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證券代碼：900953 證券簡稱：凱馬B 公告編號：臨2024-043

恒天凱馬股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

恒天凱馬股份有限公司于2024年5月31日以電子郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出第八屆監(jiān)事會第三次會議的通知，會議于2024年6月6日以通訊方式召開。本次會議應出席監(jiān)事7名，實際出席監(jiān)事7名，其中職工監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席杜軍濤先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《恒天凱馬股份有限公司章程》等有關規(guī)定，所形成的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)審議，會議通過記名投票表決方式作出如下決議：

（一）審議通過《關于控股子公司南昌凱馬有限公司破產(chǎn)清算的議案》

表決結果：同意6票，反對0票，棄權1票。

（二）審議通過《關于控股子公司上海凱寧進出口有限公司破產(chǎn)清算的議案》

表決結果：同意6票，反對0票，棄權1票。

公司監(jiān)事趙華清對上述議案（一）、議案（二）投棄權票，棄權理由：鑒于兩家公司已長期停業(yè)，目前上市公司對兩家子公司破產(chǎn)清算對其財務影響無法準確估算，故均投棄權票。

三、備查文件

第八屆監(jiān)事會第三次會議決議。

特此公告。

恒天凱馬股份有限公司監(jiān)事會

2024年6月7日

證券代碼：900953 證券簡稱：凱馬B 公告編號：臨2024-044

恒天凱馬股份有限公司關于控股子公司

南昌凱馬有限公司破產(chǎn)清算的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

●恒天凱馬股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬控股子公司南昌凱馬有限公司（以下簡稱“南昌凱馬”）凈資產(chǎn)已為負數(shù)，資產(chǎn)不足以清償全部債務，公司擬依法對南昌凱馬進行破產(chǎn)清算。法院是否受理并裁定本次破產(chǎn)清算的申請尚存在不確定性。

●本事項尚需提交股東大會審議。

公司于2024年6月6日召開了第八屆董事會第四次會議和第八屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過《關于控股子公司南昌凱馬有限公司破產(chǎn)清算的議案》。為深化瘦身健體工作，進一步聚焦主責主業(yè)，提升資產(chǎn)質(zhì)量，公司擬依法對南昌凱馬進行破產(chǎn)清算，具體情況如下：

一、南昌凱馬基本情況概述

（一）南昌凱馬基本情況

公司名稱：南昌凱馬有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：913601007460925972

成立時間：2003年3月17日

法定代表人：楊斌

注冊資本：30000萬元人民幣

企業(yè)類型：有限責任公司

注冊地址：江西省南昌經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)園

經(jīng)營范圍：機床、柴油機、內(nèi)燃發(fā)電機組及各種配件、齒輪箱工程機械、行走機械、其他電器機械、柴油機配套的終端產(chǎn)品、機電產(chǎn)品、成套設備、電器器材、五金交電、生產(chǎn)、銷售；客車銷售；以上相關產(chǎn)品技術開發(fā)、咨詢服務；重礦（工程）機械生產(chǎn)、銷售；醫(yī)療器械生產(chǎn)、銷售；機械加工；起重機械制造、銷售及安裝改造維修；國內(nèi)貿(mào)易（依法需經(jīng)批準的項目，需經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

（二）南昌凱馬股權結構

■

（三）南昌凱馬最近一年及一期主要財務指標

單位：萬元

■

注：表格中所列數(shù)據(jù)可能因四舍五入原因在尾數(shù)上略有差異。

二、申請破產(chǎn)清算的原因

目前，南昌凱馬凈資產(chǎn)已為負數(shù)，資產(chǎn)不足以清償全部債務。公司擬依法對南昌凱馬進行破產(chǎn)清算。

三、申請破產(chǎn)清算對公司的影響

截至2024年4月末，南昌凱馬凈資產(chǎn)-1065.23萬元。經(jīng)初步核算，南昌凱馬破產(chǎn)清算對公司當期利潤不會產(chǎn)生重大影響。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

南昌凱馬停業(yè)經(jīng)營已持續(xù)較長時間，本次破產(chǎn)清算不會影響公司現(xiàn)有主營業(yè)務，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。如法院裁定受理本次破產(chǎn)清算，將由指定管理人接管南昌凱馬，南昌凱馬將不再納入公司合并報表范圍，公司將按照會計準則的規(guī)定進行相應會計處理，本次清算對公司合并報表的影響最終以會計師審計為準。

四、其他說明

公司董事會提請股東大會授權經(jīng)營層辦理南昌凱馬破產(chǎn)清算相關事宜，但法院是否受理申請并裁定尚存在不確定性，公司將根據(jù)后續(xù)進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

