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證券代碼：688455 證券簡稱：科捷智能 公告編號：2024-052

科捷智能科技股份有限公司關于2024年度“提質增效重回報”行動方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

科捷智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“科捷智能”）為貫徹落實《關于開展科創板上市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，踐行“以投資者為本”的上市公司發展理念，推動上市公司持續優化經營、規范治理，大力提高上市公司質量，助力信心提振和資本市場穩定發展的精神，特制定《科捷智能科技股份有限公司2024年度“提質增效重回報”行動方案》。具體內容如下：

一、聚焦主營業務，關注重點行業與重點客戶，打造行業差異化解決方案

科捷智能是一家自有核心技術與產品的智能物流和智能制造系統解決方案提供商，已在全球15個國家成功交付800+個集成類項目，行業覆蓋快遞物流、電商新零售、鋰電、儲能、輪胎、汽配、新材料、化工化纖、家電家居、食品冷鏈、通訊電子、工程機械等。

科捷智能秉持“追求卓越、客戶至上”的服務理念，聚焦智能物流、智能工廠和新能源業務版圖，依托自有核心技術、產品、軟件的先進優勢，集成業內前沿科技和專項設備，為客戶提供量身定制的全鏈路解決方案，助力客戶實現精益生產、降本增效、高質量發展的宏偉愿景，賦能物流和工業制造加快推進智能化改造和數智化轉型。

基于國家對智能物流、智能制造及海外物流領域的有利政策，公司堅定戰略定力，銳意進取，堅持智能物流、智能制造和新能源業務協同發展，聚焦重點行業重點客戶，大力開拓市場，公司2023年實現新簽訂單超23億元，截至2023年末公司在手訂單總金額為20.74億元、截至2024年一季度末公司在手訂單總金額為24.45億元，相關在手訂單能夠很好地支撐公司實現相關收入目標。2024年，公司將通過以下措施提升經營質量及核心競爭力：

1、智能物流領域

建設以智能物流為代表的現代物流體系在推動高質量發展、建設現代化經濟體系中發揮著先導性、基礎性、戰略性作用。2022年12月，國務院辦公廳印發《“十四五”現代物流發展規劃》，明確到2025年，基本建成供需適配、內外聯通、安全高效、智慧綠色的現代物流體系。

受國家積極政策影響，預計到2025年，電子商務交易規模將接近46萬億元。伴隨著電子商業的高速發展，快遞物流行業亦保有相當的體量和規模。根據國家統計局披露數據，我國規模以上快遞業務量從2011年的36.73億件，增長至2023年的1,320.70億件?？爝f全年業務收入從2011年758億元增長到2023年12,074億元，仍呈持續增長態勢。

在此背景下，公司持續深化國內戰略客戶合作，保持了同品類產品的優勢市場地位，實現了戰略客戶綜合供應鏈和海外業務的破局。2023年，公司智能物流系統及核心設備新簽訂單13.04億元。

2、智能制造領域

推動智能制造發展是我國高質量發展轉型的長期主線。2021年12月，工業和信息化部等八部門聯合印發了《“十四五”智能制造發展規劃》，提出于“十四五”及未來相當長一段時期推進智能制造及其具體目標、措施。

公司堅持聚焦重點行業與重點客戶，打造行業差異化解決方案；隨著相關行業經驗積淀成熟，公司新拓客戶亦具有行業標桿效用，未來將助力公司有效拓展新客戶，加快交付節奏。2023年末至2024年一季度末，基于公司在輪胎行業的案例及海外項目執行經驗，公司抓住賽輪輪胎、昊華輪胎等輪胎化工優勢領域大客戶擴張投資需求，實現輪胎行業簽單總額約4.55億元，其中，昊華輪胎為公司新拓展客戶，實現簽單約5,000萬美元，折合人民幣約3.53億元。2023年，智能制造業務新簽訂單10.24億元，創歷史新高。

