證券代碼：600018 證券簡稱：上港集團 公告編號：臨2024-040

上海國際港務（集團）股份有限公司第三屆董事會第四十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海國際港務（集團）股份有限公司（以下簡稱：“上港集團”或“公司”）第三屆董事會第四十九次會議于2024年10月14日以通訊方式召開。會議通知和材料已于2024年10月9日以書面、電子郵件等方式發出，會議應參加表決董事10名，實際參加表決董事10名。公司監事、董事會秘書以通訊方式列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規的要求。會議經全體董事認真審議，一致通過以下議案：

一、審議通過了《關于聘任總裁的議案》

董事會同意聘任宋曉東先生為公司總裁，任期自董事會審議通過之日起，至本屆董事會屆滿為止。

同意：10票 棄權：0票 反對：0票

公司召開了董事會提名、薪酬與考核委員會2024年第四次會議，發表意見如下：全體委員同意《關于聘任總裁的議案》，并同意提交董事會審議。委員會認為：宋曉東先生的任職資格符合《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，其具備了相關專業知識和履職能力，能夠勝任所聘崗位的職責要求，有利于公司的發展，同意董事會聘任宋曉東先生為公司總裁。

附：宋曉東先生簡歷

宋曉東，男，漢族，1972年4月出生，1994年7月參加工作，2000年12月加入中國共產黨，大學學歷，正高級經濟師。歷任上海隧道工程股份有限公司總經濟師、副總經理、第八屆董事會董事；上海隧道工程有限公司黨委書記、董事長；上海隧道工程股份有限公司副總裁兼董事會秘書；上海隧道工程股份有限公司副總裁、黨委委員等職?，F任上海國際港務（集團）股份有限公司黨委副書記。

二、審議通過了《關于聘任副總裁的議案》

董事會同意聘任柳長滿先生為公司副總裁，任期自董事會審議通過之日起，至本屆董事會屆滿為止。

同意：10票 棄權：0票 反對：0票

公司召開了董事會提名、薪酬與考核委員會2024年第四次會議，發表意見如下：全體委員同意《關于聘任副總裁的議案》，并同意提交董事會審議。委員會認為：柳長滿先生的任職資格符合《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，其具備了相關專業知識和履職能力，能夠勝任所聘崗位的職責要求，有利于公司的發展，同意董事會聘任柳長滿先生為公司副總裁。

附：柳長滿先生簡歷

柳長滿，男，漢族，1974年10月出生，1998年7月參加工作，1998年5月加入中國共產黨，大學學歷，工商管理碩士，高級工程師，高級經濟師。歷任上海冠東國際集裝箱碼頭有限公司副總經理；上海滬東集裝箱碼頭有限公司黨委書記、副總經理；上港集團尚東集裝箱碼頭分公司黨委副書記、總經理兼上海盛東國際集裝箱碼頭有限公司黨委副書記、總經理；上海國際港務(集團)股份有限公司生產業務部總經理兼上港集團尚東集裝箱碼頭分公司黨委副書記、總經理等職?，F任上海國際港務(集團)股份有限公司生產業務部總經理。

特此公告。

上海國際港務（集團）股份有限公司董事會

2024年10月15日

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