預(yù)計(jì)上述擔(dān)保事項(xiàng)不會給本公司帶來財(cái)務(wù)和法律風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司將通過完善擔(dān)保管理、加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制、監(jiān)控被擔(dān)保人的合同履行、及時(shí)跟蹤被擔(dān)保人的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，降低擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

五、相關(guān)意見說明

（一）董事會意見

經(jīng)審議，基于子公司經(jīng)營發(fā)展需求，董事會同意公司為上緯天津和上緯江蘇，上緯興業(yè)為上緯馬來西亞提供擔(dān)保，同時(shí)，取消原部分擔(dān)保。上緯天津、上緯江蘇、上緯興業(yè)和上緯馬來西亞經(jīng)營活動(dòng)正常，本次擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，不存在損害上市公司利益的情形。

公司董事會同意公司本次擔(dān)保以及取消部分擔(dān)保額度事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司為全資子公司、全資子公司為全資子公司提供擔(dān)保，并取消原部分擔(dān)保，有利于子公司的經(jīng)營發(fā)展，符合公司整體利益。決策程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

監(jiān)事會同意本次擔(dān)保以及取消部分擔(dān)保額度事項(xiàng)。

六、累計(jì)對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

截至到目前，公司及子公司對外總擔(dān)保額度不超過人民幣35,905.00萬元、美元400.00萬元，折合人民幣共計(jì)38,707.96萬元，占公司2023年末凈資產(chǎn)的比例為31.80%，占公司2023年末總資產(chǎn)的比例為21.69%。

截至目前，公司及控股子公司無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

特此公告。

上緯新材料科技股份有限公司董事會

2024年10月31日

證券代碼：688585 證券簡稱：上緯新材 公告編號：2024-049

上緯新材料科技股份有限公司

關(guān)于變更簽字注冊會計(jì)師的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上緯新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月1日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，公司董事會同意聘請容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠所”）為公司2024年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上緯新材料科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號：2024-012）。公司于2024年4月25日召開2023年年度股東大會，審議通過了前述議案。

近日，公司收到容誠所送達(dá)的《關(guān)于變更上緯新材料科技股份有限公司簽字注冊會計(jì)師的說明函》出具的說明函，現(xiàn)將相關(guān)變更情況公告如下：

一、本次人員變更的基本情況

容誠所作為公司2024年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，原委派沈潔女士為公司2024年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)報(bào)告的簽字注冊會計(jì)師。鑒于原委派的簽字注冊會計(jì)師沈潔工作調(diào)整，經(jīng)容誠所安排，擬將簽字注冊會計(jì)師更換為潘祖立先生。

二、本次變更后的人員基本信息

簽字注冊會計(jì)師：潘祖立，2015年成為中國注冊會計(jì)師，2010年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2020年開始在容誠會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年簽署過1家上市公司審計(jì)報(bào)告。

三、本次變更人員的誠信記錄和獨(dú)立性情況

潘祖立先生近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。 不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

四、本次變更對公司的影響

本次變更過程中相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項(xiàng)不會對公司2024年年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)工作產(chǎn)生影響。

特此公告。

上緯新材料科技股份有限公司董事會

2024年10月31日

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