3、新能源領域

公司組建了研發、銷售售前、工程技術、項目交付及售后服務團隊，能夠為新能源電池制造領域提供物流、倉儲整體解決方案及非標自動化裝配產線，目前已經在鋰電和儲能打造了行業標桿項目，為未來市場開拓樹立了良好口碑。公司新能源領域初具規模，新能源領域2022年的簽單額0.71億元，2023年簽單額2.50億元。

4、海外市場

加快國際物流體系建設是擴大高水平對外開放、促進互利共贏的重要手段及新階段任務。2024年《政府工作報告》指出，要促進跨境電商等新業態健康發展，優化海外倉布局……加快國際物流體系建設，打造智慧海關，助力外貿企業降本提效。近年來，以跨境電商、汽車、社交媒體、醫療健康、游戲、金融科技為代表的領域掀起了一波出海熱潮，從單純的產品和服務出海逐漸走向制造出海和服務出海。對于產品出海與制造出海的外貿企業來說，國家對于國際物流體系建設的建設力度加強將成為其降本增效的有效方式之一，加快中國品牌的出海進程。

在海外市場，公司是國內行業中較早布局海外市場并形成規?；杖氲钠髽I之一，秉持國際化中長期戰略，公司2021年、2022年、2023年新簽海外訂單額分別為3.96億元、4.87億元、6.27億元，整體海外業務規模呈穩步上升態勢。一方面，海外業務成為公司提升智能物流系統業務效益的重要抓手，公司已在印度、韓國、泰國、越南、柬埔寨等國家落地多個較大規模的項目并取得業務收入，與Shopee、Coupang、Flipkart、Myntra（印度電商平臺）、Amazon（亞馬遜，全球知名電商平臺）等國際電商企業及跨境電商客戶建立合作關系。另一方面，公司服務國內大型工業企業出海建設需求，緊跟相關行業領域龍頭企業投資需求為其交付海外智能制造系統項目?；趪H化戰略目標，公司設置了香港、韓國子公司，以滿足全球銷售、運輸、現場安裝、售后服務的需求，充分利用國內工程師的研發能力和大規模制造優勢，為海外客戶提供高性價比產品服務。

在提升經營業績的同時加強成本管控是公司實現長期高質量發展的重要目標，雖然公司2023年業績有所下滑，但積極業務儲備及向高附加值業務領域轉型已取得一定成效，并制定了進一步優化成本的切實可行措施，具體如下：

1、公司通過調整業務結構，積極拓展海外業務及智能制造領域業務，2023年相關板塊簽單額創歷史新高，公司業務轉型成效顯著。主要體現在：

（1）在境外智能物流領域，公司近年來持續拓展智能物流系統海外業務，將會對公司未來業務增長形成有力推動；

（2）在境內智能物流領域，公司積極獲取包括順豐、京東等在內的下游主要客戶相關訂單，相關訂單將為公司業績穩固提供一定支撐；

（3）在智能制造領域，公司在智能制造系統業務領域的簽單規模呈逐年上升的趨勢，各類下游應用領域持續拓展，在輪胎等行業鞏固優勢地位的同時，在汽車和汽車產業鏈、新能源領域取得突破。

2、公司將進一步推進“智能物流和智能制造系統產品擴產建設項目”募投項目建設，擬通過增加核心零部件自產比例、優化供應鏈模式降低成本。主要體現在：

（1）推進“智能物流和智能制造系統產品擴產建設項目”募投項目建設，加快標準化程度較高、規模效應較為明顯的上游原材料自主生產進程，通過增加核心零部件自產比例、優化供應鏈模式，進一步降低原材料成本；

