證券代碼：688008 證券簡稱：瀾起科技 公告編號：2024-039

瀾起科技股份有限公司股東詢價轉讓計劃書

中國電子投資控股有限公司、嘉興芯電投資合伙企業（有限合伙）、Intel Capital Corporation（以下合稱“出讓方”）保證向瀾起科技股份有限公司（以下簡稱“瀾起科技”或“公司”）提供的信息內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

本公司董事會及全體董事保證公告內容與出讓方提供的信息一致。

重要內容提示：

● 擬參與瀾起科技首發前股東詢價轉讓（以下簡稱“本次詢價轉讓”）股東為中國電子投資控股有限公司（以下簡稱“中電投控”）、嘉興芯電投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“嘉興芯電”）、Intel Capital Corporation（以下簡稱“Intel Capital”）；

● 出讓方擬轉讓股份的總數為25,112,111股，占瀾起科技總股本的比例為2.20%；

● 本次詢價轉讓為非公開轉讓，不會通過集中競價交易方式進行。受讓方通過詢價轉讓受讓的股份，在受讓后6個月內不得轉讓；

● 本次詢價轉讓的受讓方為具備相應定價能力和風險承受能力的機構投資者。

一、擬參與轉讓的股東情況

（一）出讓方的名稱、持股數量、持股比例

出讓方委托中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）組織實施本次詢價轉讓。截至2024年3月31日出讓方所持首發前股份的數量、占總股本比例情況如下：

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（二）關于出讓方是否為公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事及高級管理人員

本次詢價轉讓的出讓方中電投控、嘉興芯電、Intel Capital均非公司的控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員。

中電投控及其一致行動人嘉興芯電合計持有公司股份比例超過5%。

Intel Capital持有公司股份比例超過5%。

（三）出讓方關于擬轉讓股份權屬清晰、不存在限制或者禁止轉讓情形、不違反相關規則及其作出的承諾的聲明

出讓方聲明，出讓方擬轉讓股份已經解除限售，權屬清晰。

出讓方不存在《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》規定的不得減持股份情形。出讓方不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》第七條、第八條規定的情形。

出讓方未違反關于股份減持的各項規定或者其作出的承諾。

（四）出讓方關于有足額首發前股份可供轉讓，并嚴格履行有關義務的承諾出讓方承諾有足額首發前股份可供轉讓，并嚴格履行有關義務。

二、本次詢價轉讓計劃的主要內容

（一）本次詢價轉讓的基本情況

本次詢價轉讓股份的數量為25,112,111股，占總股本的比例為2.20%，轉讓原因均為自身資金需求。

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（二）本次轉讓價格下限確定依據以及轉讓價格確定原則與方式

股東與組織券商綜合考慮股東自身資金需求等因素，協商確定本次詢價轉讓的價格下限，且本次詢價轉讓的價格下限不低于發送認購邀請書之日（即2024年6月7日，含當日）前20個交易日股票交易均價的70%。

本次詢價認購的報價結束后，中信證券將對有效認購進行累計統計，依次按照價格優先、數量優先、時間優先的原則確定轉讓價格。

具體方式為：

1、如果本次詢價轉讓的有效認購股數超過本次詢價轉讓股數上限，詢價轉讓價格、認購對象及獲配股份數量的確定原則如下（根據序號先后次序為優先次序）：

（1）認購價格優先：按申報價格由高到低進行排序累計；

（2）認購數量優先：申報價格相同的，將按認購數量由高到低進行排序累計；

（3）收到《認購報價表》時間優先：申報價格及認購數量都相同的，將按照《認購報價表》送達時間由先到后進行排序累計，時間早的有效認購將進行優先配售。

當全部有效申購的股份總數等于或首次超過25,112,111股時，累計有效申購的最低認購價格即為本次詢價轉讓價格。

2、如果詢價對象累計有效認購股份總數少于25,112,111股，全部有效認購中的最低報價將被確定為本次詢價轉讓價格。

（三）接受委托組織實施本次詢價轉讓的證券公司為中信證券

聯系部門：中信證券股票資本市場部

項目專用郵箱：project_lqkj2024@citics.com

聯系及咨詢電話：021-2026 2075

（四）參與轉讓的投資者條件

本次詢價轉讓的受讓方為具備相應定價能力和風險承受能力的機構投資者等，包括：

1、符合《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》關于科創板首次公開發行股票網下投資者條件的機構投資者或者上交所規定的其他機構投資者（含其管理的產品），即證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者和私募基金管理人等專業機構投資者；

2、除前款規定的專業機構投資者外，已經在中國證券投資基金業協會完成登記的其他私募基金管理人（且其管理的擬參與本次詢價轉讓的產品已經在中國證券投資基金業協會完成備案）。

三、相關風險提示

（一）轉讓計劃實施存在因出讓方在《中信證券股份有限公司關于瀾起科技股份有限公司股東向特定機構投資者詢價轉讓股份相關資格的核查意見》披露后出現突然情況導致股份被司法凍結、扣劃而影響本次詢價轉讓實施的風險。

（二）本次詢價轉讓計劃可能存在因市場環境發生重大變化而中止實施的風險。

四、附件

請查閱本公告同步披露的附件《中信證券股份有限公司關于瀾起科技股份有限公司股東向特定機構投資者詢價轉讓股份相關資格的核查意見》。

特此公告。

瀾起科技股份有限公司

董事會

2024年6月8日

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