恒天凱馬股份有限公司董事會

2024年6月7日

證券代碼：900953 證券簡稱：凱馬B 公告編號：臨2024-045

恒天凱馬股份有限公司關于控股子公司

上海凱寧進出口有限公司破產(chǎn)清算的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

●恒天凱馬股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬控股子公司上海凱寧進出口有限公司（以下簡稱“凱寧公司”）凈資產(chǎn)已為負數(shù)，資產(chǎn)不足以清償全部債務，公司擬依法對凱寧公司進行破產(chǎn)清算。法院是否受理并裁定本次破產(chǎn)清算的申請尚存在不確定性。

●本事項尚需提交股東大會審議。

公司于2024年6月6日召開了第八屆董事會第四次會議和第八屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過《關于控股子公司上海凱寧進出口有限公司破產(chǎn)清算的議案》。為深化瘦身健體工作，進一步聚焦主責主業(yè)，提升資產(chǎn)質(zhì)量，公司擬依法對凱寧公司進行破產(chǎn)清算，具體情況如下：

一、凱寧公司基本情況概述

（一）凱寧公司基本情況

公司名稱：上海凱寧進出口有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91310107747259221N

成立時間：2003年1月29日

法定代表人：孫旭東

注冊資本：5053萬元人民幣

企業(yè)類型：其他有限責任公司

注冊地址：上海市普陀區(qū)中山北路1958號10層

經(jīng)營范圍：自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術除外，機電產(chǎn)品、建材、百貨、服裝、金屬材料、金銀飾品、珠寶首飾、貴金屬、煤炭、燃料油、礦產(chǎn)品的銷售；批發(fā)：預包裝食品(不含熟食鹵味、冷凍冷藏)；乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

（二）凱寧公司股權結構

■

（三）凱寧公司最近一年及一期主要財務指標

單位：萬元

■

二、申請破產(chǎn)清算的原因

目前，凱寧公司凈資產(chǎn)已為負數(shù)，資產(chǎn)不足以清償全部債務。公司擬依法對凱寧公司進行破產(chǎn)清算。

三、申請破產(chǎn)清算對公司的影響

截止2024年4月末，上海凱寧公司凈資產(chǎn)-23067.56萬元，恒天凱馬應收凱寧公司債權為23154.2萬元，已全額計提減值準備。根據(jù)企業(yè)會計準則相關規(guī)定，經(jīng)初步核算，凱寧公司破產(chǎn)清算將減少歸母凈利潤14767.75萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

凱寧公司停業(yè)經(jīng)營已持續(xù)較長時間，本次破產(chǎn)清算不會影響公司現(xiàn)有主營業(yè)務，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。如法院裁定受理本次破產(chǎn)清算，將由指定管理人接管凱寧公司，凱寧公司將不再納入公司合并報表范圍，公司將按照會計準則的規(guī)定進行相應會計處理，本次清算對公司合并報表的影響最終以會計師審計為準。

四、其他說明

公司董事會提請股東大會授權經(jīng)營層辦理凱寧公司破產(chǎn)清算相關事宜，但法院是否受理申請并裁定尚存在不確定性，公司將根據(jù)后續(xù)進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

恒天凱馬股份有限公司董事會

2024年6月7日

證券代碼：900953 證券簡稱：凱馬B 公告編號：臨2024-041

恒天凱馬股份有限公司股票

可能被終止上市的第十次風險提示公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

●截至2024年6月6日，恒天凱馬股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票收盤價連續(xù)18個交易日低于人民幣1元。若按上證綜指采用的上周最后一個交易日5月31日中國外匯交易中心對外公布的匯率中間價1美元兌人民幣7.1088元計算，即使后續(xù)2個交易日連續(xù)漲停，也將因股價連續(xù)20個交易日低于人民幣1元而觸及交易類退市指標。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《股票上市規(guī)則》）第9.2.1條第一款第二項的規(guī)定：在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）僅發(fā)行B股股票的上市公司，如果連續(xù)20個交易日的每日股票收盤價均低于人民幣1元，公司股票可能被上交所終止上市交易。敬請廣大投資者注意投資風險。

●根據(jù)《股票上市規(guī)則》第9.2.7條的規(guī)定，若公司觸及上述交易類強制退市情形，上交所將在15個交易日內(nèi)作出是否終止公司股票上市的決定。根據(jù)《股票上市規(guī)則》第9.6.1條第二款的規(guī)定，交易類強制退市公司股票不進入退市整理期交易。敬請廣大投資者注意投資風險。

一、公司股票可能被終止上市的原因

根據(jù)《股票上市規(guī)則》第9.2.1條第一款第二項的規(guī)定：在上交所僅發(fā)行B股股票的上市公司，如果連續(xù)20個交易日的每日股票收盤價均低于人民幣1元，公司股票可能被上交所終止上市交易。公司按上證綜指采用的上周最后一個交易日5月31日中國外匯交易中心對外公布的匯率中間價1美元兌人民幣7.1088元計算，公司股票2024年6月6日收盤價為人民幣0.249元/股，連續(xù)18個交易日收盤價低于人民幣1元，公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市的風險。