（2）進一步加強上下游合作，通過提高部套的標準化、模塊化程度，提高生產效率、降低制造成本；

（3）通過提高生產制造過程的智能化、自動化水平、精益化生產管理，進一步降低人工成本；

（4）聚焦下游重點行業、重點客戶，打造標桿性案例項目，實現同行業不同客戶解決方案的可復制性，降低新拓客戶成本；

（5）公司采用專業化的職業經理人模式，采取集約化的管控模式，加強項目現場人員及物料管理，管理層級扁平，人員精簡，運營效率高，有效的降低管理成本。

二、以技術創新驅動發展，持續提升研發創新能力

公司緊密對接市場需求，秉承創新驅動發展理念，加大新行業場景解決方案和基礎核心技術研發投入，加強空中穿梭車、新型倉配解決方案等領域的研發投入，將機械手自動上件、窄帶分揀設備、自動集包設備等產品推向市場。同時，公司組建專門團隊，加強基礎技術的研發創新，加快視覺算法、調度算法以及數字化仿真等技術的研發，并在訂單項目或研發項目中實現應用。公司建立了物料優選的原則和機制，統一定義物料屬性和標準，實現物料信息的統一管理和共享，提升物料管理的效率和準確性，同時幫助設計人員準確選擇和使用物料，推動公司設計的標準化工作，提高設計效率和質量。

2023年，公司研發費用占營業收入比重為6.37%，同比增加2.85個百分點。為應對加劇的市場競爭、鞏固行業地位，公司加大新行業場景解決方案和基礎核心技術研發投入，在此基礎上，進一步加強研發高素質人才團隊的建設，2023年研發人員同比增加39.47%。

三、優化財務管理，加強風險管控

公司將積極推進財務管理及業務管理系統數字化升級工作，提升財務核算水平，完善財務數據分析工作，為公司的經營發展提供強有力的財務數據支持；隨著公司海外市場的逐步拓展，境外業務逐漸增多，公司財務將進一步提升財務數據治理能力，為公司出海業務保駕護航。

同時，在資金管理維度，公司將運用財務數據分析及預測結果合理規劃資金的使用，根據業務發展及時調整資金使用計劃，進一步提高公司資金管理水平。為防范公司經營中的不確定性風險，提高現金管理水平，在保障公司經營安全的前提下，公司將繼續通過合規方式提高資金收益，實現資金安全與收益的平衡：

1、在應收賬款回款管理工作方面，公司將繼續執行嚴格的信用政策積極控制應收賬款規模，強化應收賬款的回收管理工作，密切關注客戶回款狀況，定期對應收賬款賬齡分析并及時進行風險評估，做好回款工作；對于已經出現風險或高風險的客戶，相關部門將及時分析和評估其資信變化狀況，一旦出現不利因素，將立即采取措施及時化解壞賬風險；

2、公司在使用閑置募集資金或自有資金進行現金管理時，將繼續嚴格按照相關法規要求及時審議披露，購買安全性高、流動性好、不影響公司正常經營的投資產品；

3、財務部門將持續關注國際匯率波動，及時分析市場趨勢，保持謹慎和靈活性，以風險對沖的態度管理外匯敞口，包括優化換匯時機、購買套期保值產品等。

四、重視投資者回報，共享公司發展成果

（一）現金分紅

公司堅持穩健、可持續的分紅策略，遵照相關法律法規等要求嚴格執行股東分紅回報規劃及利潤分配政策，結合實際及未來規劃，制定合理的利潤分配方案。公司已在《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）中規定了利潤分配的相關條款，明確了公司利潤分配尤其是現金分紅的具體條件、比例和分配形式等，完善了公司利潤分配的決策程序、機制以及利潤分配政策的調整原則，強化了中小投資者權益保障機制。

2023年4月25日，公司召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監事會第十三次會議審議通過《關于公司〈2022年度利潤分配預案〉的議案》，并經2022年年度股東大會審議通過，2023年公司已完成派發現金紅利3616.98萬元。

2024年，公司將更加注重投資者回報，統籌公司發展、業績增長與股東回報的動態平衡，積極探索更加有效的方式方法，在符合相關法律法規及《公司章程》的前提下，堅持為投資者提供持續、穩定的現金分紅方案，打造可持續的股東價值回報機制。

