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證券代碼：603777 證券簡稱：來伊份 公告編號：2024-043

上海來伊份股份有限公司

第五屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議于2024年06月07日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開并表決。會議通知于2024年05月28日以郵件、電話等方式向各位董事發(fā)出。本次會議應出席董事11名，實際出席董事11名，其中，以通訊表決方式出席會議4人，會議由董事長施永雷先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合我國《公司法》及《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于增加使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

同意公司及全資子（孫）公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的單日最高余額由不超過7億元人民幣增加至不超過10億元人民幣，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。投資額度期限自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于增加使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-045）。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

此議案仍需提請公司2024年第二次臨時股東大會審議。

2、審議通過了《關于提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》。

公司將于2024年06月25日采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開2024年第二次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、第五屆董事會第十一次會議決議

特此公告。

上海來伊份股份有限公司董事會

2024年06月08日

證券代碼：603777 證券簡稱：來伊份 公告編號：2024-044

上海來伊份股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十一次會議于2024年06月07日在公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議通知于2024年05月28日以郵件、電話等的方式向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席姜振多先生主持。本次會議的召集、召開方式及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關于增加使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理履行了必要審批程序，是在確保不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。該事項履行了必要的審批程序，決策和審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會同意公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于增加使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-045）。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

此議案仍需提請公司2024年第二次臨時股東大會審議。

三、備查文件

1、第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議

特此公告。

上海來伊份股份有限公司監(jiān)事會

2024年06月08日

證券代碼：603777 證券簡稱：來伊份 公告編號：2024-047

上海來伊份股份有限公司

關于第二期員工持股計劃完成非交易過戶的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 因參與上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二期員工持股計劃（以下簡稱“持股計劃”、“本員工持股計劃”）的部分人員因個人原因放棄其認購份額，持股計劃人數(shù)發(fā)生變化，為保證本員工持股計劃的順利進行，保障持有人的合法權益，本員工持股計劃管理委員會第一次會議審議通過了《關于調整公司第二期員工持股計劃擬分配份額的議案》，根據(jù)員工實際繳款情況對本員工持股計劃擬分配份額做出了相應調整。

一、本員工持股計劃認購情況

公司于2024年04月17日召開第五屆董事會第九次會議、第五屆監(jiān)事會第九次會議，2024年05月22日召開2023年年度股東大會審議通過了《關于〈上海來伊份股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案。具體內(nèi)容詳見公司于2024年04月18日、2024年05月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的相關公告文件。

根據(jù)中國證監(jiān)會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》的要求，現(xiàn)將本員工持股計劃實施進展情況公告如下：

根據(jù)本員工持股計劃實際認購情況及最終繳款的審驗結果，本員工持股計劃實際參與認購首次授予部分份額的員工為113人（不含預留份額人數(shù)），實際繳納認購資金總額為12,596,015.70元（含預留份額），認購份額12,596,015.70份（含預留份額），對應股份數(shù)量為1,646,538股。股票來源為公司回購專用證券賬戶回購的公司 A 股普通股股票。

在實際認購過程中，鑒于本員工持股計劃的部分人員因個人原因放棄其認購份額，持股計劃人數(shù)發(fā)生變化，為保證本員工持股計劃的順利進行，保障持有人的合法權益，本員工持股計劃管理委員會第一次會議審議通過了《關于調整公司第二期員工持股計劃擬分配份額的議案》，根據(jù)員工實際繳款情況對本員工持股計劃擬分配份額做出了相應調整。本員工持股計劃實際分配情況如下：

■

二、本員工持股計劃非交易過戶情況

2024年06月07日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《過戶登記確認書》，公司回購專用證券賬戶（B882413656）中所持有的1,646,538股公司股票已于2024年06月06日以非交易過戶的形式過戶至本員工持股計劃證券賬戶（B886581867），過戶價格為7.65元/股。截至本公告披露日，本員工持股計劃證券賬戶持有公司股份1,646,538股，約占公司總股本的0.49%。

根據(jù)《上海來伊份股份有限公司第二期員工持股計劃》的規(guī)定，本員工持股計劃所獲標的股票的鎖定期為12個月，自公司公告最后一筆標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日計算。鎖定期滿后，在滿足相關考核條件的前提下，一次性解鎖并分配權益至持有人。本員工持股計劃所取得標的股票，因上市公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股份及因持有公司股份而獲得的現(xiàn)金分紅，亦應遵守上述股份鎖定安排。

公司將持續(xù)關注本員工持股計劃的實施進展情況，并按照相關法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海來伊份股份有限公司董事會

2024年06月08日

證券代碼：603777 證券簡稱：來伊份 公告編號：2024-045

上海來伊份股份有限公司

關于增加使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資種類：投資安全性較高、流動性好、風險性較低，具有合法經(jīng)營資格的金融機構銷售的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、券商理財產(chǎn)品、信托理財產(chǎn)品、其他類理財產(chǎn)品（如公募基金產(chǎn)品、私募基金產(chǎn)品）等，單項產(chǎn)品期限最長不超過一年。