二、歷次可能因股價低于面值被終止上市風險提示公告的披露情況

根據(jù)《股票上市規(guī)則》第9.2.3條第一款的規(guī)定：在上交所僅發(fā)行A股股票或者B股股票的上市公司，首次出現(xiàn)股票收盤價低于1元的，應當在次一交易日披露公司股票可能被終止上市的風險提示公告；出現(xiàn)連續(xù)10個交易日（不包含公司股票停牌日）每日股票收盤價均低于人民幣1元的，應當在次一交易日披露公司股票可能被終止上市的風險提示公告，其后每個交易日披露1次，直至公司股票收盤價低于1元的情形消除或者出現(xiàn)終止上市情形之日止（以先達到的日期為準）。根據(jù)《股票上市規(guī)則》第9.6.1條第二款的規(guī)定：交易類強制退市公司股票不進入退市整理期交易。

公司于2024年5月15日、2024年5月28日、2024年5月29日、2024年5月30日、2024年5月31日、2024年6月1日、2024年6月4日、2024年6月5日、2024年6月6日分別披露了公司股票可能被終止上市的風險提示公告（公告編號：臨2024-026、臨2024-030、臨2024-031、臨2024-033、臨2024-034、臨2024-035、臨2024-037、臨2024-038、臨2024-039）。本公告為公司可能觸發(fā)面值退市的第十次風險提示公告。

三、其他事項

1.公司董事會及經(jīng)營管理層高度重視并密切關注公司當前股票價格走勢，并將按照相關規(guī)定及時履行信息披露義務。

2.公司提請廣大投資者或托管券商等市場主體在股票終止上市暨摘牌前及時了結股票質(zhì)押式回購、約定購回、融資融券、轉融通、滬股通等業(yè)務。對于自股票終止上市暨摘牌后至進入退市板塊辦理股份登記、掛牌期間到期的司法凍結業(yè)務，建議有權機關在股票終止上市暨摘牌前通過原協(xié)助執(zhí)行渠道提前辦理續(xù)凍手續(xù)。

3.公司鄭重提醒廣大投資者：公司指定的信息披露媒體為《上海證券報》《香港商報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準。敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

特此公告。

恒天凱馬股份有限公司董事會

2024年6月7日

證券代碼：900953 證券簡稱：凱馬B 公告編號：臨2024-042

恒天凱馬股份有限公司

第八屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

恒天凱馬股份有限公司于2024年5月31日以電子郵件等方式向全體董事發(fā)出第八屆董事會第四次會議的通知，會議于2024年6月6日以通訊方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長李益先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《恒天凱馬股份有限公司章程》等有關規(guī)定，所形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)審議，會議通過記名投票表決方式作出如下決議：

（一）審議通過《關于控股子公司南昌凱馬有限公司破產(chǎn)清算的議案》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權1票。

詳見公司同時刊載于上海證券報、香港商報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于控股子公司南昌凱馬有限公司破產(chǎn)清算的議案》（公告編號：臨2024-044）。

本議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

（二）審議通過《關于控股子公司上海凱寧進出口有限公司破產(chǎn)清算的議案》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權1票。

詳見公司同時刊載于上海證券報、香港商報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于控股子公司上海凱寧進出口有限公司破產(chǎn)清算的議案》（公告編號：臨2024-045）。

本議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

（三）審議通過《關于提請召開公司2024年第三次臨時股東大會的議案》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權1票。

詳見公司同時刊載于上海證券報、香港商報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-046）。

公司董事韓彬?qū)ι鲜鲎h案（一）、議案（二）、議案（三）投棄權票，棄權理由：鑒于兩家公司已長期停業(yè)，目前上市公司對兩家子公司破產(chǎn)清算對其財務影響無法準確估算，故均投棄權票。

三、備查文件

第八屆董事會第四次會議決議。

特此公告。

恒天凱馬股份有限公司董事會

2024年6月7日

證券代碼：900953 證券簡稱：凱馬B 公告編號：2024-046

恒天凱馬股份有限公司

關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2024年6月24日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年6月24日 14點30分

召開地點：上海市普陀區(qū)中山北路1958號6樓623會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年6月24日

至2024年6月24日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經(jīng)公司第八屆董事會第四次會議審議通過，于2024年6月7日在《上海證券報》《香港商報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2024年6月19日 9:00-17:00

（二）登記方式：

1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。

2.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)。

3.委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)。

4.異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

（三）登記地點與聯(lián)系方式：

登記地點：上海市中山北路1958號6樓601室

聯(lián)系人：王猛 聯(lián)系電話：021-52046604

郵箱：wm@kama.com.cn

六、其他事項

（一）擬出席會議的股東自行安排食宿、交通費用。

（二）出席會議的股東請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

恒天凱馬股份有限公司董事會

2024年6月7日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

恒天凱馬股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年6月24日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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