（二）股份回購

基于對公司未來發展前景的良好預期及公司價值的高度認可，為維護廣大投資者利益、增強投資者信心、推動公司股票價格向公司長期內在價值的合理回歸，實現公司高質量可持續發展，公司于2024年2月26日披露實際控制人、董事長兼總經理第一次提議公司回購股份的公告，擬以人民幣3000萬元（含）-6000萬元（含）超額募集資金回購公司股份用于股權激勵，于2024年6月14日披露實際控制人、董事長兼總經理第二次提議公司回購股份的公告，擬以人民幣3000萬元（含）-6000萬元（含）超額募集資金回購公司股份，通過回購股份維護公司價值及股東權益。截至2024年6月20日，公司已累計回購股份5,425,523股，回購金額達5057.73萬元。

2024年，公司將嚴格按照《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等相關規定公司回購股份方案，在回購期限內根據市場情況擇機進行回購，并將根據回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務。

五、完善公司治理、保持規范運作、推動高質量發展

公司高度重視公司治理結構的健全和內部控制體系的有效性，形成了由股東大會、董事會、監事會、獨立董事和管理層組成的健全的公司治理結構。2024年，公司將不斷完善治理結構、健全內部控制體系建設、強化風險管理、提升決策水平，通過打造更高效的管理體系、更科學化的管理機制來合規運營，保障投資者的合法權益，實現公司發展的良性循環。具體措施如下：

1、規范三會運作，持續完善公司治理結構

公司嚴格遵守相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不斷優化、完善法人治理結構，及時對治理規則中的有關條款進行修訂及完善，建立了符合上市公司治理規范性要求的《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》等制度，并設置戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等董事會下屬專門委員會。公司充分尊重和發揮監事會、獨立董事和董事會專門委員會的作用，堅持合規、有效管理。

未來，公司將持續安排董監高參加專業機構和公司內部專業人員的培訓，推動公司董監高在盡職履責的同時，持續學習證券市場相關法律法規、理解監管動態，培養自身自律和合規意識，保障投資者權益，推動公司持續規范運作。

2、加強合規管理，深化內部審計工作

公司始終嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規的要求，不斷完善公司法人治理結構，健全內部控制制度，確保法人治理結構的有效運行，根據中國證券監督管理委員會、上海證券交易所最新發布的相關規則，結合公司實際情況，完成了《獨立董事工作制度》《關聯交易決策制度》《信息披露管理制度》等多項制度的修訂工作，為企業經營管理的合規有效提供了保障，為公司高質量發展保駕護航。

未來，公司將在現有公司治理水平上不斷完善，采取適當措施確保公司合規運作；加強質量管理，進一步完善質量管理體系；并加強安全管理，嚴格執行各種安全生產規章制度；持續優化現有業務流程，并梳理新業務管理流程，借助信息化工具實現高效管理目標，全面有效地控制公司經營和管理風險。

同時，公司將持續深化落實內部審計工作，證券事務部、財務中心、內控審計中心等相關部門協同推動風險防控措施的執行，重點開展內部專項審計，確保審計結果的持續跟蹤與有效反饋，以高質量內部審計助力公司合規運行，提高公司運營的規范性和決策的科學性，全面保障股東權益。

六、提高信息披露水平，加強投資者溝通

公司高度重視信息披露工作的規范化，嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》和公司《信息披露管理制度》等規定，全面規范信息披露事務，提高信息披露工作水平，增強公司透明度，確保所有投資者有平等機會獲取公司信息，切實保護中小投資者的知情權。未來，公司將繼續嚴謹、合規、高質量開展信息披露工作，切實維護好投資者獲取信息的平等性，致力于保障投資者的知情權，為了不斷提高信息披露質量，將積極參與監管部門組織的信息披露專項培訓，加強對內幕信息等重點事項的管理，防范信息披露風險。