● 投資金額：公司及全資子（孫）公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的單日最高余額由不超過7億元人民幣增加至不超過10億元人民幣，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。

● 已履行及擬履行的審議程序：上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議、第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關于增加使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的議案》，該議案尚需股東大會審議通過。

● 特別風險提示：公司現(xiàn)金管理的投資范圍主要是安全性較高、流動性好、風險較低的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除投資產(chǎn)品可能受到市場波動的影響，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、現(xiàn)金管理概述

（一）現(xiàn)金管理的目的

通過選擇適當?shù)臅r機，階段性投資安全性較高、流動性好、風險性較低、具有合法經(jīng)營資格的金融機構銷售的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的回報。

（二）資金來源

資金來源為公司及全資子（孫）公司閑置自有資金。

（三）理財額度

公司及全資子（孫）公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的單日最高余額由不超過7億元人民幣增加至不超過10億元人民幣，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。上述進行現(xiàn)金管理額度不等于公司實際的現(xiàn)金管理發(fā)生額，具體發(fā)生金額將視公司運營資金的實際需求來確定，最多不超過本次授予的額度。

（四）投資品種

通過選擇適當?shù)臅r機，階段性購買安全性較高、流動性好、風險性較低，具有合法經(jīng)營資格的金融機構銷售的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、券商理財產(chǎn)品、信托理財產(chǎn)品、其他類理財產(chǎn)品（如公募基金產(chǎn)品、私募基金產(chǎn)品）等，單項產(chǎn)品期限最長不超過一年。

（五）投資期限

投資額度期限自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。購買的單項現(xiàn)金管理產(chǎn)品期限不超過一年，不得影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。

（六）實施方式

董事會授權董事長在上述使用額度范圍內(nèi)，行使決策權及簽署相關法律文件，并由公司管理層組織相關部門具體實施。

二、審議程序

公司于2024年06月7日召開第五屆董事會第十一次會議、第五屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于增加使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的議案》。該議案尚需提交公司股東大會審議。

三、對公司的影響

公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提

高資金使用效率，獲得相應的投資收益，屬于合理的經(jīng)營手段，能為公司及股東謀取更多的投資回報。

四、風險分析及風險控制

（一）風險分析

公司現(xiàn)金管理的投資范圍主要是安全性較高、流動性好、風險較低的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除投資產(chǎn)品可能受到市場波動的影響。

（二）風險控制

1、在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的基礎上，根據(jù)公司閑置自有資金情況，針對現(xiàn)金管理類產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的投資標的。

2、具體業(yè)務實施部門在購買相關產(chǎn)品前，充分考慮產(chǎn)品持有期內(nèi)公司運營資金需求，評估現(xiàn)金管理產(chǎn)品的風險和公司自身的風險承受能力，根據(jù)自身的風險評估情況認購相應風險等級或更低風險等級的理財產(chǎn)品。

3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

4、內(nèi)部審計部門按照公司內(nèi)控管理制度的規(guī)定，對購買產(chǎn)品的內(nèi)部審批流程、風險情況等進行監(jiān)督審查，確保資金鏈運營安全，符合公司內(nèi)部資金管理要求。

五、專項意見說明

（一）監(jiān)事會審議情況

公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理履行了必要審批程序，是在確保不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。該事項履行了必要的審批程序，決策和審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會同意公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

特此公告

上海來伊份股份有限公司董事會

2024年06月08日

證券代碼：603777 證券簡稱：來伊份 公告編號：2024-046

上海來伊份股份有限公司

關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2024年6月25日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年6月25日 14點00 分

召開地點：上海市松江區(qū)九新公路 855 號來伊份零食博物館

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年6月25日

至2024年6月25日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司于 2024 年 06月07日召開的第五屆董事會第十一次會議、第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，詳見公司于2024年06月08日刊載于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

①法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人資格證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件1）。

②個人股東：個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應持有代理人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件1）。

③股東可用傳真、信函或郵件方式進行登記，須在登記時間2024年06月24日下午16:00前送達，傳真、信函或郵件登記需附上上述①、②所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。傳真、信函以登記時間內(nèi)公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

④融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應持有本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書。

（二）登記時間：本公司股東可于2024年06月19日至2024年06月24日工作時間（9:00-16:00）內(nèi)辦理。

（三）登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓（上海立信維一軟件有限公司）郵編：200050 聯(lián)系電話：021-52383315 傳真：021-52383305。

六、其他事項

1、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件的原件及復印件一份。

2、出席現(xiàn)場表決的與會股東及股東代表食宿費及交通費自理。

3、請各位股東協(xié)助工作人員做好會議登記工作，并屆時準時參會。

4、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程遵照當日通知。

5、公司聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：林云 電話：021-51760952 郵箱：corporate@laiyifen.com

特此公告。

上海來伊份股份有限公司董事會

2024年6月8日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海來伊份股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年6月25日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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