公司建立了較為規范的投資者關系工作體系，設立了投資者關系專用郵箱與投資者溝通熱線，并于公司官網設置“投資者關系”頻道，其中下設了“公司公告”、“實時行情”、“投資者互動”等多個分欄，使得投資者關系工作更高效，更容易上傳下達，在符合監管規定的基礎上，不斷探索創新，以更好的達成投資者關系工作的效果。

2024年，公司將進一步強化信息披露的透明度，為股東提供準確的投資決策依據，不斷完善投資者意見傳遞渠道，詳細了解投資者的真實訴求，并通過各種渠道有針對性地回應，不斷提升公司信息披露質量，樹立市場信心。具體措施如下：

1、2024年，公司計劃開展不少于3次（含）的公開業績說明會，不定期接受線上/現場調研，廣泛邀請投資者特別是中小投資者、分析師等參加，通過電話、視頻、圖文、文字回復等多種方式積極與投資者交流互動，全方位傳遞公司價值，降低投資者門檻，保障各類投資者的各項權益。

2、公司募投項目“智能物流和智能制造系統產品擴產建設項目”和“總部及研發中心建設項目”投入使用后，將邀請相關投資者參觀公司，由專人陪同并詳細介紹，提供更生動、直觀的機會了解公司的發展歷程，傳遞公司的經營理念。

3、公司將提高上證e互動平臺及投資者關系郵箱的回復率，積極接聽投資者熱線，確保投資者問詢渠道暢通無阻。

七、強化管理層與股東的利益共擔共享約束

（一）股權激勵計劃

股權激勵計劃有利于公司進一步建立健全公司的長效激勵與約束機制，吸引和留住優秀人才，充分調動核心團隊的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起。公司于2024年3月結合公司經營情況實施了2024年限制性股票激勵計劃，根據草案及授予情況，公司于2024年3月首次向26名員工授予了800萬股第二類限制性股票。公司以營業收入為公司層面的業績考核目標，與員工個人層面績效考核相結合，并設置了分批次歸屬安排，增強員工的歸屬感及長期忠誠度，有效管理員工激勵。

（二）持續優化完善管理層薪酬管理

公司建立了薪酬與績效考核管理制度，高級管理人員薪酬由月度工資、年度績效薪酬組成，月度工資結合目前經濟環境、公司所處地區、行業和規模等實際情況并參照行業薪酬水平發放，年度績效薪酬將與公司年度經營業績和個人績效考核情況相結合，按公司相關薪酬與績效考核管理制度考核后領取。

2024年，公司將持續優化完善管理層薪酬管理，進一步強化管理層成員的責任、權利和義務對等，發揮經營指標的牽引作用，充分調動管理團隊的積極性、主動性、創造性，維護公司和全體股東利益。

八、強化“關鍵少數”責任

公司通過多維度方式重點加強關鍵少數一一控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員的相應職責，以切實的行動提升治理水平。公司在上市過程中，“關鍵少數”人員按照法律法規的相關要求就股份限售及穩定股價等方面進行了承諾。公司上市后，除組織“關鍵少數”人員參加資本市場監管部門組織的法定培訓，同時將充分借助上海證券交易所浦江大講堂、上市公司協會培訓平臺等監管培訓資源，組織“關鍵少數”及公司經營管理層進行線上、線下的培訓，確保“關鍵少數”了解最新的法律法規，提升其履職技能和合規知識儲備，推動公司整體治理水平的全面提升。

九、其他

公司將持續評估“提質增效重回報”行動方案的具體舉措，及時履行信息披露義務，專注主營業務，提升公司的核心競爭力、努力通過良好的業績表現，規范的公司治理、積極的投資者回報，切實履行上市公司的責任和義務，回饋投資者的信任，維護公司市場形象，共同促進科創板市場平穩運行。

本方案是公司基于目前實際經營情況作出的計劃，未來可能會受到國內外市場環境、政策調整等因素影響，存在一定的不確定性，有關公司規劃、發展戰略等系非既成事實的前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意相關風險。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事會

2024年6月29日

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